Soțul Cristinei Rus, ARESTAT PENTRU 30 DE ZILE!

Instanţa de judecată a dispus „arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile începând cu data încarcerării a inculpaţilor Bîlteanu George Dragoş şi El Lakis Najib”. În schimb, a respins ca nefondată propunerea de arestare preventivă formulată faţă de inculpaţii Mergeani Nicolae, Prodan Victor şi Stere Gardan, pentru care s-a doispus măsura controlului judiciar, potrivit România TV.
Dragoş Bîlteanu, şeful SIF Banat-Crişana, omul de afaceri Najib El Lakis (membru în CA de la SIF Banat-Crişana), Stere Gardan (acţionar casă de brokeraj), avocatul Nicolae Mergeani şi Adrian Victor Prodan (membru în CA de la SIF Muntenia) fuseseră toți reţinuţi pentru 24 de ore de procurori.
Prejudiciul în acest dosar de delapidare este estimat de procurorii DIICOT la peste 62,5 milioane lei.
Potrivit DIICOT, în perioada 2012-2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional care urmărea obţinerea de sume de bani de la SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării). Ulterior, banii au fost transferaţi prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, pentru a ascunde provenienţa acestora.
 
 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE