Scăpat în Cazul HexiPharma, Asociatul Lui Condrea Este Condamnat în Primă Instanță în Alt Dosar De Evaziune Fiscală, La Indigo

La mai puțin de o lună după ce Tribunalul București a constatat – pe 12 august – că probele aduse de DNA sunt nule și a returnat al doilea dosar Hexi Pharma la Procuratură, Miron Panaitescu, administratorul scăpat temporar în acest caz, își va afla sentința în alt dosar de evaziune fiscală. La Cluj.

Dacă, în cazul Hexi, DNA a făcut apel, Panaitescu a făcut și el apel în celălalt caz la începutul lui februarie 2020. Înainte de pandemie, Tribunalul Sălaj l-a condamnat la 2 ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Cum Panaitescu avea și alte condamnări, din alte dosare, acestea i-au fost contopite și a rezultat o pedeapsă de 4 ani și 3 luni.

Totuși, instanța constatase că pedeapsa era una concurentă altor condamnări și menționase, la final, că „constată împlinită durata pedepsei închisorii de 4 ani şi 3 luni aplicate inculpatului P.M.V.”. Practic, fără închisoare suplimentară, doar cu plata unor sume către ANAF.

Cazul a ajuns la Curtea de Apel Cluj, care a amânat deja pronunțarea, iar aceasta ar trebui să fie dată pe 9 septembrie.

Avea ștampila unei firme

În dosarul de la București, DNA l-a trimis în judecată pe Panaitescu, 47 de ani, pentru că ar fi făcut afaceri fictive din partea Hexi Pharma cu off-shore-urile deținute de patronul Dan Condrea în Cipru. Modul de operare descris de procurori în dosarul de la Sălaj e identic.

Recomandări

Calvarul unei românce care a avut o relație cu un bărbat turc de religie musulmană: „Nu aveam voie să ies din casă fără supravegherea lui”

Ziar de Cluj a descris faptele după ce dosarul a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj.

Publicația scria că Panaitescu fusese trimis în judecată după ce ar fi emis facturi fictive de motorină pe numele firmei Nymus UUB.

Panaitescu și alte două persoane, trimise și ele în judecată, reprezentante ale firmei Euro Trans Universal SRL, făceau această schemă pentru a scoate bani din a doua companie. Panaitescu deținea ștampila primei companii.

Conform procurorilor, suma scoasă din firmă prin facturile fictive era de un milion de lei, în doar două luni.

Un cazier încărcat

Dosarul de la Curtea de Apel Cluj-Napoca este doar unul din multele cazuri penale în care a fost implicat Miron Panaitescu.

Astfel, din anul 1999, mâna dreaptă a fostului patron al Hexi Pharma a fost arestat, condamnat, încarcerat de două ori, prima oară după o pedeapsă de 11 ani, a doua oară după un accident în care a murit fosta soție.

Recomandări

Mascați de la Anticorupție filmați când rețin un suspect, într-un McDonalds din București: „Nu filma, e o acțiune a noastră și e posibil să faci mai mult rău”| VIDEO

8 decembrie 1999: Panaitescu este arestat după ce a devalizat bursa, fiind acuzat de autorități de furt calificat.
16 decembrie 1999: Este trimis în judecată în același caz.
3 octombrie 2002: Tribunalul București îl condamnă la 11 ani de închisoare, iar decizia rămâne definitivă în 2003.
24 aprilie 2007: Eliberat condiționat după 4 ani, având un rest de executat de peste 1.300 de zile.
19 martie 2013: Pierde la CEDO după ce își cere reabilitarea.
18 decembrie 2015: Condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. după un accident din 2011 în care i-a murit soția, 3 ani și 3 luni.
11 octombrie 2017: E trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în dosarul de evaziune din Ardeal.
3 decembrie 2018: E trimis în judecată de DNA pentru evaziune fiscală, al doilea dosar Hexi Pharma.
26 februarie 2020: Condamnat în primă instanță de Tribunalul Sălaj la 2 ani de închisoare, în total 4 ani și 3 luni după contopirea altor două resturi de pedepse.
12 august 2021: Tribunalul București întoarce dosarul Hexi Pharma 2 la DNA.
9 septembrie 2021: Curtea de Apel Cluj va da sentința în dosarul 36913353462/84/2017.

„Un hacker briliant”

În 2016, Gazeta Sporturilor scria despre cum se reuniseră Condrea și Panaitescu, colegi de facultate, în 2010.

Recomandări

Cod galben de ploi în jumătate de țară, până duminică. Harta județelor aflate sub avertizare meteorologică

Panaitescu era considerat „un hacker briliant” de cunoscuți. Pe lângă apropierea de Condrea și legăturile cu societățile offshore create de patronul său, Panaitescu era recunoscut pentru înființarea unor ONG-uri cu nume apropiate de firmele din grup „pentru alte artificii financiare”.

Site-ul România Curată arăta că acesta înființase 9 ONG-uri din 2010.

În prezent, Miron Victor Panaitescu este acționar la 53 de companii și administrator la 47! Schema de pe termene.ro (foto sus) arată ca o explozie de inițiativă și antreprenoriat.

Urmărește-ne pe Google News