Fosta soție a unui milionar din Iași, reţinută pentru fraude cu fonduri europene. La cât este estimat prejudiciul

În dosarul de la DIICOT al omului de afaceri Cristin Zămosteanu, procurorul de caz a decis să extindă acuzaţiile și a dispus reţinerea pentru 24 de ore a fostei soţii a dezvoltatorului imobiliar, pentru infracţiunea de “folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete”.

Pentru aceeaşi infracţiune a fost inculpat şi un angajat la firmele lui Zămosteanu, reţinut și el pentru 24 de ore. Ovidiu Crețu se afla în arest la domiciliu de mai multe săptămâni, pentru presupuse fapte de evaziune fiscală imputate în dosarul dezvoltatorului imobiliar.

Acuzaţiile aduse celor doi reţinuţi au legătură cu SC Crizam, o firmă care, în perioada 2010 – 2018, a fost deţinută atât de Oana Zămosteanu, cât şi de Ovidiu Creţu.

Soţia lui Zămosteanu este acuzată şi de alte fapte, pentru care a fost pusă sub acuzare încă de la finele lunii iulie, când au avut loc percheziţiile în acest caz.

Firma Crizam SRL, prin intermediul căreia s-ar fi deturnat fondurile europene, a fost deţinută în primă fază chiar de Cristin Zămosteanu, anchetatorii crezând că preluarea ei de către Oana Zămosteanu şi, mai apoi, Ovidiu Creţu a fost una formală.

Recomandări

Fiul, fiica și ginerele vicepreședintelui Curții de Conturi Niculae Bădălău fac afaceri cu statul, iar contractele sunt verificate tot de membri ai PSD

• La finalul lunii iulie, omul de afaceri ieşean Cristin Zămosteanu și doi dintre angajaţii săi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzaţi că ar fi comis infracţiuni economice cu un prejudiciu de 12 milioane de euro, nota News.ro.

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. Iaşi efectuaseră 40 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit Topiasi, Zămosteanu avea o avere estimată la 35.000.000 de euro la finalul anului trecut, fiind pe locul 15 în topul bogătașilor ieșeni.

VIDEO | Rise Project: Clanul Sportivilor, surprins când face campanie electorală pentru PSD în Ilfov. Urmărire cu tamponări și amenințări

Donald Trump, huiduit la Curtea Supremă, unde a mers să-i aducă un ultim omagiu judecătoarei Ginsburg

Primarii recunosc metoda prin care își asigură sute de voturi: „Mi-am făcut și eu flotanții mei, că altfel mă scotea din prima”. În unele localități, flotanții, mai mulți ca votanții!

Cazul Eugen Teodorovici: cum a luat un împrumut de 1,1 milioane de euro cu salariu de 1.000 de euro

• fonduri europene 
• Stiri Iasi 

PARTENERI - GSP.RO

Are case peste tot în lume, însă un singur loc rămâne în sufletul ei și nu e în România. Incredibil unde vrea să se retragă

PARTENERI - PLAYTECH

WOW! Cum face Gigi Becali amor cu soția lui. SECRETUL lui s-a aflat: ce e musai să facă înainte

HOROSCOP

Horoscop 25 octombrie 2020. Vărsătorii sunt în formă și se vede, mai ales când vin cu tot felul de propuneri

Știrileprotv.ro

Cum a ajuns Traian Berbeceanu, actualul prefect al Capitalei, să fie băgat după gratii din cauza interlopilor. „Asta îi dorim: vată în nas şi pantofi de lac„. DETALII ŞOCANTE

Telekomsport

Medicul care a prezis pandemia de COVID-19 în 2017 a anunţat că urmează un nou dezastru: "O perioadă întunecată". Ce se poate întâmpla în 2021