O grupare de evazioniști a ”produs” sute de milioane de euro numai pix. Cei peste 150 de infractori din rețea foloseau doar documente false, fabricate de ei

Investigațiile care s-au derulat pentru demascarea întregului grup specializat în fraude fiscale și spălare a banilor au fost demarate de poliția spaniolă împreună cu Agenția fiscală spaniolă susținute de Europol și Eurojust. Ancheta a vizat, de asemenea, implicarea autorităților naționale din Belgia, Bulgaria, Germania, Ungaria, Italia, Portugalia și România. În total, daunele cauzate economiei UE din cauza acestei fraude privind neplata TVA au atins 60 de milioane de euro.

Poliția spaniolă a confiscat de la evazioniști sute de mii de euro și zeci de mașini de lux

Importuri de mașini de lux doar în acte

Primele cercetări în acest uriaș dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care au fost implicate peste o sută de firme și mai mult de 150 de persoane, au început în anul 2015. Atunci, autoritățile spaniole au primit primele informații legate de rețeaua care simula importuri de aparatură electronică și mașini de lux, operațiuni mascate de facturi fiscale care au totalizat peste 250.000.000 de euro!

”Caracatița” evazioniștilor avea propria fabrică de facturi

Investigatorii au aflat că gruparea era formată din italieni, portughezi și spanioli și se presupune că a fost condusă din Spania de doi bărbați – tată și fiu , ce au, se pare, origini indiene. Despre ”creierele” care au pus pe picioare și au controlat păienjenișul facturilor, al firmelor și al produselor comercializate în mediul on-line, anchetatorii europeni cred că aceștia sunt pe piață de cel puțin nouă ani și au folosit drept paravan peste o sută de companii, cele mai multe cu profil de cofetărie înregistrate în Belgia, Bulgaria, Cipru, Germania, Ungaria, Italia, Portugalia, România, Spania și SUA. Precum niște infractori care se respectă, gruparea celor doi spanioli cu rădăcini indiene își făcuse propria fabrică de facturi, documente false, tipărite fără drept, pe care le-au folosit să acopere tranzacții cu electronice și mașini de lux.

”Oamenii de paie” ai grupării, plătiți la comision, scoteau banii de la bancomate din România

Sumele uriașe de bani obținute prin neplata taxelor către statele Uniunii Europene au ajuns în conturile unor firme conduse de așa-numiții ”oameni de paie”. Adică personaje fără nici o putere care pentru un comision scoteau sumele din conturile respectivelor societăți și le plasau membrilor din eșalonul superior al grupării.

”În România nu au fost comise infracțiuni economice care să afecteze bugetul de stat, ci doar au fost făcute extrageri de bani de către ”oamenii de paie” din conturile firmelor pe care le conduceau doar în acte. Sumele erau scoase de la  bancomate. Există informații că gruparea urma să acționeze și pe teritoriul țării noastre, dar au fost opriți. Poliția Română a oferit în tot acest caz sprijin informațional, nu a efectuat operațiuni de natură judiciară”, ne-au explicat surse din Poliția Română.

Sumele uriașe, ”spălate” cu mașini și proprietăți de lux

Zecile de milioane de euro luau apoi drumul unor firme din Bulgaria și Ungaria în ale căror conturi intrau ca sume licite. De aici și până la achiziționarea, perfect legală, în Spania, Italia și Statele Unite ale Americii, a unor mașini și proprietăți de lux nu a mai fost decât un pas. Calculele investigatorilor europeni au scos la iveală că evazioniștii au spălat în doi ani peste 140.000.000 de euro.

Poliția a făcut aproape 60 de arestări

Între 18 și 20 aprilie, 58 de suspecți au fost arestați în Belgia, Germania, Portugalia și Spania, iar 101 locații au fost percheziționate în diferite țări ale UE. Investigatorii au confiscat 52 de autoturisme de lux, numeroase documente, 400 000 EUR în numerar, materiale IT care dovedesc uriașa fraudă fiscală și o armă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro