Condamnată la moarte pentru o fraudă de 27 de miliarde de dolari, după „cel mai spectaculos proces din Vietnam”

UPDATE ora 13.10: Un tribunal din Vietnam a condamnat-o joi la moarte Truong My Lan pentru rolul său în cazul de fraudă financiară, a anunțat presa de stat, citată de Reuters.

Lan a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri, mită și încălcări ale normelor bancare la finalul unui proces desfășurat în orașul Ho Chi Minh City, care a început la 5 martie și s-a încheiat mai devreme decât era planificat.

***

Știre inițială: Truong My Lan este acuzată că a luat împrumuturi în valoare de 44 de miliarde de dolari de la Saigon Commercial Bank, iar anchetatorii spun că este posibil ca 27 miliarde de dolari să nu mai fie recuperate niciodată. Ea neagă acuzațiile.

Șase tone de probe

Jurnaliștii britanici subliniază că, în acest caz, autoritățile comuniste din Vietnam, de obicei foarte secretoase, „au fost neobișnuit de directe”, oferind presei „detalii minuțioase” despre presupusa fraudă.

Acestea au anunțat că au convocat 2.700 de persoane pentru a depune mărturie în procesul în care sunt implicați zece procurori de stat și aproximativ 200 de avocați.

Probele se află în 104 cutii, care cântăresc în total șase tone, iar 85 de inculpați sunt judecați împreună cu Truong My Lan, care, împreună cu alte 13 persoane, riscă o condamnare la moarte.

Recomandări

Calmul dinaintea furtunii prezidențiale. Nimeni de la PSD nu a prevăzut înfrângerea lui Marcel Ciolacu

Campania anticorupție „Cuptoare aprinse”

Potrivit BBC, procesul este cel mai dramatic capitol de până acum al campaniei anticorupție „Cuptoare aprinse”, condusă de secretarul general al Partidului Comunist, Nguyen Phu Trong, care crede că furia populară față de corupție reprezintă o amenințare existențială la adresa monopolului Partidului Comunist asupra puterii.

Până acum, în cadrul campaniei, doi președinți și doi viceprim-miniștri au fost forțați să demisioneze, sute de oficiali au fost sancționați disciplinar sau încarcerați, iar acum, una dintre cele mai bogate femei din țară li s-ar putea alătura.

Cine este Truong My Lan

Truong My Lan provine dintr-o familie sino-vietnameză din Ho Chi Minh, cel mai mare oraș din Vietnam, care a fost mult timp motorul comercial al economiei, încă de pe vremea când era capitala anticomunistă a Vietnamului de Sud, cu o comunitate numeroasă de etnici chinezi.

A început ca vânzătoare la tarabă în piață. Vindea produse cosmetice împreună cu mama ei, dar după ce Partidul Comunist a inaugurat o perioadă de reformă economică, denumită Doi Moi, în 1986, Truong My Lan a început să cumpere terenuri și proprietăți. Astfel, în anii 90, ea deținea un portofoliu mare de hoteluri și restaurante.

Recomandări

Cine este Călin Georgescu, surpriza alegerilor prezidențiale 2024, turul 1. A ieșit pe locul trei în exit-poll

BBC notează că cei mai mulți dintre vietnamezii bogați au câștigat banii dezvoltând și speculând în domeniul imobiliar. Toate terenurile din Vietnam sunt, în mod oficial, deținute de stat, astfel că obținerea accesului la acestea se bazează adesea pe relații personale cu funcționarii de stat.

Cum a funcționat schema frauduloasă, potrivit procurorilor

Până în 2011, Truong My Lan era o afaceristă cunoscută în orașul Ho Chi Minh și i s-a permis să organizeze fuziunea a trei bănci mai mici, cu probleme de lichidități, într-o entitate mai mare: Saigon Commercial Bank.

Legea vietnameză interzice persoanelor fizice să dețină mai mult de 5% din acțiunile unei bănci, însă, spun anchetatorii, prin intermediul a sute de societăți-fantomă și a persoanelor care acționau ca reprezentanți ai ei, Truong My Lan deținea de fapt peste 90% din banca Saigon Commercial.

Astfel, procurorii o acuză pe Truong My Lan că s-a folosit de această putere pentru a-și numi propriii oameni ca manageri și apoi le-a ordonat să aprobe sute de împrumuturi către rețeaua de societăți-fantomă pe care o controla.

Așa s-a ajuns la situația în care împrumuturile ei au reprezentat 93% din totalul împrumuturilor acordate de bancă, mai precizează anchetatorii.

Recomandări

Live Text Rezultate BEC alegeri prezidenţiale 2024, turul 1. Elena Lasconi l-a depășit pe Marcel Ciolacu și a intrat în turul doi al alegerilor

Totodată, potrivit procurorilor, timp de trei ani, începând din februarie 2019, Truong My Lan i-a ordonat șoferului său să retragă 108 trilioane de dong vietnamezi (peste patru miliarde de dolari) în numerar din bancă și să îi depoziteze în subsolul său. Acești bani lichizi, chiar dacă ar fi fost în bancnotele de cea mai mare valoare nominală din Vietnam, ar fi cântărit două tone, notează BBC.

De asemenea, afacerista este acuzată că a dat mită pentru a se asigura că împrumuturile sale nu sunt niciodată verificate, iar unul dintre acuzați este un fost inspector șef al băncii centrale, care riscă o condamnare pe viață pentru acceptarea unei mite de cinci milioane de dolari.

David Brown, un oficial pensionat al Departamentului de Stat al SUA cu o experiență bogată în Vietnam, crede că Truong My Lan a reușit să continue atât de mult timp cu presupusa fraudă pentru că a fost protejată de personaje puternice, care au dominat afacerile și politica din orașul Ho Chi Minh timp de zeci de ani.

Totodată, specialistul vede în modul în care se desfășoară procesul o încercare de a reafirma autoritatea Partidului Comunist asupra culturii de afaceri libere din sudul țării.

„Ceea ce Nguyen Phu Trong și aliații săi din partid încearcă să facă este să recâștige controlul asupra Saigonului, sau cel puțin să împiedice alunecarea acestuia”, spune Brown.

Sub conducerea lui Nguyen Phu Trong, partidul și-a stabilit obiectivul de a atinge statutul de țară bogată până în 2045, cu o economie bazată pe tehnologie și cunoaștere, însă o creștere mai rapidă în Vietnam înseamnă aproape inevitabil mai multă corupție, notează BBC.

„Acesta este paradoxul. Modelul lor de creștere s-a bazat atât de mult timp pe practici corupte. Corupția a fost uleiul care a ținut mașinăria în funcțiune. Dacă opresc uleiul, s-ar putea ca lucrurile să nu mai funcționeze”, crede Le Hong Hiep, care conduce programul de studii despre Vietnam la ISEAS – Institutul Yusof Ishak din Singapore.

Foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News