Româncă prinsă cu aproape un sfert de milion de euro ascuns sub haină când voia să iasă din țară
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit, ascunsă pe corpul unei femei care voia să iasă din țară, suma de 242.000 de euro. Pentru că femeia și soțul ei nu au putut justifica proveniența banilor, întreaga sumă a fost confiscată.
Femeia care avea banii prinși sub un brâu, sub haine, voia să treacă granița împreună cu soțul ei, cetățean sirian.
”În data de 04.12.2019, ora 20.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, la volanul unui autoturism marca Volkswagen Passat, înmatriculat în România, cetățeanul sirian H.A., în vârstă de 37 ani, împreună cu acesta călătorind și soția sa, cetățeanul român H.N., în vârstă de 38 de ani”, se arată într-un comunicat al Poliției de Frontieră.
Acţionând în baza analizei de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra autoturismului şi persoanelor, ocazie cu care au descoperit, ascunsă pe corpul femeii, suma totală de 242.000 de euro. Poliția de Frontieră:
Cei doi soți au spus că voiau să cumpere cu acești bani un apartament în Istanbul.
Dosar penal pentru evaziune fiscală
”La cercetări, cei doi soţi au declarat că banii le aparțin şi intenţionau să îi folosească pentru achiziţionarea unui apartament în Istanbul - Turcia. Deoarece nu a putut fi justificată legalitatea provenienței și destinația sumei de bani, aceasta a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor”, se mai arată în comunicat.
Polițiștii au deschis pe numele lor dosar penal pentru evaziune fiscală și schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri.
