Cine sunt cei cinci români care au furat milioane de dolari „direct din buzunarele americanilor harnici” și au fost trimiși la închisoare

Cei cinci fac parte dintr-o organizație infracțională care a pus la cale un sistem sofisticat de fraudă internațională. Ultimul condamnat a spălat peste 3,5 milioane de dolari din licitații online frauduloase, ca parte a unui sistem care a fraudat peste 900 de victime americane.

Românul a fost inculpat pentru rolul său într-o schemă transnațională, de milioane de dolari, de fraudare a victimelor americane. Este al 24-lea membru al grupului infracțional organizat care și-a aflat pedeapsa, dintre cei 28 de membri care au fost inculpați, anunță Departamentul de Justiție din Statele Unite.

Ionuț-Răzvan Sandu, în vârstă de 35 de ani, din România, a pledat vinovat în aprilie 2022 pentru conspirație pentru comiterea unei infracțiuni din Legea organizațiilor corupte și influențate de racket (RICO).

Alți patru români au pledat vinovați de această infracțiune și au fost condamnați în perioada 16-18 noiembrie 2022 pentru rolul lor în organizație. Rafael-Liviu Cucu, 33 de ani, a fost condamnat la 5 ani de închisoare; Alexandru-Catalin Călin, 40 de ani, 5 ani; Ciprian-Ionuț Filip, 37 de ani, 5 ani și 7 luni; Gabriel Constantin Georgescu, 37 de ani, 5 ani și 3 luni.

„Acest sindicat extrem de organizat și sofisticat a furat direct din buzunarele americanilor harnici. Infractorii au folosit apoi moneda digitală pentru a-și spăla câștigurile obținute ilegal”, a declarat procurorul general adjunct Kenneth A. Polite, de la Divizia Criminală a Departamentului de Justiție.
„Rezultatul de astăzi este dovada că Divizia Criminală și partenerii noștri de aplicare a legii nu vor înceta niciodată să urmărească infractorii cibernetici care vizează publicul american, indiferent unde locuiesc acești criminali și indiferent de instrumentele pe care le folosesc pentru a se ascunde”.

Recomandări

Începe declinul marilor orașe? Avertismentul unui reputat cercetător: „Așa cum a prezis H.G. Wells, aici vor locui elitele, servitorii lor și cei fără copii”

„Infracțiunile financiare care au loc în domeniul cibernetic au un impact foarte real asupra americanilor obișnuiți și asupra familiilor lor”, a declarat agentul special Robert Holman, de la Serviciul Secret american Louisville Field Office. „Serviciul Secret rămâne angajat să investigheze astfel de crime și apreciem sprijinul continuu al partenerilor noștri locali, statali, federali și internaționali, în timp ce lucrăm împreună pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției”.

Potrivit documentelor, începând din octombrie 2014, Sandu și alți membri ai organizației criminale au dezvoltat o schemă prin care, alături de complicii lor din Statele Unite și din străinătate au reușit să spele veniturile realizate prin fraudă în licitații online.

Potrivit instanței americane, Georgescu, Filip și alți complici au postat reclame false pe site-uri web populare de licitații și vânzări online, precum eBay, pentru bunuri care nu existau de fapt. Membrii grupului au creat conturi online fictive pentru a posta aceste reclame și a comunica cu victimele, uneori folosind identitățile furate ale altor cetățeni americani pentru a face acest lucru. Reclamele promovau de obicei vânzarea de vehicule uzate sau de bunuri similare și vizau americanii din clasa muncitoare.

Recomandări

George Simion, către femeile din AUR, la o dezbatere despre feminism: „Schimbați modelul femeii în politică: ușoară, amantă, mahalagioaică”

Membrii grupului au folosit mai multe tactici pentru a convinge victimele să trimită bani pentru bunurile promovate. De exemplu, au furat identitatea unui militar care trebuia să vândă articolul promovat. În continuarea schemei, inculpații au livrat victimelor facturi purtând mărci comerciale ale unor companii de renume, pentru a face tranzacția să pară legitimă. Inculpații au înființat, de asemenea, centre de apel pentru a uzurpa identitatea asistenței pentru clienți, pentru a răspunde întrebărilor și pentru a atenua preocupările legate de anunțuri.

Odată ce victimele au făcut plata, membrii grupului s-au implicat într-o schemă complexă de spălare a banilor, oferită de Sandu și ceilalți români, în care cei din SUA au primit sumele de la victime, au convertit aceste sume în criptomonede și au transferat veniturile sub formă de criptomonede în străinătate, românilor.

Aceștia, precum Cucu și Călin, lucrau apoi cu alți membri ai grupului pentru a converti bitcoinul înapoi în monedă tradițională. Sandu a fost considerat responsabil pentru spălarea veniturilor frauduloase în valoare de peste 3,5 milioane de dolari. Până în prezent, oamenii legii au identificat peste 900 de victime ale acestei scheme.

GSP.RO

Țara în care Ilie Dumitrescu a refuzat să meargă, indiferent de câștigul financiar: "Nu poţi să stai cu o femeie de vorbă. Nu poţi să faci nimic"

• SUA (Statele Unite ale Americii) 

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii (2)

parpalache   •   14.01.2023, 11:31

Justiția americana nu se joaca de-a justiția ca la noi!Și apara contribuabilul american de hoți!Dar alea sunt gainarii, fața de cât fura „multinaționalele”de la noi!Ele- care deși reprezinta 94% din capital-platesc impozit pe profit de doar... 10% -din impozitul platit de firmele românești- care reprezinta doar restul de 6% din capital!Ceeace i-a atras atenționarea din partea UE!La cifre de afaceri de miliarde de euro,platesc impozite pe profit sume derizorii, de maxim...50 de mii de euro!De ce nu i-au masuri guvernanții?!Pai raspunsul consta in faptul ca acele multinaționale rau platnice, dețin 94% din capital!Ori se știe ca cine deține banul...dicteaza și in politica!Vorbarețul Ponta a scapat„porumbelul”din gura- când se lauda(acum cu scandalul Ordonanței cu taxa de solidaritate)-ca el când era Prim Ministru...intâi se „consulta” cu mediul de afaceri!Pe românește le cerea voie!

• 4
• 3
• 2

neacornel   •   15.01.2023, 08:34
parpalache   •  14.01.2023, 11:31
Justiția americana nu se joaca de-a justiția ca la noi!Și apara contribuabilul american de hoți!Dar alea sunt gainarii, fața de cât fura „multinaționalele”de la noi!Ele- care deși reprezinta 94% din capital-platesc impozit pe profit de doar... 10% -din impozitul platit de firmele românești- care reprezinta doar restul de 6% din capital!Ceeace i-a atras atenționarea din partea UE!La cifre de afaceri de miliarde de euro,platesc impozite pe profit sume derizorii, de maxim...50 de mii de euro!De ce nu i-au masuri guvernanții?!Pai raspunsul consta in faptul ca acele multinaționale rau platnice, dețin 94% din capital!Ori se știe ca cine deține banul...dicteaza și in politica!Vorbarețul Ponta a scapat„porumbelul”din gura- când se lauda(acum cu scandalul Ordonanței cu taxa de solidaritate)-ca el când era Prim Ministru...intâi se „consulta” cu mediul de afaceri!Pe românește le cerea voie!
Ceeace, Profitul nu poate fi externalizat el trebuie repartizat in dividende.Deci dividendele au fost acordate legal si el este al investitorului de cand lumea. Asa ca mai schimba canalele de la Antena3 si Romania TV.
• 1
• 1
• 0

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

  Sunt de acord cu regulile comunitatii

Playtech.ro

Călugăriţa care s-a transformat complet: are inel în nas şi decolteu periculos! Cum arată acum măicuţa Cristina

Viva.ro

Dureros ce s-a întâmplat cu Geta din Liceeni! Drama care a distrus-o pe Cesonia Postelnicu

Observatornews.ro

Cătălin Bordea şi Nelu Cortea au câştigat finala America Express. Cum au reacţionat Andreea Bălan şi Andreea Antonescu

Știrileprotv.ro

Femeia care doarme într-un pat cu o lenjerie care nu a mai fost spălată de 100 de ani

FANATIK.RO

Produsele pe care Lidl le bagă la raft de luni, 27 martie. Le găsiți în toată țara și au super reduceri

Orangesport.ro

Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

Unica.ro

Horoscopul săptămânii 27 martie – 2 aprilie. Câștiguri neașteptate pentru nativii Pești. Previziuni pentru toate zodiile

HOROSCOP

Horoscop 27 martie 2023. Capricornii ar fi bine să domolească puțin dorința de a schimba totul în relațiile de parteneriat, în special în cuplu

PUBLICITATE

Noutăți de la UBER!