Percheziții spectaculoase la infractori din București, care se dădeau corporatiști. Mascații au coborât în rapel și au intrat pe geamul unui call-center

Au deschis un call-center

La una dintre descinderi, mascații au coborât în rapel și au intrat pe geamul unui call-center.

Miercuri, 9 aprilie, anchetatorii au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale, într-unn dosar de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

Potrivit DIICOT, din cercetările efectuate a rezultat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de persoane cercetate (cetățeni români și străini) ar fi constituit un grup infracțional organizat, în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții.

Astfel, sub paravanul unei societăți comerciale, gruparea de criminalitate organizată ar fi operaționalizat un call-center specializat în contactarea unor persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda interesate de investiții, care ar fi aplicat pe pretinse platforme de tranzacționare distribuite de membrii grupării în spațiul virtual și ar fi completat formulare web cu datele lor de contact.

„Sub pretextul efectuării unor investiții, persoanele cercetate ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pretinselor acțiuni achiziționate, a sumelor investite sau a pretinsului profit obținut, sumele investite fiind transferate prin diferite circuite financiare în scopul disimulării originii ilicite a acestora”, au precizat anchetatorii.

Recomandări

Câți bani a dat Gigi Becali în 2024 la AUR. Lista celor care au împrumutat partidul, iar apoi au devenit parlamentari

Gruparea a fost activă timp de 2 ani

Gruparea de criminalitate organizată ar fi fost structurată în sistem piramidal (de tip corporatist) pe mai multe paliere: agenți organizați în echipe și departamente (cei care contactează persoanele vătămate și le determină să transfere sume de bani sub pretext investițional), team-leaderi (aflați la conducerea echipelor formate din 6 – 10 agenți), manageri (coordonatori ai team-leaderi-lor) și coordonatorul centrului de apeluri.

VEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Probatoriul administrat a reliefat că, în perioada noiembrie 2021 – martie 2023, liderul grupului infracțional organizat, împreună cu o parte dintre membri, ar fi acționat în cadrul unei alte grupări de criminalitate organizată destructurată de autoritățile judiciare germane în martie 2023.

Ce au confiscat polițiștii

În urma perchezițiilor efectuate, au fost confiscați 82.615 euro, 62.810 lei, 3.200 de dolari, unități de stocare a datelor (tablete, unități centrale PC, laptop-uri, stick-uri de memorie, SSD), diferite cantități de substanțe aflate în curs de expertizare, precum și alte mijloace de probă.

Recomandări

Poveștile urșilor salvați de Cristina și Roger Lapis. Ce este „sindromul cuștii”, afecțiunea de care suferă o parte dintre locatarii Sanctuarului „Libearty” din Zărnești

Audierile s-au desfășurat la sediile Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală și Inspectoratului General al Poliției Române.

Față de 12 persoane cercetate a fost dispusă măsura reținerii, în timp ce, pentru alte 33, a fost luată măsura controlului judiciar.

Astăzi, 10 aprilie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”! 

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro