Afaceriști orădeni reținuți pentru un prejudiciu de 15 milioane de euro

Conform DNA, cei șase, care administrau zeci de firme fantomă, au contituit, în perioada 2008 – 2010, la nivelul judeţului Bihor, un grup infracţional organizat, care a acţionat în principal pe raza municipiului Oradea, în scopul comiterii unor infracţiunii de evaziune fiscală.
Astfel, gruparea infracţională constituită a controlat, coordonat şi administrat activitatea comercială a mai multor societăţi comerciale înfiinţate sau preluate în numele unor interpuşi. Prin intermediul acestor firme, cei șase afaceriști au simulat achiziţii de produse petroliere şi alimentare fără TVA. În realitate, produsele au fost vândute şi facturate direct de la depozite şi producători către beneficiari finali, dar cu aplicarea TVA aferentă, introducerea în circuitul comercial a firmelor în insolvenţă şi a firmelor tip “bidon” fiind doar formală, scriptică, în scopul de a acumula în sarcina acestora din urmă plata taxei pe valoare adăugată colectate.
În perioada anilor 2008 – 2010, în condiţiile descrise mai sus, grupul infracţional iniţiat şi coordonat de Ion Govoreanu a cauzat bugetului general consolidat prejudicii în cuantum de aproximativ 64.921.317 lei (aproximativ 15 milioane euro).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE