Cei 16 membri ai grupului s-au folosit de mai multe firme existente dor în acte, înregistrate pe numele unor cetăţeni români din România, Italia şi San Marino, reuşind să obţină mai multe credite de la Banca di Titano din San Marino, în valoare totală de 10 miloane de euro.

Infractorii i-au păcălit şi pe funcţionarii băncii păgubite cu documente false referitoare la garanţiile depuse de firme cu diferite obiecte de activitate. 20 de funcţionari din 13 filiale bancare italiene au fost sancţionaţi administrativ pentru că nu şi-au îndeplinit obligaţia de serviciu de a semnala spre verificare tranzacţiile bancare suspecte, scrie Agerpres.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce breaking, dar ce breaking avem iar în politică! Anunțul lui Ilie Bolojan l-a înfuriat pe Sorin Grindeanu, care tocmai a transmis mesajul ce aruncă politica în aer! Apoi, și-a anunțat decizia: "Astăzi..."
Viva.ro
Ce breaking, dar ce breaking avem iar în politică! Anunțul lui Ilie Bolojan l-a înfuriat pe Sorin Grindeanu, care tocmai a transmis mesajul ce aruncă politica în aer! Apoi, și-a anunțat decizia: "Astăzi..."
Îl vezi aproape în fiecare seară la TV, dar îl recunoști în poza asta? Avea doar 21 de ani, era la început de carieră și nici nu visa la succesul pe care îl are în prezent. Uită-te bine la el, ți-ai dat seama cine e?
Unica.ro
Îl vezi aproape în fiecare seară la TV, dar îl recunoști în poza asta? Avea doar 21 de ani, era la început de carieră și nici nu visa la succesul pe care îl are în prezent. Uită-te bine la el, ți-ai dat seama cine e?
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.RO
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.RO
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
Parteneri
Olena de Ucraina sau Mirabela de România? A noastră sau a lor? Duelul ținutelor la întâlnirea de la Cotroceni! Bucle, perle, tocuri înalte, rochie "taupe", iubita lui Nicușor Dan, alegere neașteptată
Libertateapentrufemei.ro
Olena de Ucraina sau Mirabela de România? A noastră sau a lor? Duelul ținutelor la întâlnirea de la Cotroceni! Bucle, perle, tocuri înalte, rochie "taupe", iubita lui Nicușor Dan, alegere neașteptată
Gata, nu s-a mai abținut! George Burcea a zis adevărul după ce a fost linșat pe internet pentru postarea făcută chiar în ziua nunții Andreei Bălan! Mesajul scurt, dar devastator, a reaprins scandalul
Avantaje.ro
Gata, nu s-a mai abținut! George Burcea a zis adevărul după ce a fost linșat pe internet pentru postarea făcută chiar în ziua nunții Andreei Bălan! Mesajul scurt, dar devastator, a reaprins scandalul
De la platourile Pro TV „într-o țară cu plaje albe și apă albastră”! Cătălin Scărlătescu și-a luat restaurant în Africa. Detalii exclusive!
Tvmania.ro
De la platourile Pro TV „într-o țară cu plaje albe și apă albastră”! Cătălin Scărlătescu și-a luat restaurant în Africa. Detalii exclusive!

Alte știri

Metroul din București va ajunge până în Chiajna și Bragadiru: PMB anunță prelungirea magistralei M3
Știri România 21:32
Metroul din București va ajunge până în Chiajna și Bragadiru: PMB anunță prelungirea magistralei M3
Summitul B9 de la Cotroceni. Nicușor Dan a avut o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski: „Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană”
LiveText
Știri România 20:53
Summitul B9 de la Cotroceni. Nicușor Dan a avut o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski: „Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană”
Parteneri
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Adevarul.ro
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Ce mașină nouă conduce David Popovici. Campionul olimpic, surprins la volanul unui bolid de sute de mii de euro
Fanatik.ro
Ce mașină nouă conduce David Popovici. Campionul olimpic, surprins la volanul unui bolid de sute de mii de euro
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Anunțul făcut de Tudor Chirilă după ce s-au terminat filmările noului serial de la PRO TV, „Trafic”: „N-ai cum să nu te legi”
Stiri Mondene 15:41
Anunțul făcut de Tudor Chirilă după ce s-au terminat filmările noului serial de la PRO TV, „Trafic”: „N-ai cum să nu te legi”
„Chefi la cuțite” 13 mai 2026. Ce ce va întâmpla la Antena 1, după eliminarea Mariei Vîlceanu
Stiri Mondene 15:35
„Chefi la cuțite” 13 mai 2026. Ce ce va întâmpla la Antena 1, după eliminarea Mariei Vîlceanu
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
ObservatorNews.ro
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Libertateapentrufemei.ro
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Parteneri
Ce se întâmplă cu Alexandru Dobre, la 4 zile după ce jucătorului i s-a făcut rău
GSP.ro
Ce se întâmplă cu Alexandru Dobre, la 4 zile după ce jucătorului i s-a făcut rău
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
Parteneri
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Mediafax.ro
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
Mediafax.ro
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
Doi tineri de 20 și 22 de ani au sfârșit carbonizați după ce s-au izbit cu mașina de un cap de pod, în județul Vrancea. Alți doi pasageri s-au evacuat la timp
KanalD.ro
Doi tineri de 20 și 22 de ani au sfârșit carbonizați după ce s-au izbit cu mașina de un cap de pod, în județul Vrancea. Alți doi pasageri s-au evacuat la timp

Politic

Traian Băsescu avertizează că România nu s-ar putea apăra 72 de ore singură în fața unui atac rusesc: „Nu am rezista”
Politică 22:01
Traian Băsescu avertizează că România nu s-ar putea apăra 72 de ore singură în fața unui atac rusesc: „Nu am rezista”
Summitul B9, comentat la TVR de jurnalista Libertatea, Anca Grădinaru: „Am «păcălit» ucrainenii de cel puțin 3 ori”
Politică 19:52
Summitul B9, comentat la TVR de jurnalista Libertatea, Anca Grădinaru: „Am «păcălit» ucrainenii de cel puțin 3 ori”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Doi fani olteni sosiți din Manchester nu au mai ajuns la finala Cupei României. Poliția i-a săltat la aterizare din aeroportul Otopeni dintr-un motiv uluitor
Fanatik.ro
Doi fani olteni sosiți din Manchester nu au mai ajuns la finala Cupei României. Poliția i-a săltat la aterizare din aeroportul Otopeni dintr-un motiv uluitor
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor
Spotmedia.ro
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor