Directorul general primea 180 de dolari pe lună

Este vorba despre Rajesh Exports, companie cu sediul în Bengaluru, care deține și celebra rafinărie elvețiană Valcambi, una dintre cele mai importante unități de procesare a aurului din lume. Autoritățile indiene susțin că au descoperit mai multe nereguli în urma unor percheziții desfășurate la sediile companiei din Bengaluru și Mumbai.

Potrivit Direcției de aplicare a legii din India, Rajesh Exports a raportat anul trecut venituri consolidate de peste 7,7 trilioane de rupii, echivalentul a aproximativ 81 de miliarde de dolari. În același timp, directorul general al companiei ar fi fost plătit cu doar 17.000 de rupii pe lună, adică aproximativ 180 de dolari. Și mai surprinzător este faptul că directorul financiar nu ar mai fi primit niciun salariu din anul 2020, potrivit The Indian Express.

„Indicatorii-cheie de afaceri ai companiilor au arătat abateri semnificative de la practicile comerciale normale”, au transmis autoritățile indiene.

Anchetatorii au găsit discrepanțe de sute de milioane de dolari

În urma perchezițiilor, anchetatorii susțin că au descoperit lipsuri importante în documentele companiei, dar și diferențe semnificative între datele din contabilitate și situația reală. Potrivit autorităților, au fost identificate discrepanțe contabile în valoare de aproximativ 30 de miliarde de rupii, adică peste 300 de milioane de dolari.

De asemenea, anchetatorii susțin că stocurile fizice de aur găsite la companie erau cu aproximativ 40% mai mici decât cele înregistrate în documente. Autoritățile verifică și posibile nereguli legate de tranzacționarea acțiunilor companiei, precum și mai multe operațiuni financiare externe pentru care nu ar exista documente suficiente.

Autoritatea pieței de capital a acuzat compania că și-ar fi umflat veniturile

La începutul acestei luni, Securities and Exchange Board of India (SEBI), autoritatea care supraveghează piața de capital indiană, a anunțat că investighează Rajesh Exports. Potrivit Reuters, autoritatea a susținut că între 97% și 99% din veniturile raportate de companie ar proveni de la subsidiare externe, în special de la rafinăria elvețiană Valcambi.

SEBI a afirmat că o mare parte dintre aceste venituri nu ar fi fost susținute de suficiente informații financiare și a descris situația drept „gravă și fără precedent”. Autoritatea a estimat că firma ar fi raportat greșit venituri de peste 158 de miliarde de dolari în perioada 2021-2025.

Compania respinge acuzațiile

Rajesh Exports respinge însă toate acuzațiile. Compania a transmis că nu a făcut niciodată raportări false și că toate documentele depuse, inclusiv cifrele financiare și veniturile raportate, sunt reale și autentice.

Reprezentanții companiei susțin că diferențele identificate de autorități sunt rezultatul unor interpretări eronate ale modului în care sunt raportate veniturile consolidate ale grupului. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile indiene continuă verificările.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Viva.ro
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Unica.ro
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
GSP.RO
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.RO
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
Parteneri
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
Politică 27 iun.
Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
PSD anunță că are programul de guvernare gata și pune presiune cu varianta Grindeanu premier. Victor Negrescu: „Nu acceptăm austeritatea dreptei!”
Politică 27 iun.
PSD anunță că are programul de guvernare gata și pune presiune cu varianta Grindeanu premier. Victor Negrescu: „Nu acceptăm austeritatea dreptei!”
Parteneri
Obiceiul de la duș asupra căruia oncologii trag un semnal de alarmă: produsele cu risc crescut de cancer
Adevarul.ro
Obiceiul de la duș asupra căruia oncologii trag un semnal de alarmă: produsele cu risc crescut de cancer
Atacant de 800.000 de euro la FCSB!? Cine e jucătorul care ar putea să-i ia locul lui Bîrligea
Fanatik.ro
Atacant de 800.000 de euro la FCSB!? Cine e jucătorul care ar putea să-i ia locul lui Bîrligea
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Anamaria Prodan, detalii despre afacerea din Egipt: „Urmează să vedem apartamente, să le achiziționăm”
Stiri Mondene 15:49
Anamaria Prodan, detalii despre afacerea din Egipt: „Urmează să vedem apartamente, să le achiziționăm”
Imagini cu soția lui Dani Oțil în costum de baie. Gabriela Prisăcariu și-a păstrat silueta de fotomodel
Stiri Mondene 15:25
Imagini cu soția lui Dani Oțil în costum de baie. Gabriela Prisăcariu și-a păstrat silueta de fotomodel
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Momentul în care un şofer teribilist ia mâinile de pe volan şi se ridică in picioare, din decapotabilă
ObservatorNews.ro
Momentul în care un şofer teribilist ia mâinile de pe volan şi se ridică in picioare, din decapotabilă
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Parteneri
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
Mediafax.ro
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
A fost emis RO-Alert în România! Incendiu puternic în Portul Agigea
Redactia.ro
A fost emis RO-Alert în România! Incendiu puternic în Portul Agigea
BREAKING NEWS Avion făcut bucăți, după ce a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing! Câte persoane erau la bord
KanalD.ro
BREAKING NEWS Avion făcut bucăți, după ce a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing! Câte persoane erau la bord

Politic

Alexandru Rogobete îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat posturile din spitale și peste 2.000 de medici au ajuns șomeri: „Domnule Bolojan, opriți-vă. Lăsați România să meargă înainte”
Politică 12:36
Alexandru Rogobete îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat posturile din spitale și peste 2.000 de medici au ajuns șomeri: „Domnule Bolojan, opriți-vă. Lăsați România să meargă înainte”
Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
Politică 27 iun.
Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova, printre cei mai prolifici fotbalişti din prima ligă israeliană
Fanatik.ro
Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova, printre cei mai prolifici fotbalişti din prima ligă israeliană
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație