În plus, aceste companii offshore au fost integrate într-o rețea de firme românești care a beneficiat de fonduri publice de la Primăria condusă de Negoiță.

Mai precis, primarul sectorului 3 apare în documentele unei case de avocatură din Cipru ca beneficiar nedeclarat și acționar ascuns în două dintre firmele din Insulele Virgine Britanice care au controlat afaceri cu fonduri publice în România.

Managementul hotelurilor Rin din București, deținute de cei doi frați, este asigurat de una dintre aceste două firme. O altă companie a canalizat milioane de euro către clubul de fotbal Dinamo, unde Ionuț Negoiță a fost acționar principal între 2013 și 2020, și a fost implicată în construcția a sute de vile și apartamente.

Conform unei anchete penale aflată în derulare, 96,6 de milioane de euro au ajuns, prin subcontractări sau achiziții, de la Primăria sectorului 3 în firme românești conectate la suveica offshore pentru care sunt investigați frații Negoiță. Banii erau destinați anvelopărilor de blocuri și construirii de fântâni arteziene. Procurorii români încearcă să demonstreze că frații Negoiță au creat firmele offshore pentru a spăla bani, potrivit Rise Project.

Numele fraților Negoiță apar în documentele confidențiale ale unui grup de șase companii din Insulele Virgine Britanice. Offshore-urile au fost inserate în acționariatul altor nouă firme înregistrate în Cipru. Cele nouă firme au fost sau sunt asociate în peste 20 de companii românești care activează în industria imobiliară și care au jonglat cu sute de apartamente și vile în România.

Primul protest față de plagiatul lui Sorin Cîmpeanu. Decanul unei importante facultăți din București intră în grevă japoneză și acuză tăcerea mediului academic: „Unii bagă gunoiul sub preș”
Recomandări
Primul protest față de plagiatul lui Sorin Cîmpeanu. Decanul unei importante facultăți din București intră în grevă japoneză și acuză tăcerea mediului academic: „Unii bagă gunoiul sub preș”

Peste 17 milioane de euro au fost virați de Ionuț Negoiță în paradisurile fiscale, iar peste 31 de milioane de euro au fost transferate în sens invers din offshore către opt firme din România sub formă de împrumuturi.

Ancheta integrală poate fi citită pe Rise Project

Ce este Pandora Papers?

Milioane de documente analizate de un consorțiu internațional de jurnaliști au dezvăluit afacerile și averile ascunse prin structuri offshore de mai bine de 100 de miliardari, 30 de lideri din întreaga lume și 300 de oficiali, printre care președintele Ucrainei, regele Iordaniei sau familia liderului Azerbaidjanului.

Măcelarul milionar și fosta „amantă” a lui Putin apar în această scurgere de date care prezintă averile apropiaților liderului de la Kremlin

„Pandora papers” prezintă averi uriașe și afaceri subterane, ascunse în paradisuri fiscale de șefi de stat, politicieni și miliardari. Colecția de documente include 11,9 milioane de dosare care provin de la companii angajate de clienți bogați pentru a crea structuri offshore în paradisuri fiscale precum Panama, Dubai, Monaco, Elveția și Insulele Cayman.

„Pandora Papers” sunt practic e-mailuri, memorii, dosare de înființare a companiilor, certificate de acțiuni și scheme complexe care arată structurile corporațiilor. În multe cazuri, ele dezvăluie adevărații patroni ai unor companii.

Foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Ofițer sub acoperire, „cu trei stele mari” pe vremea lui Ceaușescu, recunoaște totul: „Am încărcat aur, bani!” Șocant ce a pățit când a ajuns în pădurea Bogata
GSP.RO
Ofițer sub acoperire, „cu trei stele mari” pe vremea lui Ceaușescu, recunoaște totul: „Am încărcat aur, bani!” Șocant ce a pățit când a ajuns în pădurea Bogata
ULUITOR! SUA, anunțul momentului despre implicarea Chinei în războiul din Ucraina!
Playtech.ro
ULUITOR! SUA, anunțul momentului despre implicarea Chinei în războiul din Ucraina!
Mesajul transmis de Sarah, fiica vitregă a lui Reghe, după ce antrenorul a bătut-o pe Prodanca în plină stradă. Cuvintele ei au stârnit un val de reacții
Viva.ro
Mesajul transmis de Sarah, fiica vitregă a lui Reghe, după ce antrenorul a bătut-o pe Prodanca în plină stradă. Cuvintele ei au stârnit un val de reacții
Un gigant american vine în Romania şi anunţă că va crea sute de locuri de muncă. Compania, impresionată de angajaţii români
Observatornews.ro
Un gigant american vine în Romania şi anunţă că va crea sute de locuri de muncă. Compania, impresionată de angajaţii români
O familie a trăit în casă cu un cadavru mumificat timp de 18 luni, refuzând să creadă că este mort. Rudele îi făceau masaj cu ulei
Știrileprotv.ro
O familie a trăit în casă cu un cadavru mumificat timp de 18 luni, refuzând să creadă că este mort. Rudele îi făceau masaj cu ulei
Kate Middleton, nevoită să-și schimbe garderoba. Ce nu mai are voie să poarte
FANATIK.RO
Kate Middleton, nevoită să-și schimbe garderoba. Ce nu mai are voie să poarte
Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric
Orangesport.ro
Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric
Horoscop 27 septembrie 2022. Scorpionii trebuie să aibă puțin mai multă răbdare, dar dacă nu vor reuși, o abordare mai pozitivă e soluția
HOROSCOP
Horoscop 27 septembrie 2022. Scorpionii trebuie să aibă puțin mai multă răbdare, dar dacă nu vor reuși, o abordare mai pozitivă e soluția
Care este diferența dintre precalificarea creditului ipotecar și preaprobarea?
PUBLICITATE
Care este diferența dintre precalificarea creditului ipotecar și preaprobarea?