Patru oamenii de afaceri din Brăila sunt protagoniștii unui dosar cu o fraudă de peste un milion de euro cu fonduri europene. Mihai Petrea, Octav Mihai Litinschi, Stelian Robertino Ifrim și Petru Florin Chiroi au fost condamnați de Tribunalul Brăila, pe 11 martie, la pedepse între 3 și 11 ani de închisoare, iar firmele de care s-au folosit ca să comită faptele au fost obligate să plătească amenzi penale între 10.000 și 15.000 de lei.

Decizia instanței nu este definitivă.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada martie 2008 – august 2009, în contextul derulării unui proiect finanţat cu fonduri nerambursabile privind modernizarea unei fabrici de lapte, Mihai Petrea, beneficiind de ajutorul lui Stelian Robertino Ifrim, a determinat o persoană (reprezentant legal de proiect) să depună la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit mai multe documente şi declaraţii false sau inexacte.

„Este vorba despre un studiu de fezabilitate, declaraţii pe proprie răspundere, contracte de lucrări. O parte din aceste documente au fost puse la dispoziţie de inculpatul Chiroi Petru-Florin, administrator al inculpatei SC Rocif Construct SRL Brăila, deşi firma sa nu avea posibilităţi tehnice şi nici resurse umane să realizeze lucrarea de construcţii-montaj câştigată la licitaţie”, spun procurorii anticorupție.

Astfel, oamenii de afaceri au obținut ilegal fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene (80%) şi din fonduri guvernamentale (20%) în valoare totală de 4.953.955 de lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate până la data plăţii efective, arată anchetatorii. 

Achiziții de utilaje prin firme-fantomă

Mihai Petrea nu s-a oprit aici. Procurorii anticorupție au descoperit că, în perioada aprilie 2008 – ianuarie 2009, omul de afaceri din Brăila a iniţiat constituirea unei asociaţii cu Stelian-Robertino Ifrim şi Octav-Mihai Litinschi, care avea ca unic scop acoperirea afacerilor ilegale pe care le derulau.

„Au realizat, prin intermediul unor tranzacţii comerciale fictive, un circuit comercial aparent real (cu ajutorul unor firme – unele cu comportament de tip «fantomă», printre care şi SC Polgrup SRL), prin care a crescut artificial  preţul de achiziţie a unor utilaje achiziţionate din Italia”, spun anchetatorii.

Decontări ilegale de TVA

Ulterior, Mihai Petrea a întocmit şi prezentat Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila mai multe documente nereale (contracte comerciale şi facturi de achiziţie bunuri), în scopul stabilirii cu rea-credință a contribuţiilor, impozitelor sau taxelor, ce au avut ca rezultat final rambursarea ilegală, pe 30.01.2009, a unei taxe pe valoare adăugată în sumă de 901.098 de lei, au stabilit procurorii.

Închisoare și sechestru pe bunuri

După aproape patru de ani de judecată, Tribunalul Brăila i-a condamnat pe Mihai Petrea, Octav Mihai Litinschi şi Stelian Robertino Ifrim la pedepse de câte 11 ani de închisoare.

Petru Florin Chiroi a primit trei ani de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere. SC Polgrup SRL Bucureşti și SC Rocif Construct SRL Brăila, firmele de care oamenii de afaceri s-au folosit pentru obținerea ilegală de fonduri europene, au primit amenzi penale de 15.000, respectiv 10.000 de lei.

Oamenii de afaceri au fost găsiți vinovați de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri europene, stabilirea, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, cu rea-credinţă a taxelor care a avut ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA şi asocierea în vederea obţinerii rambursării ilegale a TVA și complicitate la comiterea infracțiunilor amintite.

Procurorii anticorupție au pus sechestru pe mai multe bunuri mobile şi imobile ale oamenilor de afaceri și ale firmelor acestora, în vederea recuperării prejudiciului.

Citeşte şi:

RAPORT. Pandemia de coronavirus slăbește statul de drept în țările UE. „Cele mai grave schimbări s-au petrecut în țările cu probleme vechi, Bulgaria și România”

Ce se întâmplă cu persoanele vaccinate cu AstraZeneca din lotul retras? Noi lămuriri oferite de autorități

Cine este noua cucerire a lui Zenga, după divorțul de Raluca. Este tot româncă, cu 30 de ani mai tânără
PARTENERI - GSP.RO
Cine este noua cucerire a lui Zenga, după divorțul de Raluca. Este tot româncă, cu 30 de ani mai tânără
Marele actor al României pe care toată lumea l-a UITAT. Mormântul lui nu are nici flori, nici lumânări. E DEPLORABIL!
Playtech.ro
Marele actor al României pe care toată lumea l-a UITAT. Mormântul lui nu are nici flori, nici lumânări. E DEPLORABIL!
Criza energetică mondială devine și mai gravă. China a rămas și fără motorină. Șoferii așteaptă zile întregi pentru a alimenta cu rația
Observatornews.ro
Criza energetică mondială devine și mai gravă. China a rămas și fără motorină. Șoferii așteaptă zile întregi pentru a alimenta cu rația
Horoscop 28 octombrie 2021. Leii au idei bune, le pun în practică fără rețineri, și totuși ceva pare să lipsească
HOROSCOP
Horoscop 28 octombrie 2021. Leii au idei bune, le pun în practică fără rețineri, și totuși ceva pare să lipsească
Informații de ultimă oră despre vaccinul Pfizer. Specialiștii au făcut anunțul
Știrileprotv.ro
Informații de ultimă oră despre vaccinul Pfizer. Specialiștii au făcut anunțul
Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată
Telekomsport
Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată
Psoriazis – mai mult decât o boală de piele
PUBLICITATE
Psoriazis – mai mult decât o boală de piele