Rețea de cămătari destructurată de DIICOT: împrumuturi cu dobândă 100% și amenințări

Grupare de criminalitate organizată, cu ramificații în patru județe

O amplă operațiune DIICOT și IGPR a avut loc joi, 10 iulie, în județele Ialomița, Iași, Ilfov și Alba.

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din I.G.P.R., împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar ce vizează comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, cămătărie, șantaj și spălare de bani.

Dobânzi lunare între 10% și 100% din valoarea împrumutului

Potrivit comunicatului oficial al Poliției Române, „începând cu anul 2020, șase persoane ar fi inițiat și constituit, în județul Ialomița, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat ulterior alți 13 membri”.

Scopul era obținerea de beneficii materiale substanțiale din acordarea de împrumuturi, în afara oricărui cadru legal. Dobânzile percepute de la victime variau între 10% și 100% lunar sau la termene stabilite.

„În situația în care persoanele împrumutate nu și-ar mai fi putut onora obligațiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi recurs la amenințări sau acte de intimidare, pentru recuperarea debitelor”, se mai arată în comunicat.

VEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Spălare de bani: achiziții de mașini de lux și firme fantomă

Membrii grupării ar fi încercat să creeze o aparență de legalitate pentru veniturile obținute ilegal.

„Persoanele cercetate ar fi introdus produsul infracțional în circuitul civil, prin achiziționarea de autoturisme de lux din Ungaria, utilizând în acest scop societăți comerciale de tip «fantomă»”, arată Poliția Română.

Astfel, aproximativ două milioane de euro ar fi fost introduși în circuitul civil prin aceste metode, eludând plata taxei pe valoare adăugată (TVA).

Suspecții sunt în prezent audiați la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală. Operațiunea a beneficiat și de sprijinul polițiștilor de frontieră ai I.G.P.F. – Punctul de Contact Artand și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

„Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au precizat autoritățile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro