SUPER-anchetă DNA la Apa Nova Bucureşti

DNA Ploieşti a pus sub acuzare compania Apa Nova în dosarul în care sunt urmăriţi penal mai mulţi foşti sau actuali directori ai companiei, dar şi oameni de afaceri cu conexiuni în lumea politică, potrivit Mediafax. Potrivit unor surse judiciare, infracţiunile pentru care este cercetată compania Apa Nova sunt evaziune fiscală, spălare de bani şi interceptări ilegale.
Decizia procurorilor DNA Ploieşti de a pune sub acuzare Apa Nova Bucureşti a fost luată după ce, miercuri, anchetatorii au început urmărirea penală faţă de directoarea companiei Lavinia Săniuţă sub acuzaţiile de evaziune fiscală, spălare de bani şi interceptări ilegale şi faţă de directoarea adjunctă Giovana Soare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Tot joi, a fost extinsă urmărirea penală pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani pentru doi foşti directori ai Apa Nova Bucureşti, respectiv pentru Bruno Roche şi Laurent Lalague, cercetaţi anterior pentru cumpărare de influenţă, dar şi pentru fostul trezorier al PNL Vlad Moisescu şi omul de afaceri Ovidiu Semenescu, au precizat sursele judiciare.
Săptămâna aceasta, directoarele Lavinia Săniuţă, Giovana Soare, foştii directori ai Apa Nova Bucureşti Bruno Roche şi Laurent Lalague, dar şi oamenii de afaceri Vlad Moisescu, Ovidiu Semenescu şi Teodor Sterian au fost citaţi pentru noi audieri la DNA Ploieşti, singurul care nu s-a prezentat fiind Laurent Lalague, care nu se află în România şi care şi-a trimis avocaţii.
Potrivit unui comunicat dat miercuri de DNA, în perioada 2014 – 15 iunie 2015, Lavinia Teodora Săniuţă, în calitate de director general adjunct la Veolia România, şi începând cu 15 iunie, ca director general al Apa Nova Bucureşti, a dat sume importante de bani lui Semenescu, în urma unei înţelegeri prealabile cu acesta, sub forma unor contracte încheiate cu societăţi aparţinând sau care sunt controlate de Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu şi Costin Berevoianu, contracte al căror obiect nu a fost prestat în realitate.
În cauză, prejudiciul minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infracţiunii de evaziune fiscală este de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit şi TVA – 14.815.188 lei. Prejudiciul stabilit ca urmare a infracţiunii de spălare a banilor este de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro), preciza DNA în comunicatul dat publicităţii miercuri.
Sursa foto: observatorulph.ro
 
 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro