Au «spălat» în trei ani 100.000.000 €!

Peste 300 de mascaţi au dat buzna ieri dimineaţă în 146 de locaţii din Bucureşti şi din alte 11 judeţe, în căutarea documentelor care să probeze acuzaţiile conform cărora din 2011 şi până în 2014 o reţea de evazionişti ar fi fentat plata taxelor şi impozitelor către stat, în valoare de peste 30 de milioane de euro.
Printre firmele acuzate că s-au pretat la ilegalităţi pentru a-şi menţine profiturile la niveluri care să le umple vistieriile se numără, conform anchetatorilor, UTI Grup, Erbaşu SA şi Strabag, trei din cele mai cunoscute societăţi din domeniul construcţiilor.
Procurorii susţin că firmele menţionate ar face parte dintr-un grup de societăţi care, pentru a nu plăti taxele la stat, ar fi cumpărat doar în acte diverse produse, iar ulterior banii erau scoşi de la bancă de presupusul vânzător şi, evident, se reîntorceau, sub formă de plată pentru alte servicii închipuite, în firma de unde plecaseră iniţial.

50 de persoane, puse sub acuzare

Folosind acest sistem, gruparea de firme puse pe căpătuială ar fi “albit” în trei ani nu mai puţin de 100.000.000 de euro.
Pentru aceste acuzaţii, încadrate de procurori la evaziune fiscală şi spălare de bani, 50 de persoane – administratori sau contabili – au fost puse sub acuzare şi riscă ani grei de puşcărie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro