Percheziții în București și 3 județe, într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani. 70 de firme, prejudiciate cu două milioane de euro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Perchezițiile au avut loc miercuri dimineaţă, în judeţele Neamţ, Braşov, Ilfov şi în Bucureşti, fiind puse în aplicare 33 de mandate, potrivit News.ro.
Cuprins:
Potrivit unui comunicat al IGPR, începând cu ianuarie 2022, în Capitală s-a constituit un grup infracţional organizat specializat în înșelătorii cu consecințe deosebit de grave.
„Grupul infracţional organizat, la care pe parcurs au aderat şi alţi membri, ar fi acţionat în mod coordonat până în prezent, prin activitatea acestuia fiind cauzat un prejudiciu total de aproximativ două milioane de euro, în dauna a peste 70 de persoane juridice de pe întreg teritoriul ţării, producători sau distribuitori de diferite mărfuri”, se mai arată în comunicat.
Cercetările arată că suspecții se angajau în contracte de vânzare-cumpărare de mărfuri, pe care nu le onorau niciodată.
Modul de operare al organizației
Activitatea grupului era minuțios pregătită, în mai multe etape:
- Într-o primă etapă, membrii grupului preluau controlul asupra unor societăți cu istoric financiar pozitiv pentru a convinge firmele păgubite să aibă încredere și să încheie contracte cu ele.
- În a doua etapă, membrii rețelei trimiteau e-mailuri la persoane juridice, producători și distribuitori care comercializează mărfuri (de la mașini, combustibili și utilaje, până la aparatură casnică și electronice), evitând întâlnirea cu reprezentanâii societăților, pentru a nu fi recunoscuți.
- În a treia etapă, produsele obţinute în mod ilicit ar fi fost valorificate în două moduri, prin vânzare, fără documente legale, cu 40 şi 50% mai ieftin faţă de valoarea de achiziţie, sau prin introducerea în mod fictiv în piața mărfurilor, pentru achiziții publice, printre clienți fiind instituții cunoscute din România.
Fiecare membru al rețelei avea calități și identități false, fiindu-le interzis în mod expres să acţioneze în afara „zonei de responsabilitate”.
Aceştia au dobândit cunoştinţe de specialitate în domeniu şi au folosit termeni specifici în discuţiile purtate cu reprezentanţii persoanelor vătămate.
Pentru fiecare societate comercială ar fi fost închiriate mai multe depozite intermediare, de obicei în mai multe judeţe din ţară, unde mărfurile erau descărcate şi ulterior încărcate şi transportate către cumpărător.
„Acţionând în această modalitate, prin crearea circuitului de ascundere a provenienţei mărfurilor obţinute prin înşelăciune, sumele de bani obţinute au dobândit o aparenţă de legitimitate, având în vedere faptul că au fost obţinute în urma unor contracte derulate cu instituţii publice”, precizează IGPR.
Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul B.C.C.O. Bucuresti, B.C.C.O. Braşov, S.C.C.O. Neamţ, S.C.C.O. Ilfov, I.P.J. Neamţ şi I.P.J. Ilfov și cu suportul tehnic al Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
La acţiune participă şi forţe din cadrul Jandarmeriei.
