Mercenarul Horațiu Potra pierde definitiv 15 conturi bancare la CEC Bank, închise pentru „riscuri legale, de fraudă, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Mercenarul Horațiu Potra nu a reușit să obțină anularea deciziei CEC Bank privind blocarea, respectiv închiderea conturilor firmelor sale, precum și a celor personale deschise la această unitate bancară. Hotărârea definitivă a fost pronunțată de instanța din Alba Iulia miercuri, 29 ianuarie 2024.
Cuprins:
Potra susține că avea peste 500.000 de euro în conturi
Un număr de 12 conturi având ca titular trei societăți cu răspundere limitată (AO Futuro SRL, GPH Legion Africa Role SRL și Ralfrole SRL), cu sediul în Mediaș, precum și trei conturi aflate pe numele acestuia au fost blocate de bancă în 4 octombrie 2024. În 4 decembrie 2024 a intrat în vigoare măsura privind închiderea celor 15 conturi.
Banca a invocat, printre altele, „riscuri legale, de fraudă, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, operaționale, de conformitate, reputaționale sau de încălcare a regimurilor sancționatorii naționale sau impuse de Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite, SUA sau Marea Britanie”.
Potra a respins motivele arătate de reprezentanții băncii și a susținut în acțiunile judiciare deschise față de CEC Bank că nu a mai avut posibilitatea să-și plătească angajații, să achite taxele și impozitele la stat și să deruleze contractele de afaceri aflate în vigoare. Mai mult, acesta a precizat că avea în conturi peste 500.000 de euro, bani la care nu ar mai fi avut acces după blocarea conturilor.
„Lipsa accesului la fondurile din conturi generează un efect de domino: întârzierile la plata salariilor și a contribuțiilor fiscale vor conduce la acumularea de penalități și costuri suplimentare, afectând grav fluxul financiar al societăților subscrise. În plus, nerespectarea obligațiilor financiare către angajați și stat creează riscul de a ajunge în litigii, fie cu angajații, fie cu autoritățile fiscale, ceea ce va amplifica prejudiciile deja cauzate de blocarea conturilor. În al doilea rând, blocarea conturilor bancare a avut ca efect incapacitatea de a primi sumele pe care le au de încasat de la furnizori, precum și incapacitatea de a verifica dacă anumite sume i-au fost sau nu virate în cont”, a susținut mercenarul.
Hotărârea este definitivă
Reprezentanții băncii au replicat că măsura blocării și închiderii conturilor a fost luată în conformitate cu Condițiile Generale de Afaceri care guvernează relația cu clienții, care au fost însușite la momentul la care au fost deschise.
„În cazul identificării unor riscuri semnificative privind desfășurarea relației de afaceri cu Clientul, Banca poate închide conturile fără a fi necesară notificarea prealabilă, cu înștiințarea ulterioară imediată a clientului, fără a fi necesară respectarea vreunui termen sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără intervenția unei instanțe judecătorești”, se precizează în răspunsul băncii la acuzațiile lui Potra.
Mai mult, cei de la CEC Bank susțin că închiderea efectivă a avut loc la 60 de zile de la primirea notificării. „Reclamanţii au fost rugați sa se prezinte la oricare dintre ghișeele unităților CEC Bank SA pentru a li se restitui soldurile creditoare rezultate din închiderea conturilor, sau să transmită băncii până la data de 04.12.2024 numărul de cont și banca la care aceștia dorește sa le fie transferate disponibilitățile bănești existente în conturile curente deschise la CEC Bank S.A.
În consecință, sumele existente în conturi nu sunt indisponibilizate de bancă, ci ele pot fi ridicate sau transferate de către reclamanți în conturile deținute la alte instituții bancare. Banca nu poate fi responsabilă pentru eventualele prejudicii suferite de reclamanți, câtă vreme aceștia aveau și au în continuare posibilitatea de a-și retrage/transfera sumele din conturi, putând apoi să se dispună liber de acești bani, însă aleg să nu o facă”, a mai susținut banca în documentul emis în noiembrie 2024.
Atât Tribunalul Sibiu, cât și Curtea de Apel Alba Iulia i-au respins cererea prin care a solicitat emiterea unei ordonanțe președințiale care să dispună deblocarea conturilor bancare.
Hotărârea definitivă a fost pronunțată de instanța din Alba Iulia miercuri, 29 ianuarie 2024. Instanța din Sibiu i-a anulat, în 23 decembrie 2024, și acțiunea prin care a solicitat tragerea la răspundere contractuală a băncii. Motivul respingerii a fost faptul că Horațiu Potra nu a achitat două taxe de timbru și nu a indicat care sunt notificările contestate. Cel mai probabil, acesta a renunțat la aceste demersuri pentru că și-ar fi deschis conturi la o altă unitate bancară.
Cine este Horațiu Potra
Susținător declarat al lui Călin Georgescu, Horațiu Potra este un mercenar român, născut în 1970 la Mediaș, cunoscut pentru activitățile sale în domeniul securității și ca fost luptător în Legiunea Străină a Franței. A abandonat studiile la Facultatea de Electrotehnică din Timișoara pentru a se înrola în Legiunea Străină între 1992 și 1997, devenind ulterior șef al securității personale pentru emirul Qatarului. Potra a fost implicat în diverse misiuni internaționale, inclusiv în Congo, unde a coordonat recrutarea de mercenari români pentru a activa în conflicte armate.
Luptătorii mercenari duși de Potra în Congo au fost, în ultimele zile, în mare dificultate ca urmare a ofensivei rebelilor susținuți de Rwanda, care au capturat orașul Goma. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a convocat Celula de criză interinstituțională pentru gestionarea crizei, scopul final fiind aducerea românilor în țară. Miercuri, 29 ianuarie, cei 290 de români urmau să fie evacuați cu autocare ale Organizației Națiunilor Unite către Rwuanda, de unde au fost aduși în țară cu avionul.
În primăvara anului 2024, Horațiu Potra a candidat la Primăria Mediaș din partea Partidului Patrioților, pierzând alegerile la o diferență foarte mică. A fost ales, însă, consilier local. Potra a fost fotografiat în compania fostului ambasador rus la București, Valeri Kuzmin, și a primit o condamnare penală pentru că a format o grupare paramilitară care folosea arme albe și de foc în antrenamente.
Potra este cercetat, alături de un tânăr de 22 de ani, într-un dosar aflat la Ploiești, pentru infracţiuni de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, operaţiuni cu articole pirotehnice şi instigare publică. Ancheta a fost deschisă după ce Horaţiu Potra şi Andrei Florin Lup au fost opriţi, în judeţul Prahova, în noaptea de 7/8 decembrie 2024, iar asupra lor au fost găsite arme albe (macete, săbii, pumnale), arme de foc, precum şi importante sume de bani (aproximativ 18.000 USD şi 25.000 lei), laptopuri, medii de stocare şi o dronă profesională.
Procurorii au susținut, în legătură cu obiectele, că „se presupune că urmau a fi folosite pentru instigarea unor persoane în comiterea de infracţiuni în cadrul unor întruniri publice neautorizate şi recompensarea acestora”. Un apel la 112 a semnalat că Potra împreună cu 20 de bărbaţi foşti luptători în Legiunea Străină, au plecat din Mediaş având asupra lor arme şi se îndreaptă spre Bucureşti, conform anchetatorilor.
Pe grupul de WhatsApp al asociaţie lui Horaţiu Potra au fost postate mesaje referitoare la participarea, în 8 decembrie, la o adunare publică în Bucureşti. Aceasta era prezentată ca fiind un marş paşnic pentru susţinerea statului de drept. Potra și Lup au fost reținuți, dar, în final, au fost eliberați de magistrați fără nicio măsură restrictivă.
HaiducMM 30.01.2025, 01:41
Și eu am câteva livrete de economii CEC cu care cumpărai o mașină înainte de 1989. Acum cică nu mai valorează nimic. Inflație și... ghinion!
RRMT 30.01.2025, 11:17
Care-i legatura cu articolul asta?
ionica007 30.01.2025, 09:12
Potra nu a pierdut nimic... Banca a pierdut un client, atat...