Zeci de milioane de euro, «spălate» prin firme-fantomă! Afacerile bănoase, dar ilegale se învață din tată în fiu

Poliţişti din patru judeţe – Mehedinţi, Timiş, Arad, Caraş- Severin -, le-au stricat ieri somnul la 20 de afacerişti. Sub paravanul unor afaceri aparent legale, indivizii au pus la punct un circuit financiarbancar prin care treceau acte fictive care atestau, chipurile, existenţa unor legături comerciale cu alte societăţi.
De fapt, sub acest paravan, banii intrau în conturile unor firme-fantomă unde li se pierdea urma şi, prin urmare, nu mai puteau fi taxaţi. Aşa se face că gruparea a rulat peste 45 de milioane de euro şi a prejudiciat statul român cu aproximativ 10 milioane de euro.
Printre cei vizaţi sunt Valentin Popescu, directorul de la Protecţia Copilului Mehedinţi, şi tatăl său, Constantin Popescu, fost şef PSD Orşova.
Ca din întâmplare, prin birourile anchetatorilor a trecut ieri şi Georgică Cornu, iubitul Marinei Almăşan, cercetat deja într- un alt dosar de evaziune fiscală. Tot ieri, poliţiştii bucureşteni de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 3 au luat pe sus alte 20 de persoane suspectate că, la adăpostul aceluiaşi păienjeniş de firme fantomă şi acte fictive, au prejudiciat statul român cu aproximativ 2,4 milioane de lei, dar şi câteva persoane care se fac vinovate de sustragerea de la plata obligaţiilor financiare către stat. În ascest ultim caz, prejudiciul este de “doar” 400.000 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro