Dragoș Anastasiu n-a plătit asigurările angajaților. Neregulile găsite de inspectoarea șpăgară Angela Burlacu de la ANAF la compania condusă de vicepremier

Conform procedurii standard, în astfel de situații, inspectorul fiscal trebuie să suspende controlul și să acorde un termen pentru prezentarea documentelor lipsă. În caz contrar, este obligat să sesizeze Parchetul. Cu toate acestea, inspectoarea Burlacu a ales o altă cale.

Inspectoarea ANAF, negocieri și mită mascată

În loc să urmeze procedura legală, Angela Burlacu a inițiat negocieri cu reprezentanții companiei, inclusiv cu Dragoș Anastasiu.

Scopul era obținerea unei mite mascate, pe termen lung, în schimbul închiderii ochilor la neregulile constatate.

Conform datelor din dosarul soluționat de Curtea de Apel București, aceeași inspectoare a revenit în control de alte patru ori după 2009, fără a consemna deficiențe în rapoartele fiscale.

3 inspectori, în echipa de control ANAF

Controlul fiscal a fost dispus pe 21 mai 2009 de către șeful Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din cadrul ANAF. Acesta viza verificarea mai multor aspecte fiscale, inclusiv taxa pe valoare adăugată și impozitul pe profit.

Deși în echipa de control au fost desemnați trei inspectori, doar Angela Burlacu a făcut controlul efectiv.

Celelalte două inspectoare, Aurelia Voicilă și Nicoleta Cojocaru, au avut o implicare minimă sau inexistentă în proces.

Tactica inspectoarei ANAF și neregulile omise din raport

Angela Burlacu a dirijat cursul inspecției în interes propriu. Când a descoperit nereguli, în loc să le raporteze, a forțat compania să încheie contracte de consultanță cu firma familiei sale.

Mai mulți directori ai Touring Europabus Romania au declarat că au fost „tulburați” de controlul din 2009. Inspectoarea îi amenința constant că este „caz penal” și că „patronul poate ajunge la pușcărie”.

În timpul inspecției din 2009, s-a constatat că societatea nu putea furniza toate documentele necesare pentru verificarea obligațiilor salariale. Conform legii, inspectoarea ar fi trebuit să constate contravenția, să aplice sancțiuni și să suspende inspecția.

În schimb, Angela Burlacu nu a consemnat deficiențele în raportul de inspecție fiscală și nu a aplicat sancțiunile prevăzute de lege. Mai mult, a sugerat reprezentanților companiei că, în schimbul mitei, inspecția se va încheia favorabil.

Cătălin Adrian Cojocaru, fost director general adjunct la DGAMC, a explicat în fața instanței că orice deficiență fiscală, inclusiv lipsa evidențelor salariale, trebuia raportată și inclusă în raportul de inspecție. În cazul neprezentării documentelor, se putea sesiza organul de urmărire penală.

Denunțător: Propunerea inspectoarei ANAF, ca o taxă de protecție

Pentru a ascunde neregulile, Angela Burlacu a cerut încheierea unui contract de consultanță cu o firmă a familiei sale, în valoare de 2.000 de euro lunar. Cristian Băciucu, denunțătorul cazului, a descris această propunere ca pe o „taxă de protecție”.

Dragoș Anastasiu a declarat că a acceptat contractul de teama insolvenței și a concedierii personalului, ceea ce ar fi afectat peste 20.000 de călători.

După inspecția din 2009, ANAF a mai făcut trei controale la Touring Europabus Romania, toate finalizate fără constatarea de deficiențe.

Inspectoarea ANAF, mită de 150.000 de euro de la firma lui Anastasiu

Suma totală a mitei mascate primite de Angela Burlacu în perioada 2009-2017 se ridică la peste 150.000 de euro.

Angela Burlacu a fost condamnată definitiv în 2023 la 5 ani și 2 luni de închisoare. Faptele de corupție au fost denunțate de partenerul de afaceri al lui Dragoș Anastasiu și de un alt om de afaceri din Ilfov.

DNA a comunicat că și Dragoș Anastasiu ar fi avut calitate de denunțător, însă în cazul său s-a adoptat o soluție de clasare. Instituția nu a oferit clarificări suplimentare până la publicarea articolului.

Deși Dragoș Anastasiu a recunoscut acum aproximativ șapte ani că a dat mită, el nu a fost urmărit penal de DNA.

DNA l-a contrazis pe Dragoș Anastasiu, afirmând că acesta a fost denunțător în acel dosar, deși actualul vicepremier și Guvernul Bolojan au spus că a fost doar martor.

În replică, Anastasiu nu și-a dat demisia, deși președintele Nicușor Dan a spus că situația lui „e o problemă mare”. Ba, mai mult, Dragoș Anastasiu a cerut DNA să îi arate „presupusul denunț”.

La scurt timp, DNA a transmis că Dragoș Anastasiu a venit singur acum 7 ani la sediul instituției, cu un denunț gata scris, și că atunci a primit calitatea de martor denunțător.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro