„Tribunalul are în vedere circumstanţele personale ale inculpaţilor, respectiv atitudinea acestora faţă de faptele comise şi urmările lor, din conduita acestora nerezultând că ar manifesta o atitudine de acceptare a faptului că s-au încălcat prevederile legale şi cu atât mai puţin de regret”, se arată în motivarea judecătorilor, dată luni publicităţii.
Tribunalul Bucureşti mai arată că infracţiunile pentru care au fost reţinuţi cei 14 inculpaţi vizează sume mari de bani, obţinute într-o perioadă lungă de timp, în care activităţi infracţionale au fost desfăşurate în mod repetat, atât pe teritoriul României, cât şi în Australia şi în alte ţări din Europa.
Una din probele aduse de procurori este faptul că Iustin Covei a fost filmat, pe 15 aprilie, de camerele video de la un ATM al Băncii Carpatica din Craiova, în timp ce acesta încerca să extragă bani cu un card falsificat. ATM-ul i-a reţinut cardul contrafăcut şi, ulterior, s-a descoperit că era vorba de un card blank, banca emitentă fiind din Italia.
Pe 19 septembrie, Tribunalul Bucureşti a emis mandate de arestare preventivă de 29 de zile pe numele a 14 inculpaţi, printre care se află şi Iustin Covei, fiul unui judecător de la Curtea de Apel Craiova. Procurorii susţin că aceştia au finanţat şi coordonat, începând cu luna februarie, acţiuni infracţionale pe linia fraudelor cu cărţi de credit derulate pe teritoriul altor state, în special Australia, Iordania şi Tunisia.