O bancă elvețiană este suspectată că a spălat bani pentru lideri din foste republici sovietice care susțin Kremlinul

Finma, autoritatea de supraveghere a sectorului bancar elvețian, a descoperit „eșecuri masive” în cadrul acestei bănci prin care au tranzitat „sute de milioane legate de autocrații din Asia Centrală”.

Sume în valoare de „milioane” au fost spălate pentru „mafie” și „ruși expuși politic”. Contactată de AFP, Finma a refuzat să comenteze cazul.

Potrivit ziarului Le Monde, care a efectuat o investigație jurnalistică în colaborare cu mai multe instituții internaționale de presă, inclusiv din Elveția, ar fi adăpostit „până de curând fonduri de proveniență dubioasă”.

„Documente confidențiale dezvăluie că instituția bancară cu sediul la Geneva a găzduit averile mai multor personalități politice sensibile, fără a respecta întotdeauna garanțiile împotriva spălării banilor”, subliniază cotidianul francez.

„Printre cei mai dubioși clienți” se află persoane „strâns legate de clanurile care conduc anumite foste republici sovietice, ale căror averi alimentează de multă vreme suspiciuni de deturnare de fonduri publice”, afirmă Le Monde.

Banca a depus o plângere împotriva unei persoane neprecizate, se arată într-un comunicat transmis către AFP, menționând că aceste articole „conțin informații confidențiale, supuse secretului bancar”.

Recomandări

Omisiuni și inexactități în declarațiile de avere ale unei angajate APIA și ale soțului ei, un lider local AUR. Politicianul a trecut greșit de 13 ori prenumele nevestei sale

„Banca cooperează pe deplin cu autoritățile de supraveghere” și „acordă cea mai mare prioritate respectării tuturor reglementărilor aplicabile”, se mai arată în comunicat.

De la schimbarea acționariatului în 2021 prin asociere cu banca italiană Intesa Sanpaolo, „cadrul de conformitate și de combatere a spălării banilor” a fost „întărit”, insistă banca, iar „relațiile cu categoriile de clienți cu risc ridicat au fost revizuite cu atenție și, acolo unde s-a considerat necesar, închise”.

Urmărește-ne pe Google News