Convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania SA (29 aprilie/ 30 aprilie 2026)
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Consiliul de Administrație al Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo România S.A., întrunit la data de 23 martie 2026 în sesiune ordinară, în temeiul prevederilor art. 14 din Actul Constitutiv al Băncii având încheiere de dată certă nr. 16 din 26.11.2025 emisă de SPN Nostrum – Notar Public Simion Diana-Oana, precum și a prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 29 aprilie 2026, ora 11:00 (ora României - EET) la sediul social al Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo România S.A. din Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 29-31, pentru toți acţionarii înregistrați în Registrul Acţionarilor Băncii la data de 27 aprilie 2026, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:
- Aprobarea Situațiilor Financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025 (întocmite conform Standardelor Financiare Internaționale de Raportare adoptate de Uniunea Europeană) pe baza „Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Băncii în anul 2025” și a „Raportului Auditorului Financiar Ernst & Young Assurance Services S.R.L. privind situațiile financiare la 31.12.2025”;
- Aprobarea „Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026”;
- Distribuirea profitului net obținut la data de 31.12.2025;
- Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025;
- Autorizarea Directorului General, dl. Alessio Cioni, să îndeplinească, in numele Băncii, toate formalităţile legale/procedurile necesare depunerii situaţiilor financiare anuale la instituţiile / autorităţile publice conform prevederilor legale şi să îndeplinească operaţiunile necesare pentru îndeplinirea celor de mai sus, acesta având puteri de sub-delegare;
- Numirea a doi membri ai Consiliului de Administraţie, Dna Djuric Draginja în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie (ca urmare a demisiei domnului Jaquotot Calvo Jose Ignacio) și a domnului Ene Alexandru în calitate de Membru independent al Consiliului de Administraţie (ca urmare a demisiei domnului Fossi Lorenzo), stabilindu-se inclusiv mandatul și remunerația acestora;
- Autorizarea Directorului General - domnul Alessio Cioni, pentru îndeplinirea, în numele Băncii, a tuturor formalităților legale / procedurilor de aprobare a noilor Membri ai Consiliului de către Banca Naţională a României, inclusiv înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a noii structuri a Consiliului de Administraţie / revocarea foştilor membri și efectuarea oricăror operaţiuni necesare care decurg din cele menţionate mai sus, cu puteri de subdelegare;
- Autorizarea Directorului General – dl. Alessio Cioni pentru prezidarea Adunării (în cazul absenței Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație), precum şi pentru a semna procesul verbal şi hotărârile adoptate în cadrul şedinţei;
- Diverse.
Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Actul Constitutiv al Băncii „(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile sa fie luate de acţionarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în Adunare” ce se referă la cvorumul necesar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în urma primei convocări.
Potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Actul Constitutiv al Băncii „(2) Dacă Adunarea Generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1, Adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de
acţionarii prezenţi, cu majoritate” ce se referă la cvorumul necesar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în urma celei de a doua convocări.
În situaţia în care la data primei convocări nu se întrunește cvorumul necesar pentru ținerea şedinţei Adunării Generale Ordinare, aceasta se convoacă pentru ziua de 30 aprilie 2026, la ora 10:00 (ora României - EET), la sediul Băncii.
Documentele prevăzute de lege pentru punctele de pe ordinea de zi (inclusiv lista candidaților propuși pentru funcția de administrator) şi modele de procură specială, pot fi solicitate pentru consultare la sediul Băncii, conform prevederilor legale în vigoare.
În ceea ce privește participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu dispozițiile Actului Constitutiv al Băncii, vă aducem la cunoștință că aceasta se realizează în următoarele condiții:
- În scopul participării la Adunare, Acţionarii se pot prezenta personal (în cazul persoanelor juridice prin reprezentant legal) sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, în baza unor procuri speciale; În situația în care acționarii sunt reprezentați la ședința Adunării Generale a Acționarilor prin împuternicit, identificarea acestuia se va realiza prin prezentarea actului de identitate al împuternicitului, însoțit de procura specială, precum și de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică sau, după caz, copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică; Documentele menționate vor fi utilizate exclusiv în scopul verificării identității și a calității de reprezentant, fără a fi reținute de Bancă și fără a face obiectul vreunei operațiuni de prelucrare, în conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR);
- Toate procurile purtând semnătura olografă vor fi depuse în original la sediul Băncii, cel târziu la data de 24.04.2026;
- Toate procurile purtând semnătura electronică calificată vor fi transmise via e-mail la adresa secretariat.general@intesasanpaolo.ro, cel târziu la data de 24.04.2026.
- Toate procurile vor fi păstrate în original de Bancă, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal de şedinţă;
- Administratorii, conducătorii Băncii şi angajaţii Băncii nu pot reprezenta acţionarii, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo România S.A., precum și în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Băncii și ale acționarilor cu privire la: evidența acționarilor, raportarea către autorităţile statului, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) și îndeplinirea formalităților legale de implementare a deciziilor adoptate de AGA, comunicarea cu acţionarii, înregistrarea, analizarea și procesarea cererilor de retragere în temeiul art. 134 din Legea nr. 31/1990, transmiterea cererilor în vederea operării modificărilor în Registrul Acţionarilor către Depozitarul Central S.A., stocarea și arhivarea informaţiilor, gestionarea reclamațiilor și sesizărilor, exercitarea și apărarea drepturilor Băncii în instanță. Detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile în Nota de informare pusă la dispoziția acționarilor Băncii pe site-ul oficial https://www.intesasanpaolobank.ro/, secțiunea Protecţia datelor.
