Un italian acuzat de legături cu mafia și implicat într-o fraudă de peste 100 de milioane de euro în România, cercetat de procurorii Laurei Codruţa Kovesi
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Parchetul European (EPPO) a trimis spre judecare la Tribunalul București un dosar penal în care trei persoane, inclusiv un presupus lider cu posibile legături cu mafia, sunt inculpate pentru o fraudă de 100 de milioane de euro ce implică fonduri europene și naționale, relatează News.ro.
Rețea specializată în fraudarea fondurilor europene
Principalul suspect, un cetățean italian arestat pe 5 februarie 2025, este acuzat că a coordonat o rețea infracțională specializată în fraudarea sistematică a fondurilor UE, relatează News.ro.
Conform procurorilor, în perioada 2019-2024, membrii grupării au participat la licitații organizate de autorități din România pentru proiecte de construcție sau reabilitare a rețelelor de apă potabilă și canalizare, utilizând consorții italiene. Acestea fie erau partenere ale unor firme românești, fie acționau în calitate de terți susținători.
Două dintre consorțiile folosite de rețea erau deja supuse unor interdicții antimafia în Italia, ceea ce le excludea din competițiile pentru fonduri publice, conform Codului italian antimafia.
Inculpații au participat la 23 de proceduri de achiziție publică, însumând 300 de milioane de euro din fonduri UE, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027.
Dintre acestea, au câștigat 13 contracte, provocând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.
Prezentau documente falsificate
Pentru a-și dovedi eligibilitatea financiară și experiența necesară, inculpații ar fi prezentat documente falsificate, printre care bilanțuri contabile care indicau în mod fictiv o cifră de afaceri medie anuală de peste 50 de milioane de euro. În realitate, ancheta a relevat că cifra reală era de aproximativ 30 de ori mai mică.
Cazul a fost semnalat EPPO de către autoritățile române, pe fondul unor suspiciuni privind posibile fraude majore. Ancheta a fost sprijinită de Structura de Sprijin a EPPO în România și de Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române.
În spiritul cooperării instituționale, EPPO a informat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene despre deficiențele în gestionarea fondurilor UE și riscurile ridicate de fraudă.
De asemenea, a recomandat întărirea mecanismelor de control pentru o protecție mai eficientă a intereselor financiare ale Uniunii Europene.
![Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]](https://images.libertatea.ro/1/zgXk9ljaHR0cHM6Ly9hcGktd2lkZ2V0cy5yaW5naWVyLnJvL3N0b3JhZ2UvdXBsb2Fkcy9hcnRpY2xlLzlocWV1SVFQTU5YSGFPdVJ5dEhmRnhFdU5tZWk1cmNRUWR1YzZzYlcuanBnkZMFzQHgzQEw3gABoTEE)
