Conturile AUR, blocate de Libra Bank, după tranzacții suspecte făcute către firmele patronului Realitatea TV. Oficiul pentru Spălarea Banilor a fost sesizat. Lulea refuză să explice sursa averii

Decizia băncii de a bloca conturile AUR și ale lui Marius Lulea

Banca a luat această decizie din cauza lipsei de transparență privind sursa averii lui Lulea și a sesizat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor cu privire la tranzacții suspecte ale AUR.

Conform sursei citate, Libra Bank i-a solicitat lui Marius Lulea să declare sursa averii în baza Legii 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.

Această cerință se datorează poziției sale de conducere în partid, legea impunând băncilor să stabilească sursa averii și a fondurilor persoanelor expuse public.

În urma refuzului lui Marius Lulea de a furniza informațiile cerute, Libra Bank a blocat conturile sale personale la începutul lunii aprilie. Ulterior, la sfârșitul aceleiași luni, Lulea și-a încheiat relația de afaceri cu banca.

Conturile AUR au fost blocate în martie, tot din cauza refuzului lui Lulea de a-și preciza sursa averii, acesta fiind împuternicit pe conturile partidului. În aprilie, banca a blocat și conturile a trei firme la care Lulea este asociat.

Tranzacții suspecte raportate

Economedia relatează că Libra Bank a transmis în 2024 un raport către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind tranzacții suspecte efectuate prin conturile AUR. Acestea includ:

Recomandări

Ce este taxarea inversă la TVA. Cum funcționează și ce avantaje are? Avocat: „Este ca și cum ai scoate hoții de pe conducta de bani”

• Plăți repetate, în sume mari, către o firmă suspectată de a fi intermediar pentru alte firme controlate de Ionuț Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus.
• Donații și împrumuturi numeroase către AUR de la persoane fizice a căror situație financiară nu justifica sumele transferate.

Realitatea Plus și campania AUR

Realitatea Plus, care se autointitulează „televiziunea poporului”, a făcut campanie susținută pentru George Simion și AUR înaintea alegerilor prezidențiale.

În decembrie 2024, G4Media a raportat că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat 13,25 milioane de lei de la AUR din sumele aferente campaniei pentru alegerile europarlamentare. Partidul a fost și amendat cu 25.000 de lei.

AEP a refuzat deconturile și a confiscat sume pe motiv că AUR nu a respectat legislația privind finanțarea partidelor politice. S-a constatat că unele împrumuturi au depășit limitele legale, iar în alte cazuri, banii au provenit dintr-o singură sursă, ceea ce este interzis de lege.

Conexiunea cu Maricel Păcuraru

Conform G4Media, unele împrumuturi pentru AUR nedecontate de AEP au provenit din anturajul lui Maricel Păcuraru.

Acesta, patronul familiei care controlează Realitatea Plus și 42,69% din Romprest, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare în 2014 pentru prejudicierea Poștei Române cu aproape 3 milioane de euro.