Percheziții în trei județe și în București într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede, în care 240 de persoane sunt vătămate

Polițiștii și procurorii prahoveni au efectuat 11 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Prahova, Olt şi Ilfov şi a municipiului Bucureşti, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune şi evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, grupul infracțional atrăgea către societatea pe care o controla fonduri sub formă de criptomonede, de la diverși clienți, cărora le erau propuse randamente nereale.

„Pentru atingerea acestui scop au înfiinţat departamente de call-center, apelând la întâmplare diverse persoane cărora le erau propuse câştiguri din investiţii în criptomonede, iar pentru a le întări convingerea cu privire la seriozitatea relaţiilor comerciale au înfiinţat un site, unde fiecărui client îi era alocat un profil de investitor, cu user şi parolă”, spun anchetatorii.

După înregistrare, clienţilor li se afişau, pe contul care le era alocat pe site-ul administrat de societate, grafice false, care exprima randamentul investiţiilor lor în criptomonede cu creştere exponenţială, de la o lună la alta, în ciuda faptului că piaţa criptomonedelor a urmat un trend descendent începând cu luna noiembrie 2021.

„În ciuda corecţiilor serioase de preţ pe piaţa criptomonedelor, graficul clienţilor afişa creşteri progresive, de la lună la lună, în măsura în care nu îşi manifestau dorinţa de a retrage investiţia ori, cel puţin, profitul generat de aceasta”, a notat IPJ Prahova.

Schema infracţională este specifică sistemelor piramidale, astfel criptomonedele achitate de ultimii clienţi erau de cele mai multe ori convertite în dolari, pentru ca ulterior cu o parte din aceste fonduri să se efectueze plăţi parţiale către clienţii mai vechi, care solicitau în mod insistent restituirea banilor, care promovau acţiuni civile la instanţele de judecată ori care susţineau telefonic că intenţionează să formuleze plângeri penale, arată procurorii.

Diferenţa rămasă era cheltuită de membrii grupării infracţionale organizate în interes personal, prin folosirea cardului de debit la comercianţi ori pentru retragere de numerar la diverse ATM-uri.

14 suspecți au fost reținuți și aduși pentru audieri la sediul DIICOT Ploieşti, într-un dosar în care valoarea prejudiciului produs clienţilor este în valoare de peste 4,71 milioane de dolari.

De asemenea, potrivit IPJ Prahova, 240 de persoane vătămate (persoane fizice şi jurice) urmează să fie audiate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro