Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate din Iaşi, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, fac cercetări într-un dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică şi spălarea banilor.

În acest dosar, un bărbat a fost reţinut, în urma a două percheziţii domiciliare care au avut loc vineri. Au fost ridicate şapte telefoane mobile, trei laptopuri, cinci stick-uri de memorie şi două portofele electronice.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 28-31 ianuarie 2021, o societate comercială din Insulele Cayman, teritoriu al Regatului Unit aflat în vestul Mării Caraibelor, ar fi fost victima unei infracţiuni de fraudă informatică, realizată prin accesarea fără drept a unui sistem informatic – o platformă prin intermediul căreia se controlează conturile de criptomonede.

Accesarea s-ar fi realizat ca urmare a deţinerii fără drept, de către persoana bănuită de comiterea faptelor, a codului API, ce permitea accesul total în respectivul sistem informatic.

Fondurile ar fi fost transferate succesiv în mai multe adrese şi portofele virtuale de criptomonede, în vederea ascunderii identităţii persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari.

Ulterior, criptomonedele ar fi fost virate către mai multe adrese virtuale şi direcţionate către diferiţi comercianţi de monede virtuale, în vederea valorificării.

Pentru a-şi ascunde activitatea infracţională, persoana bănuită de comiterea faptelor ar fi retras sumele de bani prin efectuarea mai multor operaţiuni, cu sume mai mici de 10.000 de lei, pentru a nu fi nevoită să prezinte un document de identitate.

Anchetatorii au reuşit să recupereze suma de 40.000 lei, aflată în contul unuia dintre exchangerii de bitcoin.

Procurorii DIICOT Iaşi au dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului care a accesat fără drept sistemul informatic al companiei din Insulele Cayman, urmând ca acesta să fie prezentat Tribunalului Iaşi, cu propunerea arestării preventive.

Foto: Shutterstock

Citeşte şi:

Ministerul Educației vrea gratuitate la transportul cu metroul și cu trenul pentru elevi, cu acordarea banilor în avans

Fată de 13 ani din Timișoara, abuzată sexual de ambii părinți, în ultimii cinci ani. Mama și tatăl au fost reținuți

Tentative de fraudă cu vaccinuri anti-Covid în valoare de 14 miliarde de euro, în UE. Cum acționează escrocii

Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile
PARTENERI - GSP.RO
Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile
Liviu Dragnea, ELIBERAT din închisoare?! Veste de ultimă oră, ce se întâmplă
Playtech.ro
Liviu Dragnea, ELIBERAT din închisoare?! Veste de ultimă oră, ce se întâmplă
Funeraliile Prințului Philip s-au încheiat. Regina a plecat prima de la capelă
Observatornews.ro
Funeraliile Prințului Philip s-au încheiat. Regina a plecat prima de la capelă
Horoscop 17 aprilie 2021. Peștii beneficiează de o formă de protecție care nu se manifestă cum vor ei
HOROSCOP
Horoscop 17 aprilie 2021. Peștii beneficiează de o formă de protecție care nu se manifestă cum vor ei
Directorul Pfizer a făcut un anunț așteptat de toată lumea
Știrileprotv.ro
Directorul Pfizer a făcut un anunț așteptat de toată lumea
Gigi Becali a trimis 9,3 milioane de euro în conturile unui club din România
Telekomsport
Gigi Becali a trimis 9,3 milioane de euro în conturile unui club din România
Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)
PUBLICITATE
Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)