Un român pus la cale o escrocherie de 1.100.000 $, cu cecuri furate de la biserici, în SUA. Ce pedeapsă riscă

Marian Unguru, 36 de ani, un cetățean român din Baltimore, SUA, a pledat vinovat de conspirație federală pentru fraudă bancară și electronică în statul Maryland. Bărbatul e acuzat că a coordonat o rețea care a furat cecuri de la biserici și le-a depus în conturi bancare deschise în mod fraudulos, apoi a retras fondurile, potrivit Departamentului de Justiție al SUA, . Schema pusă la cale de român și complicii săi le-a adus cel puțin 1.115.571,68 $. 

Potrivit acordului de recunoaștere a vinovăției lui Unguru, în perioada iunie 2018 – ianuarie 2021, românul şi complicii săi au deschis în mod fraudulos conturi bancare, cu ajutorul unor documentele falsificate. Ei au furat 2.654 de cecuri din corespondența de intrare și de ieșire a bisericilor și a altor instituții religioase din SUA, apoi au depus cecurile furate în conturile bancare. Unguru și complicii săi au retras, ulterior, fondurile și au cheltuit banii.

În total, în conturile bancare deschise în mod fraudulos, rețeaua a primit 1.115.571,68 de dolari. Pentru a retrage banii din bancomate, grupul folosea carduri bancare clonate

Unguru a fost de acord să plătească restituirea întregii sume a pierderilor victimelor.

Capul rețelei riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare federală pentru conspirație în vederea comiterii de fraude bancare și fraude electronice.

Recomandări

INVESTIGAȚIE. Libertatea este în posesia unor documente din Bulgaria, acte interne ale companiei Eurohold, care arată ruta banilor scoși din România. Mâine, oferim publicului informațiile

Judecătorul districtual american Theodore D. Chuang a programat pronunțarea sentinței pentru Unguru pentru data de 28 iulie 2021.

Foto: Hepta

GSP.RO

„Te face mai prost”. Celebrul doctor Mihail Pautov trage un semnal de alarmă: nu consuma asta

• SUA (Statele Unite ale Americii) 

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro

China trădează Rusia?! Ce a făcut președintele Xi Jinping la Moscova, nici Putin nu a știut

Viva.ro

Îți amintești de Marinela Nițu, iubita lui Miron Cozma? Cum arăta Marinela Nițu la 53 de ani, după ce s-a retras din showbiz

Observatornews.ro

Românii care din 2035 vor ieşi cu 3 ani mai târziu la pensie. Speranţa de viaţă în ţara noastră este de 72 de ani

Știrileprotv.ro

ANM: „Ne aflăm cumva la pragul unui uragan”. O masă de aer polar a intrat în România

FANATIK.RO

DOC dezvăluie ce nu s-a văzut la TV la Survivor România 2023: “E foarte ciudat”

Orangesport.ro

FOTO | Ce făcea acest tânăr într-o parcare. Trecătorii au fost şocaţi când au văzut ce face şi cine este

Unica.ro

Adevărul din spatele divorțului dintre Deea și Dinu Maxer. Apropiații cuplului dau detalii din spatele ușilor închise

HOROSCOP

Horoscop 29 martie 2023. Peștii sunt foarte activi și dornici de emancipare, poate chiar caută să aducă un pic de lux în existența lor

PUBLICITATE

Moda circulară ca mod de viață alături de Remix