Un afacerist din Oradea, cercetat într-un dosar de evaziune de 9 milioane de lei. Bărbatul controla 181 de balastiere

Probele strânse de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor arată că orădeanul a acționat începând cu anul 2018, iar mecanismul pe care l-ar fi pus la punct ar fi atras 44 de firme beneficiare și 137 de societăți de „sacrificiu”. Reprezentate legal de alte persoane, toate aceste companii ar fi fost dirijate, de fapt, de afaceristul de 55 de ani.

Anchetatorii susțin că orădeanul care ar fi coordonat rețeaua ar fi înregistrat în evidențele contabile ale firmelor beneficiare achiziții fictive de aproape 50 de milioane de lei de la cele 137 de societăți „de sacrificiu”.

Polițiștii SICE Bihor au estimat că în acest fel nu a fost plătit TVA în valoare de 9 milioane de lei.

150 de ofițeri de Investigare a criminalității economice au efectuat, vineri, 6 decembrie, 61 de percheziții în județele Bihor, Arad și Timiș. Au fost vizate sediile a 36 de firme și domiciliile a 35 de persoane, din care au fost ridicate documente financiar-contabile, ștampile, corespondență și mijloace electronice.

30 de persoane vor fi duse la audieri, după terminarea perchezițiilor.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro