„Banda Roma” din Craiova, în spatele gratiilor în Statele Unite. Cum a furat Fabrițio Sardaru lapte praf de peste 350.000 de dolari cu carduri clonate

Chitanțe pentru lapte praf, găsite în mașină

Bărbatul arestat în România, Fabrițio Sardaru, este suspectat că a comis o fraudă de peste 350.000 de dolari prin cumpărarea cu carduri sociale false a sute de cutii de lapte praf pentru sugari. Infracțiunile, pentru care românul riscă până la 30 de ani de închisoare, au avut loc în vara anului 2022, când SUA traversau o criză majoră de lipsă de lapte praf de pe piață. Este acuzat de conspiraţie la fraudă electronică, fraudă în legătură cu Programul de Asistenţă Suplimentară Nutrițională (SNAP) și furt de identitate în formă agravată. 

Pe numele lui Fabrițio Sardaru a fost emis, în 14 ianuarie 2025, un mandat internațional de arestare. Curtea de Apel Craiova a confirmat mandatul și a dispus, în 30 iunie 2025, extrădarea acestuia în SUA. Hotărârea instanței a fost menținută la Înalta Curte de Casație și Justiție, în 15 iulie 2025. Predarea cetățeanului român se face în baza Tratatului de extrădare dintre România şi SUA, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 111/2008.

SNAP este principalul program guvernamental din Statele Unite care oferă ajutor alimentar familiilor și persoanelor cu venituri mici. Potrivit datelor din ancheta autorităților americane, la data de 21 iulie 2022, a avut loc un control în trafic efectuat de Departamentul de Poliție din Montgomery County. Pe baza pașaportului irlandez și a cărții de identitate românești, șoferul a fost identificat ca fiind Fabrițio Sardaru, iar pasagerul, minor, a fost identificat ca fiind o rudă apropiată a acestuia. 

„În timpul controlului de trafic și din investigațiile ulterioare, anchetatorii poliției au aflat că Sardaru și pasagerul au folosit carduri EBT clonate pentru a face achiziții mari de lapte praf pentru bebeluși. În timpul controlului în trafic, poliția a recuperat numeroase chitanțe de la magazinele cu amănuntul în care s-au efectuat cumpărări la data de 21 iulie 2022, înainte de controlul în trafic. 

Majoritatea chitanțelor erau pentru cumpărături efectuate în statul Maryland, în comitatele Montgomery și Howard. Chitanțele au arătat că majoritatea cumpărăturilor au fost pentru lapte praf pentru bebeluși, iar plățile au fost făcute cu trei carduri EBT diferite”, susțin anchetatorii americani. 

Aproape 500 de carduri, clonate de membrii grupării

Cercetările au arătat că numerele celor trei carduri EBT erau asociate cu conturi aparținând a trei beneficiari diferiți ai programului SNAP. Posesorii cardurilor au fost contactați de poliție și au precizat că nu au efectuat achiziții SNAP în statul Maryland. De asemenea, fiecare a informat că nu s-a deplasat în Maryland și că nu a dat nimănui permisiunea de a le folosi cardurile EBT. În urma opririi în trafic, au fost recuperate de către departamentul de poliție din Montgomery County aproximativ 353 de cutii de lapte praf pentru bebeluși. 

Cercetările ulterioare au arătat că Sardaru și complicii săi au folosit ilegal aproximativ 497 de carduri EBT (Electronic Benefit Transfer) diferite, asociate cu informații privind date ale beneficiarilor SNAP din cel puțin nouă state diferite, inclusiv Maryland. Acest lucru a rezultat în obținerea ilegală a unui total de beneficii SNAP în valoare de aproximativ 355.271 de dolari. 

Laptele praf primit gratuit în acest mod a fost, cel mai probabil, vândut la prețuri mult mai mari față de cele ale pieței. Deși Fabrițio Sardaru (43 de ani) a încercat să susțină că nu este vorba despre el în ancheta autorităților americane, magistrații români au constatat că probele prezentate sunt suficiente pentru ca mandatul internațional de arestare emis pe numele acestuia să fie pus în aplicare. 

Ceilalți membri ai grupării, arestați în octombrie 2024, sunt Mercedesa Iordache (50 de ani), Titina Sardaru (57 de ani), Lorena Enache (37 de ani) Flavius Stoican (44 de ani), Dumitru Velcu (29 de ani), Denisa Chiciu (29 de ani) și Anisoara Iordache (54 de ani). A opta persoană a fost internată, la momentul respectiv, în spital și nu i s-a făcut publică indentitatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.