Banii au fost ascunși într-o haină și o geantă de cumpărături, în mașina Luciei-Maria Burlacu, o româncă în vârstă de 34 de ani.

Burlacu, din Hounslow, le-a spus ofițerilor că ea călătorește în România cu familia, pentru vacanța de Crăciun, și că are la ea doar 2.000 de lire sterline în numerar.

Ofițerii Forțelor de Frontieră au oprit vehiculul în decembrie 2022, în timp ce se afla la terminalul Eurotunnel din Folkestone.

Peste 140.000 de lire sterline în numerar au fost ascunse într-o geantă de cumpărături, în spatele scaunului șoferului, iar alte 10.000 de lire sterline în numerar au fost găsite ascunse în buzunarele hainei din spatele vehiculului.

Banii au fost obținuți în mod fraudulos dintr-o schemă guvernamentală creată pentru a ajuta întreprinderile mici în timpul pandemiei de COVID.

Poliția din Kent a fost alertată, iar banii au fost confiscați în conformitate cu Proceeds of Crime Act 2002.

Ulterior, o investigație a stabilit că Burlacu a făcut multiple cereri frauduloase pentru Schema de împrumut de la Guvern.

Cazul a fost ulterior preluat și investigat de Serviciul Național de Investigații, care a constatat că banii au fost obținuți ilegal prin împrumuturi guvernamentale frauduloase Bounce Back, nedeclararea câștigurilor în scopul impozitării și alte infracțiuni.

Unde a fost găsit copilul de 2 ani din Botoșani după mai bine de 24 de ore de căutări. „Manu, Laur și Ionuț sunt eroii zilei”
Recomandări
Unde a fost găsit copilul de 2 ani din Botoșani după mai bine de 24 de ore de căutări. „Manu, Laur și Ionuț sunt eroii zilei”

În urma ședinței de vineri, 3 martie 2023, magistrații au dispus confiscarea sumei de 155.295,00 GBP.

Mark Wheeler, responsabil strategic pentru operațiunile Serviciului Național de Investigații (NATIS) a declarat: „Sunt mulțumit că, în urma acțiunilor întreprinse de colegii noștri din Poliția de frontieră și Kent din Regatul Unit, am prevenit scoaterea unei cantități mari de numerar din Regatul Unit”. Ofițerii de Investigații Financiare NATIS au putut să asigure prin instanțe confiscarea a puțin peste 155.000 de lire sterline din bani publici obținuți în mod fraudulos.

„NATIS continuă să lucreze în parteneriat cu Departamentul pentru Afaceri și Comerț pentru a urmări infractorii care au comis fraude împotriva schemelor guvernamentale de împrumuturi și granturi COVID și pentru a recupera banii publici”, a mai spus oficialul britanic.

Google News Urmărește-ne pe Google News


Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Anunț important pentru românii care au primit sporuri, prime sau alte bonusuri. Ce trebuie să facă pentru a avea pensii majorate
FANATIK.RO
Anunț important pentru românii care au primit sporuri, prime sau alte bonusuri. Ce trebuie să facă pentru a avea pensii majorate
Teo Trandafir recunoaște că relația dintre ea și fiica ei s-a schimbat: „Probabil și ea ascunde niște lucruri față de mine. Realitatea este că…”. Maia are 19 ani / EXCLUSIV
Viva.ro
Teo Trandafir recunoaște că relația dintre ea și fiica ei s-a schimbat: „Probabil și ea ascunde niște lucruri față de mine. Realitatea este că…”. Maia are 19 ani / EXCLUSIV
Familia Măruță, baie de mulțime, la Londra. Eva și-a prezentat filmul, David și-a sărbătorit ziua de naștere, iar Andra a cântat pe Wembley Arena
Libertateapentrufemei.ro
Familia Măruță, baie de mulțime, la Londra. Eva și-a prezentat filmul, David și-a sărbătorit ziua de naștere, iar Andra a cântat pe Wembley Arena
Moment uluitor cu Ioan Niculae: „M-a șocat. Pentru mine e inacceptabil!”
GSP.RO
Moment uluitor cu Ioan Niculae: „M-a șocat. Pentru mine e inacceptabil!”
Zodiile care vor avea zile pline de noroc. Totul se schimbă în bine în viața lor începând din 19 martie
FANATIK.RO
Zodiile care vor avea zile pline de noroc. Totul se schimbă în bine în viața lor începând din 19 martie
Unde a fost găsit, de fapt, Radu Aryan, copilul de 2 ani dispărut în Botoșani. Cine sunt "eroii zilei" | GALERIE FOTO
Știrileprotv.ro
Unde a fost găsit, de fapt, Radu Aryan, copilul de 2 ani dispărut în Botoșani. Cine sunt "eroii zilei" | GALERIE FOTO
Wow, ce casă au Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina! Așa tapet mai rar vezi, chiar e deosebit! Imaginile din locuința celebrului bucătar fac furori pe internet!
Unica.ro
Wow, ce casă au Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina! Așa tapet mai rar vezi, chiar e deosebit! Imaginile din locuința celebrului bucătar fac furori pe internet!
Fabulos! Gică Hagi a refuzat să-l ajute cu numărul de telefon pe Gică Popescu, când a aflat ce fată vrea să cunoască: "Nu, nu, nu"
Orangesport.ro
Fabulos! Gică Hagi a refuzat să-l ajute cu numărul de telefon pe Gică Popescu, când a aflat ce fată vrea să cunoască: "Nu, nu, nu"
Misterul morţii avocatei Monica Cioată, dezlegat după 3 ani. Înregistrarea cu ultimele minute din viaţa femeii
Observatornews.ro
Misterul morţii avocatei Monica Cioată, dezlegat după 3 ani. Înregistrarea cu ultimele minute din viaţa femeii
Horoscop 19 martie 2024. Berbecii este bine să facă un efort pentru a ține sub control tendința de a interpreta totul după intențiile și dorințe lor
HOROSCOP
Horoscop 19 martie 2024. Berbecii este bine să facă un efort pentru a ține sub control tendința de a interpreta totul după intențiile și dorințe lor
RECOMANDĂRI