Patronii unor hoteluri din Olăneşti şi Mamaia, acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Polițiștii efectuează, miercuri, 16 percheziții în municipiul București și în județele Vâlcea și Constanța la persoane fizice și juridice bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în acest caz prejudiciul ridicându-se la circa 10 milioane de euro.
Mai exact, este vorba despre patronii hotelurilor Riviera din Olănești și Mamaia, care sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la 10 milioane de euro.
Făceau evaziune fiscală de 10 ani
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2006 — 2016, administratorii a 10 societăți comerciale din județele Vâlcea și Constanța ar fi operaționalizat un mecanism financiar-fiscal, prin care ar fi obținut foloase în mod ilegal.
"Astfel, prin diminuarea obligațiilor fiscale, dar și prin achiziționarea de active la prețuri subevaluate ori prin înregistrarea unor operațiuni comerciale fictive semnificative, pentru creșterea nereală a cheltuielilor deductibile (produsele facturate nu au figurat în conturile specifice de stocuri ale furnizorului sau serviciile nu au fost prestate), ar fi eludat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat", se arată în comunicat.
Acțiunea beneficiază de suportul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al polițiștilor din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalității economice din inspectoratele de poliție județene Argeș, Olt și Constanța.
Maria și Ion Tudor, patronii firmei
Potrivit ziarului Impact real, Hotelul Riviera din Mamaia a fost vândut în aprilie 2002, printr-o licitaţie publică organizată de Ministerul Turismului de la acea vreme. Suma la care a fost adjudecat hotelul a ajuns la aproximativ 6 milioane de euro la cursul de la acea vreme. Câştigătorul licitaţiei a fost firma Olăneşti S.A, deţinută de familia Maria și Ion Tudor din Râmnicu Vâlcea.
Potrivit jurnaliștilor de la Ziua, Ion Tudor a fost ofiţer în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în perioada 1981-1996, fiind trecut în rezervă cu gradul de maior. Din 1996 a intrat în afaceri ca director şi administrator al firmei Emiand SRL Râmnicu Vâlcea, iar ulterior a ajuns să controleze societatea Olăneşti SA.
Ion Tudor a intrat în atenţia presei vâlcene în perioada anilor 2000, când a fost verificat de mai multe ori de poliţie şi procurori pentru afaceri controversate cu produse petroliere.
