UPDATE | Descindere de amploare la un grup de cămătari din Timișoara. Peste 30 de victime și prejudiciu de 3, 5 milioane de euro. Este vizat și un fost internațional român
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
DIICOT Timișoara face la acestă oră 16 percheziții domiciliare într-un dosar in care se efectuează cercetări față de 17 suspecți, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, camătă, evaziune fiscală și spălare de bani.
UPDATE ora 10:15. Vizat de procurorii DIICOT este și fostul internațional Ioan Timofte. Aceste este suspectat că ar fi luat bani cu împrumut de la cămătari, iar apoi ar fi relaționat cu aceștia și s-ar fi alăturat rețelei. El urmează să fie audiat în acest caz.
UPDATE | 30 de persoane au fost victimele acestei grupări de cămătari. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 3,5 milioane euro.
''La această oră sunt în desfășurare 11 percheziții în Timișoara, una în Dumbrăvița și șase în Suceava'', au declarat, pentru Agerpres, surse polițienești.
Potrivit sursei, pe strada Clăbucet din Timișoara locuiește ''liderul grupării de cămătari'' vizați de anchetatori.
În perioada 2010-2017, s-a constituit un grup infracțional organizat de mari dimensiuni, care a acționat coordonat pe raza orașelor Timișoara și Suceava, având ca scop desfășurarea de activități infracționale constând în acordarea de împrumuturi de sume de bani, prin contracte perfectate „ad validitatem”, în conținutul cărora erau disimulate și dobânzile aferente sumelor împrumutate, arată Realitatea.net.
Contractele de împrumut erau perfectate cu obligația persoanelor împrumutate de a oferi garanții imobiliare solide. În cazul in care persoanele împrumutate nu rambursau la termen debitul contractat se demara procedura executării silite, în regim de urgență.
Sumele de bani împrumutate și dobânda percepută erau preluate, atât cash cât și prin virament bancar, direct de către cămătari sau prin intermediul persoanelor din anturajul acestora. Liderii grupării infracționale foloseau diferiți membri ai familiei și alți apropiați, ca interpuși la încheierea contractelor de împrumut sau îi împuterniceau ulterior pe aceștia pentru a iniția procedura executării silite împotriva victimelor.
În nici unul dintre cazuri, cămătarii nu acceptau nici un fel de compromis în rezolvarea situației, în sensul că nu permiteau victimelor să își valorifice singure imobilele la prețul real al pieței, pentru a-și putea achita debitele, refuzând categoric să ridice ipotecile instituite pe numele acestora. Scopul clar conturat al grupării era de la bun început deposedarea victimelor de bunurile imobile cu care aceștia garantau împrumuturile contractate, prin instituirea de dobânzi mari, la termene de scadență foarte scurte, lucru care făcea ca victimele să fie în imposibilitatea de a plăti dobânzile percepute de cămătari.
În marea majoritate a cazurilor constatate, persoanele care s-au împrumutat cu camătă și au garantat aceste sume de bani cu proprietățile pe care le dețineau, au ajuns să fie deposedate de bunurile proprii. Ulterior deposedării de bunurile imobile, unii debitori erau nevoiți să locuiască în propria lor casă ca și chiriași ai membrilor grupării, achitând lunar sume cuprinse între 200 și 300 Euro, în multe cazuri victimele ajungând să achite sume de peste 15.000 Euro cămătarilor, doar cu titlu de chirie, membrii grupării rotunjindu-și astfel veniturile și din prestarea de astfel de activități oneroase, nedeclarate la autoritățile fiscale pentru plata impozitului aferent
Cu sumele de banii obţinute din cămătărie de către membrii grupării infracționale, se realiza achiziţionarea de bunuri mobile şi imobile, înregistrate pe numele acestora sau pe numele altor persoane din anturajul lor sau din familie.
