Imagini cu kilogramele de aur ridicate de la percheziții! Fratele lui Cătălin Moroșanu, printre suspecții grupării

VEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Printr-o serie de firme fantome și achiziții de metale prețioase cu valoare diminuată, sau în baza unor facturi false, persoanele reținute ar fi adus statului un prejudiciu de peste 3 milioane de euro prin neplata TVA, a impozitului pe profit și a altor taxe și impozite. Din rețeaua extinsă de evaziune ar face parte și soțul unei judecătoare din Iași, susțin surse judiciare citate de ziaruldeiasi.ro, dar și persoane de etnie rromă din localitățile Ciurea și Grajduri, care operau o parte din firmele fantomă. Evaziunea se realiza prin tranzacții cu aur și fragmente de metale prețioase, reale sau fictive, în România sau UE.

Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă pentru o serie de persoane, printre cei acuzați aflându-se și fratele celebrului sportiv. Iată acuzațiile aduse lui Claudiu Moroșan.

„De asemenea, faţă de inculpatul Moroșan Claudiu s-a reținut faptul că, în calitate de administrator prin procură al SC Gold Brut International SRL Iaşi, în cursul lunii februarie 2013 a aderat la grupul infracţional organizat, pentru a-i susține pe aceștia în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în dauna bugetului de stat (prin reducerea artificială a profitului impozabil şi a TVA-ului de plată pentru beneficiarii finali și solicitarea de rambursare a TVA de la bugetul consolidat al statului) și în cel a obţinerii pentru sine şi alţii de beneficii financiare.

În calitate de membru al grupului şi-a asumat şi a îndeplinit ca atribuţii în cadrul acestuia, în ceea ce privește societățile beneficiare SC Marcor Gold SRL, SC Exclusiv International SRL, SC Exclusiv International SRL, SC Sodo Migliori România SRL, la dispoziția coordonatorilor grupului infracțional organizat, respectiv inculpaţii Stănescu Daniel și Stănescu Bogdan”, au arătat procurorii DIICOT într-un comunicat.

Sursa imaginilor: DIICOT

Ultramaratonist la 70 de ani: Stan Turcu s-a apucat de alergat după o vizită la medic. În 10 ani a adunat 6.000 de kilometri în competiţii

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro