10 români au trimis prin metoda „ștrumfingului”, din Spania, zeci de mii de euro câștigați prin furtul de cupru
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
O grupare din România specializată în furtul de cupru a fost destructurată de polițiștii spanioli în Navarra și Cantabria. Zece persoane au fost arestate.
Cuprins:
Au sustras bunuri de peste 80.000 de euro
Polițiștii spanioli au arestat zece români pentru furt de cupru din societăți din Navarra și Cantabria, într-o operațiune comună a Comisariatului General al Poliției Judiciare și a brigăzilor provinciale din Pamplona și Santander, relatează publicația Cronica Negra.
Cercetarea, desfășurată pe parcursul mai multor luni, a permis elucidarea a numeroase furturi comise în cele două comunități. Potrivit Poliției, valoarea bunurilor sustrase depășește 80.000 de euro, la care se adaugă pagube materiale importante în instalațiile industriale afectate.
În timpul operațiunii, agenții au percheziționat două locuințe din Pamplona, unde au găsit unelte folosite pentru spargeri, arme interzise, documente legate de activitatea infracțională și aproape 9.000 de euro în numerar. De asemenea, a fost confiscat un bilet de avion cu destinația România, programat pentru ziua următoare.
Cuprul era comercializat pe piața neagră
Grupul acționa într-un mod extrem de organizat, cu o împărțire clară a responsabilităților. Aceștia pătrundeau noaptea în hale industriale și incinte ale unor companii, de unde furau cantități mari de cabluri de cupru.
Materialul era transportat cu vehiculele către depozite temporare, de unde era redirecționat către alte țări europene prin intermediul unor rețele de intermediari specializate în comercializarea lui pe piața neagră.
Banii obținuți erau fragmentați în sume mici și trimiși în România folosind tehnica numită „ștrumfing” („smurfing”), care constă în efectuarea de transferuri succesive de valori reduse pentru a evita controalele financiare și a îngreuna investigația poliției.
Operațiunea, coordonată între unitățile de Poliție Judiciară din Pamplona, Santander și Madrid, a permis destructurarea unuia dintre cele mai active grupuri dedicate furtului de cupru din nordul Spaniei. Poliția subliniază că activitățile acestora au provocat prejudicii economice grave mai multor companii și servicii industriale.
Persoanele arestate au fost puse la dispoziția instanței din Pamplona, în timp ce ancheta rămâne deschisă pentru a stabili posibila implicare a altor membri ai clanului în comiterea de fapte similare.
Detalii despre metoda „ștrumfingului” folosită de infractori
Metoda „ștrumfingului” se referă la o tehnică utilizată în special în spălarea banilor, prin care sume mari de bani sunt împărțite în tranzacții mici, sub limitele legale de raportare, pentru a evita detectarea de către autorități. Astfel, banii sunt fragmentați și depuși sau transferați în conturi diferite, pentru a ascunde originea lor ilicită și a preveni investigarea.
Scopul este de a „curăța” banii prin ascunderea originii lor ilicite și a-i face să pară legitimi, pentru a evita să fie depistați.
Această metodă este folosită și în alte domenii legate de activități frauduloase, implicând disimularea unor operațiuni prin împărțirea lor în părți mai mici, aparent inofensive din punct de vedere legal sau financiar.
