Rusia a folosit bănci americane pentru a trimite miliarde de dolari în Turcia, evitând sancţiunile, potrivit unei investigații WSJ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
O anchetă a Departamentului de Justiţie al SUA a descoperit că Rusia a transferat miliarde de dolari prin băncile americane către Turcia în 2022, folosind proiectul centralei nucleare Akkuyu ca acoperire, pentru a se sustrage sancţiunilor, relatează Wall Street Journal (WSJ), scrie publicația ucraineană The Kyiv Independent.
Cuprins:
Este vorba despre băncile JPMorgan Chase şi Citigroup care au facilitat transferuri în valoare de peste cinci miliarde de dolari legate de proiectul susținut de Rusia, iar din acești bani, cel puţin două miliarde de dolari au fost ulterior îngheţate de autorităţile americane.
Cum au ajuns banii din Rusia în Turcia, evitând sancțiunile
Departamentul de Justiţie suspectează că schema a fost orchestrată la cele mai înalte niveluri din Moscova, Banca Rusiei finanţând în secret un împrumut de nouă miliarde de dolari prin intermediul Gazprombank.
Acest lucru a permis banilor ruşi să ajungă în Turcia, evitând în acelaşi timp tranzacţiile directe cu entităţi sancţionate.
Oficialii cred că transferurile au fost concepute nu doar pentru construcţia nucleară, ci şi pentru a crea o rezervă offshore de dolari pentru iniţiativele statului rus.
În ciuda eforturilor procurorilor de a confisca fondurile îngheţate în 2024, administraţia Biden a suspendat cazul, temându-se de consecinţele diplomatice cu Turcia, un aliat NATO.
Casa Albă s-a temut de o acţiune în justiţie
Casa Albă şi Departamentul de Stat s-au temut că o acţiune în justiţie ar putea afecta cooperarea privind schimbul de prizonieri, combaterea terorismului şi stabilitatea în Orientul Mijlociu.
O preocupare majoră a fost presupusa implicare a şefului serviciilor de informaţii turce Ibrahim Kalin şi a fostului ministru de Finanţe Nureddin Nebati în facilitarea plăţilor.
Turcia, spre deosebire de alţi membri NATO, a refuzat să impună sancţiuni Rusiei şi a extins schimburile comerciale cu Moscova, furnizând în acelaşi timp arme Ucrainei.
Administraţia Trump trebuie să decidă dacă va lua măsuri
Sistemul financiar al ţării a beneficiat de transferurile ruseşti, în timp ce banca centrală turcă încerca să stabilizeze lira pe fondul inflaţiei.
Având în vedere că acest caz este acum în aşteptare, administraţia Trump trebuie să decidă dacă va lua măsuri.
În timpul primului său mandat, tensiunile dintre Washington şi Ankara au crescut din cauza încălcării sancţiunilor privind banca turcă de stat Halkbank.
