Percheziții în Brașov, după ce 4 români au înșelat 250 de americani. Prejudiciul este de aproape 800.000 de dolari

Procurorii au descins marţi, 11 octombrie, la adresele a 4 persoane fizice cu cetăţenie română şi la sediul unei instituții, fiind vizaţi într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani.

Potrivit sursei citate, au fost luate măsuri asigurătorii faţă de una dintre persoanele fizice şi faţă de persoana juridică cercetate pentru infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave (săvârşită împotriva unei companii americane) şi spălarea banilor. De asemenea, celelalte 3 persoane fizice sunt cercetate pentru infracţiunea de spălarea banilor.

Prejudiciu de aproape 800.000 de dolari

Firma braşoveană a promis că face un zbor dus-întors pe ruta New York – Almatî în datele de 15 și 17 august, iar 250 de pasageri americani au plătit 775.000 de dolari pentru cursa care nu a mai avut loc.

Potrivit sursei citate, firma braşoveană a dat mare parte din banii obţinuţi de la americani, 650.000 de dolari, pentru achiziţia în leasing a unui avion.

„În ceea ce priveşte spălarea banilor, s-a stabilit că în perioada 12.08-23.09.2022, cele 4 persoane fizice şi persoana juridică română au executat operaţiuni financiare cu privire la suma de 774.956 USD (produsul infracţiunii de înşelăciune) în scopul ascunderii originii ilicite a fondurilor, respectiv au ascuns natura produsului infracţiunii de înşelăciune sub forma unor drepturi de utilizare a unei aeronave, prin intermediul unui cont colector deschis la o bancă americană în care au transferat suma de 650.000 USD cu titlu de garanţie şi a unui contract de leasing operaţional încheiat în data de 23.09.2022 cu o companie din Irlanda”, transmit anchetatorii.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro