Grupare Specializată în Fraude Economice, Sprijinită De Angajaţi De La Finanţe, în Alba

Grupare specializată în fraude economice, sprijinită de angajaţi de la Finanţe, în Alba

Acţiunea, care are loc miercuri, este coordonată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, unde sunt audiate zece persoane, anunță Mediafax.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, percheziţiile vizează destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în infracţiuni din sfera macrocriminalităţii economico-financiare.
Conform sursei citate, gruparea a fost constituită de către Anversa Luca, cetăţean italian, Limbean Cosmin Ioan, Avram Elena şi Goia Ana Maria şi a avut ca scop activităţi comerciale, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale sau înregistrări nelegale, având drept consecinţă eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi obţinerea de beneficii financiare substanţiale.
Valoarea prejudiciului este estimată la 2.200.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Activitatea infracţională a grupării a fost sprijinită de către şase angajaţi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Alba , Compartimentul de inspecţie şi control.
Astfel, sunt implicaţi Ioan Dobra Conţan – director adjunct executiv al DGFP, Dorin Nicolae – şef serviciu, Lazăr Ioan, Sârbu Mihail Ioan, Ispas Dănuţ Ioan şi Cioată Cristina- inspectori fiscali, care şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, derulând activităţi incompatibile cu funcţia deţinută, precum asigurarea de consultanţă sau prestarea de servicii.
Procurorii DIICOT au dispus începerea urmăririi penale pentru constituire şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, favorizarea infractorului, conflict de interese, omisiunea sesizării organelor judiciare.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Sunt de acord cu regulile comunitatii

PE ACELAȘI SUBIECT

Drone neidentificate au zburat peste cea mai mare bază NATO din Europa. „Posibile drone spion” 13 dec. Citește mai multe

Kate Middleton își revine treptat după cancer. „Nu poți trece prin așa ceva și ieși neschimbat” 13 dec. Citește mai multe

Coreea de Nord, litigiu fără precedent cu SUA. Prejudiciul: 88 milioane de dolari 13 dec. Citește mai multe

Crin Antonescu dezminte zvonurile potrivit cărora ar candida la preşedinţie. „De dorit nu îmi doresc, nu am în agendă aşa ceva” 13 dec. Citește mai multe

Dezamăgire, disperare și fugă. Cum au decurs ultimele ore ale lui Bashar al-Assad în Siria| VIDEO 13 dec. Citește mai multe

Verdictul lui Cristian Tudor Popescu: „Pe Românica, cu sau fără candidatul Zerolei, o s-o ia dracu” 13 dec. Citește mai multe

Americanii au și ei oligarhii lor, care ar putea fi mai puternici decât cei din Rusia. „Sunt celebrați public ca eroi ai capitalismului” 13 dec. Citește mai multe

Horoscop 14 decembrie 2024. Racii trebuie să fie mai zgârciți la vorbă și mai generoși cu faptele, mai ales cu cele care vor aduce armonie 13 dec. Citește mai multe

Chiriile din Cluj aproape s-au dublat în ultimii 8 ani, iar cele din București au crescut cu 50% 13 dec. Citește mai multe

Cel mai vechi ADN cunoscut al speciei Homo sapiens, descoperit în Germania. Momentul major al încrucișării cu neanderthalienii 13 dec. Citește mai multe

Ce a mai rămas din palatul jefuit al lui Bashar al-Assad, după ce rebelii au capturat capitala siriană Damasc: „I-au luat și salteaua din pat” 13 dec. Citește mai multe

Dragoș Săvulescu, la un pas de libertate. Curtea de Apel București a anulat mandatul european de arestare 13 dec. Citește mai multe

Rusia continuă să primească puști cu lunetă din UE. Ce dezvăluie o amplă investigație 13 dec. Citește mai multe

Un actor indian de top, arestat după moartea unui fan după premiera filmului 13 dec. Citește mai multe

Femeie din Kiev, condamnată la 14 ani de închisoare pentru că a susținut în scris invazia Rusiei în Ucraina 13 dec. Citește mai multe

Economia României, lovită de creșterea ratei șomajului în ultimele luni ale anului 13 dec. Citește mai multe

Susținătorii lui Călin Georgescu pregătesc un „protest pașnic” pe TikTok. „Ieșim și distrugem toate sediile” 13 dec. Citește mai multe

Motivul pentru care Sorin Bontea s-a îngrășat în ultimul an. „Mi-e foame de aș mânca și pietre” 13 dec. Citește mai multe

În Galați, o clădire monument istoric va fi reabilitată. Proiectul valorează peste 5 milioane de euro 13 dec. Citește mai multe

Fost soldat britanic, ucis în Ucraina pentru că a oferit sprijin Kievului. „Lașitate și dezonoare” 13 dec. Citește mai multe

Unica.ro

Îndrăgitul artist și iubitul lui n-au mai ținut cont de nimic și s-au sărutat în văzul lumii, pe stradă / FOTO

Viva.ro

Erau de nedespărțit, dar acum s-a aflat de ce Denisa Tănase s-a distanțat de sora ei, Raluca. Totul a pornit de la un fost iubit și mulți au rămas fără cuvinte când au auzit ce s-a întâmplat între ele: „N-am acuzat-o nicio secundă..."

Libertateapentrufemei.ro

Din nou doliu în muzica românească! Artiștii noștri sunt în șoc după moartea colegului lor, la 48 de ani: “A făcut istorie în muzică...”

FANATIK.RO

Top 7 stațiuni montane din România. Ce alternative sunt la Valea Prahovei

Elle.ro

EXCLUSIV: Ana Ularu, despre cel mai nou serial Netflix în care joacă. Ce rol are actrița în Subteran: "Mă inspiră curajul personajului meu"

Unica.ro

Cristela Georgescu, dezbrăcată în zăpadă! Imaginile cu soția lui Călin Georgescu au devenit virale pe internet / FOTO

Observatornews.ro

Afacerea deschisă de Lăcrămioara şi fiul ei, Ciprian, cu 2 ani în urmă, are succes şi peste hotare. Preţul pe kg e în jur de 100 de lei

HOROSCOP

Horoscop 14 decembrie 2024. Racii trebuie să fie mai zgârciți la vorbă și mai generoși cu faptele, mai ales cu cele care vor aduce armonie

ULTIMELE ȘTIRI

Drone neidentificate au zburat peste cea mai mare bază NATO din Europa. „Posibile drone spion” 13 dec. Citește și alte știri noi

Kate Middleton își revine treptat după cancer. „Nu poți trece prin așa ceva și ieși neschimbat” 13 dec. Citește și alte știri noi

Coreea de Nord, litigiu fără precedent cu SUA. Prejudiciul: 88 milioane de dolari 13 dec. Citește și alte știri noi

Crin Antonescu dezminte zvonurile potrivit cărora ar candida la preşedinţie. „De dorit nu îmi doresc, nu am în agendă aşa ceva” 13 dec. Citește și alte știri noi

Dezamăgire, disperare și fugă. Cum au decurs ultimele ore ale lui Bashar al-Assad în Siria| VIDEO 13 dec. Citește și alte știri noi

Verdictul lui Cristian Tudor Popescu: „Pe Românica, cu sau fără candidatul Zerolei, o s-o ia dracu” 13 dec. Citește și alte știri noi

Americanii au și ei oligarhii lor, care ar putea fi mai puternici decât cei din Rusia. „Sunt celebrați public ca eroi ai capitalismului” 13 dec. Citește și alte știri noi

Chiriile din Cluj aproape s-au dublat în ultimii 8 ani, iar cele din București au crescut cu 50% 13 dec. Citește și alte știri noi

Cel mai vechi ADN cunoscut al speciei Homo sapiens, descoperit în Germania. Momentul major al încrucișării cu neanderthalienii 13 dec. Citește și alte știri noi

Ce a mai rămas din palatul jefuit al lui Bashar al-Assad, după ce rebelii au capturat capitala siriană Damasc: „I-au luat și salteaua din pat” 13 dec. Citește și alte știri noi

Dragoș Săvulescu, la un pas de libertate. Curtea de Apel București a anulat mandatul european de arestare 13 dec. Citește și alte știri noi

Rusia continuă să primească puști cu lunetă din UE. Ce dezvăluie o amplă investigație 13 dec. Citește și alte știri noi

Un actor indian de top, arestat după moartea unui fan după premiera filmului 13 dec. Citește și alte știri noi

Femeie din Kiev, condamnată la 14 ani de închisoare pentru că a susținut în scris invazia Rusiei în Ucraina 13 dec. Citește și alte știri noi

Economia României, lovită de creșterea ratei șomajului în ultimele luni ale anului 13 dec. Citește și alte știri noi

Susținătorii lui Călin Georgescu pregătesc un „protest pașnic” pe TikTok. „Ieșim și distrugem toate sediile” 13 dec. Citește și alte știri noi

În Galați, o clădire monument istoric va fi reabilitată. Proiectul valorează peste 5 milioane de euro 13 dec. Citește și alte știri noi

Fost soldat britanic, ucis în Ucraina pentru că a oferit sprijin Kievului. „Lașitate și dezonoare” 13 dec. Citește și alte știri noi

Nemulțumiri în PNL după negocierile cu PSD pe ministere. Ilie Bolojan: „Tragem ministerele din căciulă” - Surse 13 dec. Citește și alte știri noi

Rechinul de Groenlanda: Misterul longevității de aproape 400 de ani, descifrat de cercetători 13 dec. Citește și alte știri noi

Grupare specializată în fraude economice, sprijinită de angajaţi de la Finanţe, în Alba

Știri mondene

Știri România