Instanța: Laura Vicol și-a țepuit și colegii în „Schema Nordis”. Ingrid Mocanu, avocata lui Călin Georgescu, a cumpărat două apartamente la recomandarea deputatei PSD

Ce se precizează în motivarea arestării

Libertatea prezintă motivarea hotărârii din data de 5 februarie 2025, prin care soții Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv alături de alți trei inculpați (frații Cristian, Alexandru și Emanuel Poștoacă), în timp ce alte persoane au ajuns în arest la domiciliu (Sanda Răileanu, Claudia Oprea și Bogdan Șaitoș) sau sub control judiciar (Alina Vasile, Marian Ivan și Andrei Matei).

Hotărârea judecătoarei de drepuri și libertăți Irina Raluca Manu de la Curtea de Apel București a fost deja contestată de către toți inculpații din dosarul Nordis, urmând a se judeca miercuri, 12 februarie, la Înalta Curte.

Judecătorii de la ÎCCJ care le vor analiza contestațiile sunt Elena Barbu și Mihail Udroiu, doi magistrați „sensibili” la drepturile inculpaților. Ambii sunt apropiați ai controversatei Lia Savonea.

• Reamintim că judecătoarea Elena Barbu l-a scăpat din pușcărie pe Cristian Popescu Piedone după ce fusese condamnat în dosarul Colectiv, l-a achitat pe fostul vicepremier Gabriel Oprea în dosarul achizițiilor frauduloase de la DIPI și, pe vremea lui Tudorel Toader, a semnat o scrisoare împotriva colegilor ei magistrați care protestau față de modificările la Legile Justiției.
• Mihail Udroiu (în complet cu Lia Savonea) a restituit la parchet Ddosarul Revoluției și a pus umărul la „marea prescripție”, în sensul că a hotărât ca deciziile CCR să se aplice, retroactiv, și în dosarele mai vechi de anul 2018.

Recomandări

George Simion și Anamaria Gavrilă își depun candidaturile la alegerile prezidențiale, din partea suveraniștilor: „Unul dintre noi se va retrage”

Astfel, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au șanse mari să scape din arest, iar cei doi magistrați să le instituie o măsură preventivă mai blândă.

În motivarea hotărârii din data de 5 februarie, judecătoarea de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București a apreciat că există indicii rezonabile că cei doi au „spart” banii primiți de la clienții Nordis, pe măsură ce îi primeau, pe „bunuri și servicii opulente și extravagante”.

Prietena Elenei Udrea, păgubită de Laura Vicol în „Schema Nordis”

Unul dintre cei păgubiți este avocata Ingrid Mocanu, până de curând consilieră la Ministerul Justiției.

• Ingrid Mocanu este jurista MJ care, în anul 2021, și-a luat concediu de la minister și s-a dus în Bulgaria pentru a lua apărarea Elenei Udrea, pe vremea când statul român încerca să o extrădeze. Episodul a provocat o scurtă confuzie magistraților bulgari, care n-au înțeles chiar din prima cum se face că Ministerul Justiției cere extrădarea unei persoane care se sustrăgea executării pedepsei, iar un angajat al aceleiași instituții se opune acestei solicitări.
• Ingrid Mocanu a scăpat în 2019 de acuzația de abuz în serviciu, fiind achitată după ce Curtea Constituțională a redefinit această infracțiune. Este vorba despre dosarul ANRP 2 cu un prejudiciu estimat de procurorii DNA la aproape 90 de milioane de euro, creat de membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) – printre care și Ingrid Mocanu, pe atunci vicepreședinte ANRP – prin votarea „în bloc” a unor liste cu despăgubiri supraevaluate, fără verificarea dosarelor.
• În prezent, Ingrid Mocanu este avocata lui Călin Georgescu.

Recomandări

Care sunt pașii pe care Ucraina și Rusia ar trebui să îi respecte pentru a ajunge la un armistițiu durabil STUDIU

Potrivit motivării Curții de Apel București, Ingrid Mocanu a fost convinsă de Laura Vicol să cumpere două apartamente (în Mamaia și în Sinaia), apoi a „dus-o cu preșul” vreme de doi ani:

• „Cu toate că inculpata (Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina – n.r.) nu recunoaște, aceasta este indicată de către unii dintre clienții-cumpărători ca persoană cu care s-a interacționat în cadrul negocierii și executării antecontractelor/contractelor de vânzare-cumpărare și care i-a indus în eroare prin diverse modalități.
• Spre exemplu, audiată fiind în cauză în calitate de martor, numita Mocanu Ingrid-Luciana a arătat că, la sfârșitul anului 2019, luând la cunoștință despre faptul că familia inculpatei Vicol Laura dezvoltă proiecte imobiliare în Mamaia și Sinaia, a luat legătura telefonic cu inculpata Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, care i-a confirmat că «firma NORDIS este a familiei ei, că dezvoltă proiecte imobiliare de o calitate foarte bună», că totul este foarte serios, iar «proiectul de la mare va fi gata în vara anului 2020», ocazie cu care i-a pus la dispoziție telefonul inculpatului Mihai Alexandru, spunându-i să ia legătura cu acesta pentru a discuta mai multe detalii.
• Martora mai arată că, în luna ianuarie 2020, a semnat promisiunile de vânzare-cumpărare pentru două apartamente situate în complexul Nordis Sinaia, respectiv Nordis Mamaia, însă termenele de predare convenite inițial (august 2021, iunie 2020) nu au fost respectate, fiind oferite diferite justificări (pandemia de Covid-19, imposibilitatea obținerii autorizațiilor de construire), context în care a semnat acte adiționale de prelungire a termenului de predare.
• La sfârșitul anului 2021, observând că la Sinaia nu s-a ridicat construcția, iar Nordis începuse să aibă litigii în instanță, martora a început să aibă suspiciuni că fusese victima unei înșelăciuni, astfel că, dorind să-și recupereze banii achitați, în iulie 2022 i-a scris un mesaj inculpatei Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina în care i-a cerut «să-l roage pe soțul ei să-i restituie sumele plătite», dar nu a primit nici un răspuns.
• Martora arată că a încercat să o contacteze de mai multe ori telefonic pe inculpată, însă fără rezultat, pentru ca, în toamna anului 2023, să afle de la inculpatul Mihai Alexandru, după multe insistențe de a semna contractul de vânzare-cumpărare pentru apartamentul din Mamaia, că acesta fusese recompartimentat (din 303B inițial s-a transformat în apartamentul 74) și vândut unei alte persoane.
• Martora mai precizează că ulterior celor constatate s-a întâlnit de mai multe ori accidental cu inculpata Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, la Parlament, ONG-uri, evenimente, momente la care a abordat subiectul NORDIS, însă de fiecare dată, aceasta a asigurat-o să stea liniștită, că a discutat cu soțul ei, Ciorbă Vladimir, și o să-și primească banii.
• Față de conținutul acestei declarații, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții nu poate primi apărarea inculpatei în sensul că nu a avut cunoștință despre activitatea desfășurată în cadrul NORDIS de soțul ei ori de ceilalți membri ai grupării, câtă vreme, după cum se arată în cazul particular anterior menționat, ea a fost cea care i-a recomandat martorei Mocanu Ingrid să investească în această afacere, pe care i-a prezentat-o ca fiind «serioasă» și «sigură», însă în momentul în care martora i-a cerut să o ajute să își recupereze banii (într-un context în care tot mai mulți clienți au început să solicite explicații reprezentanților firmei, iar martora a început să bănuiască faptul că este victimă a unei înșelăciuni) nu i-a mai răspuns la telefon și nici la mesaje”, se arată în motivarea Curții de Apel București.

Recomandări

Europa a ripostat dur în prima zi de tarife impuse de Donald Trump la oțel și aluminiu. Cum sunt taxate mărfurile americane

Laura Vicol a recunoscut că este „o persoană cheltuitoare”

Cu ocazia judecării în ședință secretă a propunerii de arestare preventivă, Laura Vicol i-a spus judecătoarei Irina Raluca Manu că ea așa s-a obișnuit, să cheltuie sume mari de bani.

Fosta șefă a Comisiei Juridice a susținut că n-a cheltuit chiar toți banii pe poșete și excursii, ci a făcut și acțiuni caritabile:

• „În apărare, inculpata a arătat că într-adevăr a primit sume de bani de la inculpatul Ciorbă Răzvan Vladimir, lucru pe care îl consideră normal în virtutea calității de soție, că din sumele imputate a plătit o operație necesară pentru ea din punct de vedere medical, iar cu privire la altă sumă de 80.000 dolari arată că a fost achitată integral pentru a salva viața unei fetițe, care suferea de o boală rară, în timp ce alte sume au fost destinate plății chiriei, dar și altor cheltuieli curente pentru fiul său cel mare, student în Lausanne și București.
• Inculpata a admis că i-a remis și mamei sale diverse sume de bani, dar și că este o persoană cheltuitoare, în sensul că și-a cumpărat accesorii și diverse obiecte de vestimentație scumpe, lucru pe care l-a făcut însă și înainte de căsătorie.
• Judecătorul de drepturi și libertăți nu contestă faptul că inculpata s-a implicat în activități caritabile, în sensul în care ar fi ajutat financiar mai multe familii sărace, sau că anumite sume ar fi fost cheltuite pentru servicii medicale impuse de starea de sănătate a inculpatei, respectiv pentru plata chiriei ori a cheltuielilor curente a copiilor acesteia.
• Însă, la actualul moment procesual, având în vedere modalitatea și contextul în care se reține că infracțiunea predicat (delapidarea) ar fi fost săvârșită, precum și celelalte probe administrate, judecătorul apreciază că există suficiente indicii pentru a se aprecia, la modul rezonabil, că inclusiv sumele arătate mai sus (dat fiind și cuantumul acestora, perioada în care au fost efectuate) reprezintă tot o modalitate de spălare a banilor obținuți în mod ilicit.
• (Asta pentru că – n.r.) fondurile transferate cu explicațiile menționate, cum ar fi „întreținere copil”, „mobilă luca vicol” etc, provin, practic, din avansurile clienților achitate pentru achiziționarea de apartamente de vacanță, dar și că explicațiile oferite pentru transferul respectivelor sume nu corespund realității, acestea nefiind destinate, în realitate, acoperirii unor nevoi ale copiilor inculpatei (chirie, întreținere, piese de mobilier).
• De asemenea, în speța de față, din probele administrate reiese presupunerea rezonabilă că soții Ciorbă Vladimir și Vicol Ciorbă Laura Cătălina au cheltuit o sumă exorbitantă din fondurile dezvoltatorului pe bunuri și servicii care nu au nici o legătură cu obiectul de activitate al societăților sau efectuarea unor acte de caritate ori destinate pentru întreținerea copiilor, fiind vorba despre cheltuieli voluptorii, în interes personal.
• După cum se arată și în referatul parchetului, au fost efectuate prin intermediul Nordis Travel SRL cheltuieli de achiziții zboruri (comerciale și private) în valoare de 1.511.208 euro și 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro și 691.948 lei. Aceste cheltuieli se presupune că ar fi fost achitate din fondurile Nordis Management, constituite din banii clienților.
• Or, din moment ce probele administrate relevă suspiciunea rezonabilă că cheltuielile cu zborurile private (avion și elicopter) nu au avut nici o legătură cu activitatea economică a grupului Nordis prin raportare la destinațiile, datele și persoanele care au beneficiat de ele, ci sunt efectuate exclusiv pentru vacante private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soților Ciorbă Vladimir și Vicol Ciorbă Laura Cătălina, se poate presupune la modul rezonabil că acestea constituie acte de delapidare, nefiind identificate nici târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătura cu activitatea grupului Nordis (proiecte imobiliare)”, potivit documentului citat.

Motivare: „Inculpații nu au nici un fel de respect pentru norma legală”

Judecătoarea de la Curtea de Apel București a apreciat că, față de gravitatea extrem de ridicată a infracțiunilor, contribuția pe care inculpații și-ar fi adus-o în concret și cuantumul ridicat al prejudiciului, se impune arestarea preventivă a cuplului Vicol-Ciorbă.

• „Este evident că inculpații nu au nici un fel de respect pentru orice norma legală sau considerație pentru obstacolele care apar în calea lor, neavând nici un fel de problemă în a săvârși infracțiuni grave fără nici un fel de teamă pentru repercusiunile ce vor decurge din comiterea acestor fapte.
• Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții apreciază astfel că prin modalitatea de comitere a faptelor se denotă o totală lipsă de respect şi de teamă faţă de repercusiunile legale derivate din comiterea acestora, inculpații acţionând cu o îndrăzneală absolut deosebită. (…)
• Referitor la inculpatul Ciorbă Răzvan Vladimir se impune a se preciza că acesta nu se află la primul conflict cu legea penală, aspect ce demonstrează o perseverență infracțională. (…) Astfel de fapte trebuie în mod obligatoriu să constituie un avertisment pentru societate în ansamblul său şi trebuie reprimate şi dezavuate în mod clar de către reprezentanţii societăţii, pentru a constitui un exemplu clar pentru oricine ar considera că legile sau rigorile sociale sunt mai prejos de propria sa persoană şi nu i se aplică şi lui.
• Considerațiile de mai sus sunt valabile și pentru inculpata Vicol-Ciorbă Laura Cătălina, judecătorul de drepturi și libertăți reținând că, deși mai puține ca număr, infracțiunile de care aceasta este acuzată sunt însă de o gravitate extrem de ridicată, probele administrate conducând la presupunerea rezonabilă că inculpata a fost, la rândul său, unul dintre principalii beneficiari ai sumelor presupus delapidate, prejudiciul cumulat pretins cauzat prin activitatea infracțională cercetată în dauna societăților administrate de soțul său Ciorbă Vladimir Răzvan, fiind de peste 40.000.000 lei.
• Faptele imputate inculpatei sunt cu atât mai grave cu cât aceasta a deținut, o perioadă semnificativă de de timp, calitatea de deputat în Parlamentul României din partea unui partid politic, dar și funcția de președinte al Comisiei Juridice – având, așadar, atribuții extrem de importante în procesul administrativ. De altfel, profesia de bază a inculpatei este cea de avocat specializat în domeniul dreptului penal (…)
• Cu toate acestea, probele administrate relevă presupunerea rezonabilă că inculpata a ales să adere la un grup infracțional specializat în săvârșirea de diferite fraude, de o amploare foarte mare, care ar fi acționat în mai multe domenii, ceea ce evidențiază un pericol social deosebit de ridicat.
• Nu în ultimul rând, este avut în vedere și faptul că, după cum s-a arătat în cadrul prezentei expuneri la momentul analizei situației inculpaților sub aspectul stării de fapt și apărărilor formulate, inculpata Vicol-Ciorbă Laura Cătălina, similar presupuşilor lideri ai grupării, pare să afișeze o atitudine de dispreț față de clienții păgubiți, în condițiile în care, existând probe care să ateste suspiciunea rezonabilă că aceasta era conștientă de proveniența infracțională a sumelor dobândite, cu toate acestea le-a cheltuit rapid prin achiziționarea de bunuri și servicii opulente și extravagante într-un interval scurt de timp”, se mai arată în documentul citat.

Gruparea Nordis este formată din trei lideri (Răzvan Vladimir Ciorbă, Gheorghe Poștoacă și Alexandru Mihai), șapte persoane în eșalonul secund (directori și contabili), precum și alte cinci persoane pe palierul de execuție, care se ocupau cu „mutarea” banilor în conturi – scriu procurorii DIICOT în propunerea de arestare preventivă, consultată de Libertatea.

Procurorii notează că Laura Vicol era unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor delapidate și intervenea doar atunci când era cazul.

Gruparea era sprijinită de trei notari, printre care Ioana Băsescu și Andreea Cosma, care au întocmit documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare sau intabulare, având reprezentarea foarte clară a faptului că acordă sprijin unei asociații bine organizate constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni.

Tot în această categorie intră și doi avocați, care au consiliat membrii grupării în modalități care nu se circumscriu unei consultanțe juridice oneste și în limitele legii.

Urmărește-ne pe Google News

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.