Rise Project: Gruparea condusă de craioveanul Florian Tudor, zis "Rechinul", investigată de FBI în cooperare cu Parchetul General din Mexic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
În paralel, în România, oamenii "Rechinului" sunt inculpați într-un alt dosar penal, potrivit Rise Project. Încă din vara lui 2019, Libertatea a scris, într-o investigație amplă, cum clanul "Rechinului" din Craiova avea companii prin care monta legal bancomate în Mexic, unde mai apoi clona cardurile.
Botezați ”Gangsterii de pe Riviera Maya” după regiunea în care operează, interlopii originari din Craiova au instalat în jur de o sută de bancomate-capcană la malul mării Caraibilor, între localitățile Cancun și Tulum, dar și în alte zone turistice, conform Rise Project.
Operațiunea s-a desfășurat în patru pași. Bancomatele bandei au colectat ilegal informațiile utilizatorilor, datele furate au fost transferate pe carduri clonă, echipele de “trăgători” au fost trimise în alte zone ale lumii ca să retragă banii, iar o parte din sumele obținute a fost investită în proprietăți imobiliare în România, Statele Unite, Mexic și alte țări, mai scrie Rise Project.
Un fost membru al grupării a estimat că “Gangsterii de pe Riviera Maya” au furat în jur de 240 de milioane de dolari anual, operațiunea lor desfășurându-se între 2014 și 2019.
În colaborare cu Parchetul General din Mexic, UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) a descoperit tranzacții financiare între cel puțin opt firme cu sediul în Mexic și una din România, a afirmat într-un interviu Santiago Nieto, șeful UIF, mai scrie sursa citată.
Citește articolul integral aici!
În iulie 2019, Libertatea dezvăluia, într-o investigație amplă, cum milioane de dolari erau scoși de pe cardurile false, de oamenii pe care rețeaua din Oltenia îi avea în SUA, India, Paraguay, Indonezia.
Libertatea relata atunci, în mai multe episoade, cum mai multe clanuri din Craiova se îmbogățesc pe baza exploatării oamenilor traficați, în special romi, și din furturile de pe cardurile copiate în Mexic și devalizate apoi prin conexiunile din toată lumea.
