Fiul vicepreședintelui conglomeratorului rus de armament Rostec a fost arestat într-o țară membră UE pentru spălare de bani

Dmitri Artiakov a fost arestat sâmbătă la domiciliul său din Girona în cadrul unei anchete a Parchetului Anticorupție din Spania. Ancheta este coordonată de Audiencia Nacional, cea mai înaltă instanță de judecată în cauze penale din Spania.

Fiul cel mare al vicepreședintelui Rostec este vizat de sancțiuni din partea Ucrainei, Canadei și Statelor Unite, dar nu și din partea UE, ceea ce i-a permis să locuiască legal și să dețină proprietăți imobiliare în Spania.

Potrivit anchetatorilor, Dmitri Artiakov a cumpărat, în perioada 2005 – 2008, opt proprietăți imobiliare în Castell-Platja d’Aro, o stațiune de pe Costa Brava. Se crede că fondurile provin dintr-o schemă numită Troika Dialog Laundromat, o rețea internațională de spălare de bani care a permis transferuri de miliarde de dolari din Rusia prin intermediul unor companii offshore.

Proprietățile au fost inițial achiziționate în schimbul a 14 milioane de euro pe numele bunicii lui Artiakov, Anna Kurepina. În 2014, conform documentelor din instanță, Kurepina a revândut proprietățile nepotului său pentru 10 milioane de euro.

Anchetatorii cred că Anna Kurepina a fost folosită de fațadă, ea primind, sub formă de împrumuturi nerambursate, cel puțin 14 milioane de euro de la compania offshore Delco Networks, asociată cu rețeaua Laundromat. Autoritățile spaniole consideră că proprietățile lui Artiakov Jr. și fluxurile financiare asociate acestora fac parte dintr-o schemă mai amplă de spălare de bani.

Vladimir Artiakov a condus regiunea Samara din 2007 până în 2012. Anterior, a fost manager de top la AvtoVaz, deținând inclusiv funcția de președinte al Consiliului de Administrație al companiei care este considerată drept cel mai mare producător de mașini din Rusia. Ulterior, a fost promovat în funcția de președinte al Rostec.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE