Două Miliarde De Euro, Bani Spălaţi în Bănci Din Austria

Două miliarde de euro, bani spălaţi în bănci din Austria

Banii au fost spălaţi prin intermediul a 14 conturi deschise la Reiffeisen Zentralbank şi Bank Austria, precum şi filiala austriacă a Anglo Irish Bank. Transferurile de fonduri au fost făcute de furnizorii de acces Internet Fastweb şi Telecom Italia Sparkle.

În toamna anului 2007, Parchetul de la Viena a ordonat verificarea conturilor incriminate, dar presupuşii fraudatori ştiau deja că fondurile nu mai erau la adăpost. Fastweb şi Telecom Italia au folosit conturile pentru a transfera fondurile unor mari companii, după ce şi-au luat partea lor, scrie publicaţia Austrian Weekly.

Urmărește-ne pe Google News

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Sunt de acord cu regulile comunitatii

PE ACELAȘI SUBIECT

Cum și-a fotografiat Daniela Crudu cei doi copii mici. Imaginea a ajuns pe internet 16:32 Citește mai multe

Revista Time îl numește pe Donald Trump persoana anului pentru a doua oară 16:26 Citește mai multe

Un bărbat din Constanța a vrut să cumpere un cuțit din China Mall, dar a ajuns în stare critică la spital 16:21 Citește mai multe

Liderul rebelilor din Siria promite să închidă închisorile lui Assad și anunță că îi va vâna pe cei implicați în uciderea sau torturarea deținuților | VIDEO 16:18 Citește mai multe

Cum se înțeleg Bogdan Farcaș și George Mihăiță în viața reală: „Am stabilit”. În „Clanul” au fost dușmani 16:09 Citește mai multe

Cum să scapi de iuțeală dacă ai mâncat prea picant 16:03 Citește mai multe

Papa Francisc vizitează Corsica după ce a refuzat să meargă la redeschiderea catedralei Notre-Dame din Paris 16:02 Citește mai multe

Cristian Tudor Popescu nu-l iartă pe Klaus Iohannis, după intrarea României în Schengen: „N-a mai precizat” 15:56 Citește mai multe

Cât te costă să te cazezi de Crăciun și Revelion la hotelul din Brașov al Simonei Halep. Locurile sunt limitate 15:54 Citește mai multe

Decizia de achitare a torţionarilor disidentului Gheorghe Ursu va fi revizuită, a decis Curtea Supremă 15:48 Citește mai multe

Pățania unui bărbat din Huși care a comandat o plasmă de Black Friday: „Nu-mi mai trebuie nici bani, nici nimic” 15:34 Citește mai multe

Cum a aflat Alex Dobrescu despre Cristina Cioran că e însărcinată cu al doilea copil. Vedeta nu l-a anunțat: „Eu am zis atunci că nu” 15:32 Citește mai multe

Proprietarii de mașini din sectorul 4 din București plătesc de la 1 ianuarie 2025 o taxă de 540 de lei pentru fiecare autovehicul pentru care nu au loc de parcare 15:31 Citește mai multe

Rusia a cheltuit 69 de milioane de euro pentru propagandă şi amestec la scară mare în România și Bulgaria, dezvăluie un grup de bulgari experți în securitate cibernetică 15:29 Citește mai multe

„N-am înțeles nimic din anul ăsta”. Ce a făcut-o pe Gina Pistol să exclame asta după finala MasterChef 15:16 Citește mai multe

Laura Cosoi, apariție spectaculoasă la un eveniment monden. Actrița s-a refăcut complet după cea de-a patra naștere 15:12 Citește mai multe

Punctul de amendă ar putea depăși 200 de lei de la 1 ianuarie 2025. Lista amenzilor în funcție de clasele de sancțiuni 15:10 Citește mai multe

Cazul „Tamas Till” schimbă legea în Ungaria. Criminalul a mărturisit uciderea puștiului de 11 ani după un sfert de secol, fapta s-a prescris și este liber 15:01 Citește mai multe

O femeie din Cluj a mușcat-o pe vecina sa de picior și a amenințat-o cu moartea, dintr-un motiv banal 14:58 Citește mai multe

Călătorii de Cazino: Experiența Completă 14:54 Citește mai multe