Percheziţii în România şi Marea Britanie, într-un dosar de proxenetism. Cum acționa rețeaua care în 10 ani de activitate a strâns milioane de euro

Autorităţile judiciare au făcut 10 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţele Brăila, Ilfov şi Giurgiu. Concomitent, pe teritoriul Marii Britanii, au fost puse în executare 6 mandate de percheziție domiciliară, la adresele la care ar locui alți membri ai grupării infracționale, care fac obiectul cercetărilor în cauza penală.

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2012, 3 persoane ar fi constituit un grup de criminalitate organizată, specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, trafic de persoane și trafic de minori.

Ulterior, la gruparea infracțională, constituită pe criterii familiale, ar fi aderat alte 2 persoane, care, inițial, practicaseră prostituția în beneficiul lor patrimonial, iar, ulterior, ar fi fost motivate de veniturile mari, obținute în acest mod, să accepte implicarea lor în activitatea de spălare a banilor, dobândiți din săvârșirea de infracțiuni.

Cum funcționa rețeaua

„Grupul infracțional ar fi utilizat metode și mecanisme complexe, în scopul introducerii în circuitul financiar legal a sumelor de bani obținute ilicit. Persoanele de sex feminin care ar fi practicat prostituția, în beneficiul membrilor grupării, ar fi oferit servicii sexuale contracost, care ar fi fost promovate prin anunțurile postate pe diverse site-uri de escorte, de pe teritoriul Marii Britanii”, anunță Poliția Română.

Gruparea și-ar fi derulat activitatea în perioada anilor 2012-2022, iar, în urma analizării tranzacțiilor financiare realizate de către membrii acesteia, a reieșit faptul că profitul  obținut în urma săvârșirii infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane, comise pe teritoriul Marii Britanii, este de aproximativ 3.000.000 de euro.

În Londra membrii grupării ar fi deținut un restaurant și mai multe societăți comerciale, iar prin conturile bancare deschise în calitate de persoane fizice sau juridice, în România și Marea Britanie, ar fi fost realizate, în mod frecvent, transferuri financiare, în scopul îngreunării unor eventuale controale ale organelor fiscale abilitate și asigurării aparenței de legalitate a acestora.

În cursul anului 2021, 3 persoane bănuite ar fi folosit tehnici manipulative (oferirea de cadouri, oferirea unor sume de bani), ar fi profitat de starea de vulnerabilitate cauzată de mediul social și familial precar și ar fi recrutat o minoră, cu scopul de a o exploata sexual, prin obligarea la practicarea prostituției, în beneficiul lor material.

În aceeași perioadă, un membru al grupării ar fi întreținut, în mod repetat, acte sexuale cu minora, în scopul producerii de materiale pornografice și ar fi produs și deținut înregistrări și filmări video, în scopul șantajării acesteia, prin distribuirea lor ulterioară. În perioada octombrie 2021- februarie 2022, același membru al grupării ar fi încercat să o determine pe o femeie, cu o situație materială precară, să îi pună la dispoziție pe una dintre fetele sale, minore, în scopul întreținerii de acte sexuale cu aceasta.

Vaccinare fictivă

Anchetatorii au mai descoperit că în perioada iulie – august 2021, pe fondul restricțiilor determinate de pandemia de COVID – 19, o persoană bănuită ar fi apelat la serviciile unei persoane, în vederea obținerii, în mod fraudulos, a unor adeverințe de vaccinare anti SARS-COV2. Astfel, membrii grupării ar fi obținut adeverințele și certificatele digitale COVID, fără a efectua vaccinurile respective.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați și indisponibilizați 136.300 de euro, 400 de lire, un ceas de lux, estimat la aproximativ 60.000 de euro, o cutie conținând o substanță vegetală, verde, un pistol cu bile de cauciuc, 3 cuțite, 32 de cartușe, adeverințe și rețete medicale ștampilate și semnate în alb, 12 telefoane mobile, un laptop, 2 tablete și 4 stick-uri de memorie.

Au mai fost indisponibilizate 4 autovehicule, dintre care 3 autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentanților A.N.A.B.I., în vederea luării în custodie.

De asemenea, au fost aplicate sechestre asiguratorii cu privire la 3 proprietăți imobiliare, respectiv o vilă de lux și 2 apartamente, situate într-un complex rezidențial, precum și asupra unui spațiu comercial, având o valoare estimată la aproximativ 1.000.000 de euro. 9 persoane bănuite au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru audieri, 5 persoane fiind reținute, pentru 24 de ore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro