Culmea fraudei în RCA: Cumnatul lui Adrian Năstase și un român-elvețian conectat la serviciile secrete și-au plătit „dobânzi” și „comision de succes” de 30 de milioane de euro, pentru că au reușit să păcălească ASF!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
INVESTIGAȚIE. Ca să scape de faliment și să-și îndeplinească planul de a deveni lider de piață și a deturna mai mulți bani din polițele RCA, City Insurance a inventat un cont bancar cu 50 de milioane de euro. Nici contul și nici banii împrumutați nu erau reali. ASF n-a verificat și trucul a ținut. La final, patronii City și complicii s-au premiat pentru succes, conform documentelor oficiale pe care ziarul le-a descoperit.
Cuprins:
- RCA: un miliard de euro pe an plătiți de români
- ASF nu a controlat
- Schema prin care au fost scoși banii din City
- „Comision de succes” pentru Invertis
- Invertis, firma controlată de un român din Elveția, conectat la serviciile secrete de la noi
- Florin Dima era acționar, indirect, și la City, și la firma căreia City i-a plătit „comisionul de succes”
- În patru ani, numărul proceselor deschise de oamenii cărora City nu le plătea a crescut de 7 ori
Investigație de Daniel Ionașcu, Ciprian Ranghel și Cătălin Tolontan
Dobânzi cu bani reali, încasate pentru împrumuturi ireale. „Comision de succes”, primit după ce statul și asigurații au fost escrocați. Asta s-a întâmplat de mai multe ori în istoria City Insurance, după cum probează un set de documente găsite de Libertatea. Documentele sunt corelate cu acte publice, consultate de ziar, și cu mărturii ale oamenilor din asigurări. Povestea începe în 2017.
RCA: un miliard de euro pe an plătiți de români
Românii, persoane fizice și firme, plătesc aproximativ un miliard de euro pe an pentru asigurările RCA. Când obții 43% din piața RCA, cum a reușit City Insurance în 2020, încasezi 400 de milioane de euro. În fiecare an.
Dar ca să ajungă lider, City avea nevoie de garanții de solvabilitate. În 2017 nu le avea și atunci a mințit că deține în banca elvețiană Axion SWISS Bank contul cu numărul 14878488, unde a primit un împrumut de 50 de milioane de euro. De fapt, nici contul și nici banii nu existau, conform dezvăluirilor făcute marți, 24 ianuarie 2023, de Libertatea.
ASF nu a controlat
City a susținut că cele 50 de milioane de euro proveneau dintr-un SRL portughez de închiriat camere TV și tehnică de televiziune. Împrumutul s-a făcut prin Vivendi, firma proprietarului City, Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Năstase.
ASF n-a controlat nici tranzacția, nici contul și a lăsat-o pe City să funcționeze în continuare. Așa a devenit lider de piață. Și s-au premiat pentru că au reușit să tragă împrumutul fictiv.
În perioada 2017-2021, City a raportat la ASF că a obținut împrumuturi de la firma portugheză în valoare totală de 125 de milioane de euro. Niciun euro nu a existat.
Schema prin care au fost scoși banii din City
Dobânzile achitate de City între 2017 și 2021 pentru împrumuturile de la acționarul majoritar Vivendi International și de la firma Planar Lda din Portugalia au fost de:
- 90,3 milioane de lei în cazul Vivendi International (18,2 milioane de euro)
- 24,1 milioane de lei achitate către Planar Lda (4,8 milioane de euro).
Aceste sume plecate din City apar în raportul administratorului judiciar Casa de Insolvență Transilvania (CITR).
„Comision de succes” pentru Invertis
CITR arată că reprezentanții City Insurance au plătit dobânzi reale în valoare de 23 de milioane de euro la credite false.
În plus, City a inventat și un „comision de succes”. Pentru „comisionul de succes”, City a plătit alte 6,8 milioane de euro către Invertis, o firmă care ar fi intermediat „împrumutul”.
În total, dobânzile și comisionul de succes, plătite pentru o operațiune de finanțare fictivă, creată doar pe hârtie, au fost de 30 de milioane de euro.
Invertis, firma controlată de un român din Elveția, conectat la serviciile secrete de la noi
Invertis Sarl este o firmă înregistrată în Elveția. A fost înființată în 2006 și este în continuare activă, conform datelor de la Registrul Comerțului din Geneva, prezentate pe portalul Moneyhouse.
Conform datelor oficiale, conducerea Invertis este asigurată de Florin Dima, care este asociat în proporție de 100% și administrator.
Același Florin Dima controlează și firma SOLEXIM SARL, căreia Dan Odobescu i-a transferat toate acțiunile Vivendi cu câteva zile înainte de declararea falimentului City.
Florin Dima era acționar, indirect, și la City, și la firma căreia City i-a plătit „comisionul de succes”
Florin Dima este cetățean elvețian și a figurat în acționariatul companiei prin care Dan Odobescu controla City - Vivendi Internațional SRL.
În 2017, Odobescu deținea 95% din firmă, iar Dima - 5%, conform Hotnews.
Ulterior, Florin Dima a ieșit din acționariatul Vivendi.
La momentul încheierii contractului între Vivendi și Invertis pentru obținerea împrumutului și plata comisionului de succes, mai exact 15 ianuarie 2017, Florin Dima figura în acționariatul ambelor companii.
Despre Florin Dima s-a scris în presă că face parte dintr-un grup de interese susținut de foști ofițeri din serviciile secrete, conform Profit.ro. În 2007, Evenimentul Zilei scria că Florin Dima deținea, printr-o companie din Elveția, Solexim SARL, un sfert din societatea românească Ice Blink Consulting SRL. La Ice Blink, acționarul majoritar era Lucian Bădescu, fiul colonelului SRI Dumitru Bădescu, fost șef al Diviziunii de Contrainformații Economice.
În patru ani, numărul proceselor deschise de oamenii cărora City nu le plătea a crescut de 7 ori
Cum City nu avea, de fapt, garanții reale bancare, compania se finanța neplătind oamenilor dosarele de daună. Aceștia o dădeau în judecată.
Dacă în 2017, anul în care a început escrocheria cu împrumutul fals, existau 2.700 de dosare de daună în instanță, potrivit datelor interne ale City, consultate de ziar, procesele au crescut de 7 ori până în 2021.
Continuarea investigației, în zilele următoare, pe Libertatea.
Puteți citi și:
- Falimentul de sute de milioane de euro de la City Insurance din România, dezvăluit într-un document confidențial, trimis de autoritățile britanice: „Sume mari de bani, bazate pe contracte false, au fost transferate unor persoane”
- INVESTIGAȚIA CITY: Numit de PSD, președintele ASF, Nicu Marcu, a redesenat organigrama și l-a repus director pe directorul sub „supravegherea” căruia au dat faliment trei firme, lideri ai asigurărilor din România
- Casa de Insolvență Transilvania anunță, după ce a analizat documentele interne ale City: „Vom cere instanței antrenarea răspunderii tuturor persoanelor care au administrat City”
- Într-un comunicat oficial, Fondul de Garantare a Asiguraților recunoaște cifrele publicate de Libertatea: 603 milioane de lei plătiți pentru City și e doar începutul
- FALIMENTUL CITY: ASF recunoaște că fostul director de „supraveghere și control” din timpul căderii City a fost avansat din nou director, pe 21 decembrie 2022
- Lista numelor de la care administratorul judiciar al City Insurance vrea să obțină bani pentru că „au contribuit la declanșarea falimentului”
- După falimentul CITY, prețul polițelor RCA a crescut cu 71% în 2022, dar ASF susține că nu a găsit niciun responsabil intern
- Cum se scumpește RCA. Publicăm documente confidențiale din Consiliul ASF: City a spus că a primit un împrumut de 50 de milioane de euro de la o firmă de închiriere echipamente video, cu sediul într-o boxă, la parter. Banii nu existau, dar ASF n-a verificat
parpalache 25.01.2023, 11:55
Statul platește, dar guvernul lui nu are decât un rol...de reprezentare!Cu miniștri-care de care mai incompetenți-care„calaresc”aeroporturile,fiind mai tot timpul plecați peste hotare in calatorii...de placere!Atribuțiile de control și de intervenție aparținând unor agenții și comitete și direcții-toate INDEPENDENTE!Nu iși fac treaba-din incompetența sau complicitate cu cei care pagubesc statul- sau asculta numai de anumite ambasade-dar daunele le platește... statul român!Care nu are nici o putere sa-i traga la raspundere pe cei vinovați pentru ca și Parchetul este...independent...de guvernul român!Un fost ministru de finanțe declara la o televiziune(intrerupt imediat de unii din studiou),ca din cca 400 de mii de containere care au intrat in anul 2021 in portul Constanța,cei de la Direcția Vamilor nu au scanat decât ceva peste...zece mii!Adica vreo 2,5%!Ca sa ne dam seama cât pierde statul român!Care are o singura„atribuție”:Sa plateasca!Dar de unde o mai fi având și statul asta bani?!Din imprumuturi?!Dar pe alea cine le platește?!Nepoții,nepoților noștri?!Hm!Iata inca un motiv pentru care pleaca ei din acest „teritoriu”care a ajuns sa fie România!!
Eu51 25.01.2023, 11:58
Cât de frustrant e să fii cetățean onest in Romania
X01Y 25.01.2023, 12:29
Nici nu știi ce să mai crezi, citind asemenea enormități. Deci, serviciile secrete acționează contra intereselor cetățenilor din țara care-i plătește? Eu asta am înțeles, că suntem escrocați in propria țară (cine a fost suficient de prost să se asigure la City) sub privirile paten-duioase ale serviciului de diviziuni, contraspionaj și infanterie economică din sri, și că matușica Tamara avea acțiuni și la Suisse bank și i le-a donat celuilalt nepoțel. E jale mare, nenicule, numa' americanii ne mai salvează!!! PS de fapt, ceea ce se vrea un pamflet, este, în realitate, o ironie amară.
misu50 25.01.2023, 14:55
Daca vreodata cineva il va investiga pe Odobescu, acel cineva sa treaca si pe la A.Nastase...Sa-i mai numere odata "ouale"
unfake 25.01.2023, 17:55
Personal, sunt dispus sa contribui, pe langa contributia de bun_simt la apelul vostru, anume si in mod expres si pentru a va putea voi duce investigatia si presiunea pe autoritati pana la capat. Chiar va invit sa incercati lansarea unei campanii pilot, pe aceasta tema (incluzand apeluri catre orice categorie de posibili sustinatori, tam-tam si taraboi maxim , audit-uri platite, etc..etc..voi stiti mai bine, ca sunteti (ar trebui sa fiti) a 4-a putere in stat ) astfel incat sa existe un exemplu si osperanta, acum, ca ii putem opri. Si sa fie un nou inceput, in vremea asta cand totul pare in zadar. Chiar mi-as dori sa va mobilizati cu toate mijloacele, si sa incercam impreuna sa ducem treaba asta PANA LA CAPAT (ceea ce nu se prea intampla in presa noastra decat rar, dar am sperante stiind ca Tolontan e acolo cu voi si stie ce vorbesc) sa le aratam NOI lor, "nemmer. nni. ci. lor" ca se poate, se poate sa le punem, macar punctual- pentru inceput- , bbottnitza maxilarelor lor pulhave. "Libertatea", daca iti repecti numele, ar fi fi bine sa iei in seama acest apel.