În dosarul de la DIICOT al omului de afaceri Cristin Zămosteanu, procurorul de caz a decis să extindă acuzaţiile și a dispus reţinerea pentru 24 de ore a fostei soţii a dezvoltatorului imobiliar, pentru infracţiunea de “folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete”.

Pentru aceeaşi infracţiune a fost inculpat şi un angajat la firmele lui Zămosteanu, reţinut și el pentru 24 de ore. Ovidiu Crețu se afla în arest la domiciliu de mai multe săptămâni, pentru presupuse fapte de evaziune fiscală imputate în dosarul dezvoltatorului imobiliar.

Acuzaţiile aduse celor doi reţinuţi au legătură cu SC Crizam, o firmă care, în perioada 2010 – 2018, a fost deţinută atât de Oana Zămosteanu, cât şi de Ovidiu Creţu.

Societatea ar fi obținut prin intermediul unor presupuse documente false fonduri europene de aproape 400.000 de euro.

Soţia lui Zămosteanu este acuzată şi de alte fapte, pentru care a fost pusă sub acuzare încă de la finele lunii iulie, când au avut loc percheziţiile în acest caz.

Firma Crizam SRL, prin intermediul căreia s-ar fi deturnat fondurile europene, a fost deţinută în primă fază chiar de Cristin Zămosteanu, anchetatorii crezând că preluarea ei de către Oana Zămosteanu şi, mai apoi, Ovidiu Creţu a fost una formală.

  • La finalul lunii iulie, omul de afaceri ieşean Cristin Zămosteanu și doi dintre angajaţii săi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzaţi că ar fi comis infracţiuni economice cu un prejudiciu de 12 milioane de euro, nota News.ro.

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. Iaşi efectuaseră 40 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit Topiasi, Zămosteanu avea o avere estimată la 35.000.000 de euro la finalul anului trecut, fiind pe locul 15 în topul bogătașilor ieșeni.

Este în business din anii 2000, dar a erupt cu adevărat după 2010, când a început să ridice blocuri în mai multe cartiere ieșene, apartamente cum nu o mai făcea nimeni. A construit brand-ul Oxygen (săli de sport), a cumpărat complexul Hala Centrală și singurul hotel de 5 stele din Iași – Pleiada.

Citeşte şi:

VIDEO | Rise Project: Clanul Sportivilor, surprins când face campanie electorală pentru PSD în Ilfov. Urmărire cu tamponări și amenințări

Donald Trump, huiduit la Curtea Supremă, unde a mers să-i aducă un ultim omagiu judecătoarei Ginsburg

Primarii recunosc metoda prin care își asigură sute de voturi: „Mi-am făcut și eu flotanții mei, că altfel mă scotea din prima”. În unele localități, flotanții, mai mulți ca votanții!

Cazul Eugen Teodorovici: cum a luat un împrumut de 1,1 milioane de euro cu salariu de 1.000 de euro

BOMBĂ în relația dintre Walter - Raluca Zenga! Cu cine a fost pozată frumoasa blondă
PARTENERI - GSP.RO
BOMBĂ în relația dintre Walter - Raluca Zenga! Cu cine a fost pozată frumoasa blondă
Diana Șoșoacă, umilită de Adrian Năstase. Surpriză mare la Antena 3
Playtech.ro
Diana Șoșoacă, umilită de Adrian Năstase. Surpriză mare la Antena 3
Mesajul emoţionant scris de fiica inspectorului DSP Gorj, mort în timpul transferului: "Doare, tati, doare să ştiu că nu vei mai fi lângă mine"
Observatornews.ro
Mesajul emoţionant scris de fiica inspectorului DSP Gorj, mort în timpul transferului: "Doare, tati, doare să ştiu că nu vei mai fi lângă mine"
Horoscop 8 martie 2021. Berbecii pot găsi soluții ingenioase pentru a construi relații frumoase
HOROSCOP
Horoscop 8 martie 2021. Berbecii pot găsi soluții ingenioase pentru a construi relații frumoase
Bill Gates, avertisment privind două mari dezastre care amenință omenirea: „Vor fi mai mulți morți decât în această pandemie“
Știrileprotv.ro
Bill Gates, avertisment privind două mari dezastre care amenință omenirea: „Vor fi mai mulți morți decât în această pandemie“
Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii
Telekomsport
Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii
Oferte speciale pentru femei și tombolă cu premii, în luna martie (Publicitate)
PUBLICITATE
Oferte speciale pentru femei și tombolă cu premii, în luna martie (Publicitate)