Gruparea formată din 300 de persoane acționa în special în Spania, dar și în țară. Potrivit anchetatorilor, ținta rețelei erau companiile de stat.

„În această dimineață, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu IGPF și IGPR efectuează 17 percheziții în București și alte 5 județe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârșirea de fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani”, se arată în comunicatul transmis, miercuri dimineața, de DIICOT.

Membrii grupării sunt bănuiți că se prezentau ca fiind reprezentanți ai unor furnizori și îi convingeau pe funcționari că și-au schimbat conturile pentru încasarea facturilor, însă în momentul în care aceștia încasau sumele de bani, indivizii se făceau nevăzuți.

Banii erau transferați în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrași prin intermediul unor „săgeți”. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 7 milioane de euro.

Citeşte şi:

Evoluția pandemiei COVID: România încă are una dintre cele mai mici rate de infectare din UE, dar cazurile încep să crească

Nicio zi fără o plângere a primarului Băluță contra presei: miercuri Tolontan e la tribunal, joi merge ca martor la DNA

Ce au făcut aproape jumătate din țările lumii pentru a recupera pierderile din educație din timpul pandemiei

Adi Hădean, scandalizat: „E un fel de nutreț livrabil, cu sare și monoglutamat” | Ce l-a scos din sărite: „Mizerii la 39 de lei”
PARTENERI - GSP.RO
Adi Hădean, scandalizat: „E un fel de nutreț livrabil, cu sare și monoglutamat” | Ce l-a scos din sărite: „Mizerii la 39 de lei”
Cine este de fapt amanta lui Reghe. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală! Cadouri extravagante și...
Playtech.ro
Cine este de fapt amanta lui Reghe. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală! Cadouri extravagante și...
ANIMAȚIE GRAFICĂ: Cum s-a produs explozia de la nunta din Dolj. Prietenul mirilor, lovit de un proiectil, e în stare gravă: "A fost pur şi simplu o grenadă!"
Observatornews.ro
ANIMAȚIE GRAFICĂ: Cum s-a produs explozia de la nunta din Dolj. Prietenul mirilor, lovit de un proiectil, e în stare gravă: "A fost pur şi simplu o grenadă!"
Horoscop 31 iulie 2021. Peștii au nevoie de un punct de sprijin, ca să se poată echilibra mai ușor
HOROSCOP
Horoscop 31 iulie 2021. Peștii au nevoie de un punct de sprijin, ca să se poată echilibra mai ușor
Dialog halucinant între un primar și o localnică, a cărei gospodărie a fost afectată de viituri: ”Ești o proastă”
Știrileprotv.ro
Dialog halucinant între un primar și o localnică, a cărei gospodărie a fost afectată de viituri: ”Ești o proastă”
Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR
Telekomsport
Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR
(Publicitate) BestSecret - Super-oferte la haine și accesorii. Reduceri de până la 80%
PUBLICITATE
(Publicitate) BestSecret - Super-oferte la haine și accesorii. Reduceri de până la 80%