O scurgere majoră de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de combaterea spălării de bani, arată cum marile bănci ale lumii au permis cu bună ştiinţă tranzacţii cu bani proveniţi din infracţiuni, iar guvernul american nu a intervenit.

Suma totală a tranzacțiilor suspecte, efetuate pe parcursul a 17 ani, se ridică la peste 2.000 de miliarde de dolari, precizează Adevărul.

Autoritatea în domeniu a SUA, care are ca rol principal tocmai avertizarea băncilor în privința tranzacțiilor suspecte și chiar blocarea unor transferuri bancare care ridică semne de întrebare, a eșuat sistematic să ia măsurile necesare, permițând astfel spălarea de bani.

Cele mai importante dezvăluiri ale jurnaliştilor implicaţi în investigaţie:  

  • HSBC, cea mai mare bancă britanică, a permis mutarea a 80 de milioane de lire din conturile din Marea Britanie către conturi din Hong Kong, chiar dacă fusese informată de autorităţile americane că bani proveneau dintr-o schemă Ponzi complexă şi erau, prin urmare, furaţi.
Câmpurile din Germania sunt pline de muncitori români și de abuzuri. “Vedem exact cât de perfid e sistemul”
Recomandări
Câmpurile din Germania sunt pline de muncitori români și de abuzuri. “Vedem exact cât de perfid e sistemul”
  • JP Morgan a permis unei companii să mute nu mai puţin de un miliard de dolari printr-un cont din Londra fără să ştie cine îl deţinea. Ulterior, banca a ajuns la concluzia că respectiva companie era una controlată de Semion Mogilevich, un mafiot rus aflat pe lista FBI a celor mai căutate 10 persoane din lume.
  • Deutsche Bank a mutat bani proveniţi din crimă organizată, terorism şi trafic de droguri.
  • Dovezi solide indică faptul că Barclays Bank i-a permis unui apropiat al lui Vladimir Putin să evite sancţiunile impuse asupra acestuia de către guvernele occidentale.
  • Banca centrală a Emiratelor Arabe Unite nu a acţionat după ce a fost avertizată că o firmă de pe teritoriul ţării ajuta Iranul să evite sancţiunile internaţionale.
  • Standard Chartered a mutat bani pentru Arab Bank pentru mai bine de un deceniu după ce conturi ale unor clienţi ai Arab Bank au fost folosite pentru finanţarea de activităţi teroriste.

Neregulile grave din sistemul bancar au ieșit la iveală după ce peste 2.500 de documente ale FinCEN, majoritatea fiind raportate ca activități suspecte, au fost scurse către publicația BuzzFeed News.

Jurnaliştii de la Buzzfeed au împărtăşit documentele cu Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie, aceştia lucrând împreună pentru clarificarea informaţiilor conţinute de documente.  

Citeşte şi:

VIDEO | Gala Premiilor Emmy, desfășurată online din cauza pandemiei. Cine sunt marii câștigători ai ediției

Culmea cinismului. Primarul Tudorache își promovează spitalul-fantomă pe locul unui centru de bătrâni devenit focar de COVID

Doi experţi au murit în Insulele Solomon, în timpul unei operaţiuni de deminare a muniţiei din al Doilea Război Mondial

Fugarul Dragoș Săvulescu, altă imagine sfidătoare alături de soție, la 20 de luni de când a fost dat în urmărire internațională
PARTENERI - GSP.RO
Fugarul Dragoș Săvulescu, altă imagine sfidătoare alături de soție, la 20 de luni de când a fost dat în urmărire internațională
Răsturnare de situație pentru Dan Bittman. Ce se întâmplă, de fapt, după scandalul de săptămâna trecută. E de necrezut!
PARTENERI - PLAYTECH
Răsturnare de situație pentru Dan Bittman. Ce se întâmplă, de fapt, după scandalul de săptămâna trecută. E de necrezut!
Horoscop 27 octombrie 2020. Gemenii au complicații la locul de muncă, poate mai multe decât de obicei
HOROSCOP
Horoscop 27 octombrie 2020. Gemenii au complicații la locul de muncă, poate mai multe decât de obicei
Angela Merkel a dat o veste teribilă! Ce ne așteaptă în următoarele luni
Știrileprotv.ro
Angela Merkel a dat o veste teribilă! Ce ne așteaptă în următoarele luni
Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani
Telekomsport
Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani