Percheziții DIICOT la membrii din clanul „Butoane”; Sunt suspectați de camătă, șantaj, falsuri, proxenetism și jocuri de noroc ilegale
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 30 de percheziții domiciliare în Giurgiu şi Ilfov, la membri ai clanului „Butoane”, suspectați de camătă, șantaj, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune, spălare de bani, proxenetism, organizarea ilegală a jocurilor de noroc și trafic de minori.
În acest caz, spun surse judiciar, există suspiciunea că începând cu anul 2012, pe raza municipiului Giurgiu s-a constituit un grup infracțional organizat condus de patru suspecți, respectiv tatăl și cei trei fii ai săi, care prin folosirea de persoane interpuse au săvârșit mai multe infracțiuni de camătă, șantaj și proxenetism.
Sumele de bani astfel obținute, spun sursele citate, erau introduse în circuitul licit, prin achiziționarea de terenuri, imobile sau autoturisme de lux, pe numele membrilor grupării sau a interpușilor.
Căutau persoane ce nu se puteau împrumuta la bancă
Procurorii au descoperit că liderii grupului se foloseau de legături infracționale pentru identificarea persoanelor care nu îndeplineau condițiile necesare în vederea obținerii unor împrumuturi bancare iar apoi tot prin acești interpuși îi determina să împrumute sume mari de bani de la ei.
Cu această ocazie se stabilea o dobândă lunară, cât și un termen limită de restituire a sumei împrumutate, obligând persoanele să pună gaj imobile sau autoturisme cu o valoare mult mai mare decât cea a împrumutului, prin încheierea unor contracte de vânzare cumpărare cu interpușii pentru bunul lăsat gaj, mai spun sursele citate.
Potrivit acestora, după restituirea sumelor de bani împrumutate și a dobânzilor, care ajungeau în final la liderii grupului, interpușii solicitau alte sume de bani, motivând că nu li se vor restitui autoturismele și imobilele, întrucât ei sunt proprietari de drept.
În acest sens, persoanele vătămate fiind în imposibilitate de achitare a noilor sume de bani, pierdeau bunurile lăsate gaj, ori erau nevoite să le cumpere din nou la un preț apropiat de cel al pieței.
Șantaj pentru recuperarea banilor cu bătaia sau alte violențe
Pentru recuperarea sumelor de bani membrii grupului procedau la șantajarea victimelor, prin adresarea de amenințări cu acte de violență, în unele cazuri aceștia procedând chiar la exercitarea de agresiuni fizice asupra persoanelor vătămate.
Referitor la acuzația de proxenetism, spun aceleași surse, a rezultat că suspecții au coordonat o rețea infracțională care își desfășura activitatea pe teritoriul Europei, beneficiind și de sume de bani provenite din taxe de protecție ale activităților infracționale pe care persoane din județul Giurgiu le desfășurau în Anglia, Germania și Italia.
Referitor la banii obținuți ilicit din această sferă de infracțiuni sursele Libertatea.ro spun că clanul obținea foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției pe teritoriul Angliei de către mai multe persoane de sex feminin, sumele de bani obținute fiind folosite pentru achiziționarea autoturismelor de lux, imobilelor, terenurilor, ori reintroducerea în circuitul ilicit prin oferirea de bani cu camătă.
De asemenea, alți membri ai grupului au obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către mai multe persoane de sex feminin pe teritoriul Germaniei și Italiei, sumele de bani obținute fiind folosite în vederea achiziționării autoturismelor de lux, cât și achitării taxelor de protecție către clan, pentru protejarea activității infracționale.
Jocuri de noroc ilegale la Giurgiu
În cursul anului 2017 șase dintre suspecții procurorilor DIICOT au mai constituit un grup infracțional organizat care și-a desfășurat activitatea până în prezent, specializat în înșelăciune și organizarea ilegală a jocurilor de noroc, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.
Astfel, spun sursele citate, suspecții au organizat fără drept jocuri de noroc pe raza municipiului Giurgiu atât în incinta unui local aparținând unuia dintre suspecți cât și într-un imobil aparținând fiului acestuia.
Clienții erau victime sigure, pentru că, spun aceleași surse, suspecții îi induceau în eroare pe participanți prin folosirea unor mijloace frauduloase care să îi ajute să câștige sumele de bani pariate de către ceilalți jucători la jocurile de noroc de tip poker, barbut sau rummy.
Cu ocazia organizării jocului de poker, ei foloseau cărți de joc marcate, nedetectabile vizual, iar apoi în timpul jocului, cu ajutorul telefonului mobil se scanau cărțile joc, folosind un program de analizare rapidă, care comunica utilizatorului cărțile care se vor distribui, apoi persoana care va câștiga jocul.
De asemenea, pentru a influența rezultatele jocurilor de barbut, membrii grupului foloseau zaruri care erau acționate cu ajutorul unei centuri magnetice deținute de către o persoană care participă la jocul organizat.
