Broker trimis în judecată, după trei ani de cercetări. Este acuzat că a păcălit cinci persoane cu aproape 100.000 de euro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Bogdan Gherman, brokerul acuzat că își păcălea clienții promițându-le câștiguri mari prin investiții pe piața valutară, despre care Libertatea a relatat în ianuarie 2022, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Acesta este acuzat de înșelăciune în formă continuată.
În rechizitoriu, care este datat 9 mai 2023, procurorii acuză că Gherman „a indus și menținut în eroare” mai multe persoane. În total, Gherman și-a păgubit „clienții” cu 95.665 euro, conform oamenilor legii.
Gherman susținea că este broker autorizat și reprezentant al SC Dinamic Financial Group, societate aflată în dizolvare și care nu era autorizată de către Autoritatea de Supravehgere Financiară (ASF). Acesta afirma că poate tranzacționa pe platforma IronFX, din Cipru, promițându-le câștiguri mari pe piața forex.
- Forex este o prescurtare de la foreign exchange și înseamnă pariuri pe diverse valute, precum euro, dolar, yen etc.
Trei ani a durat ancheta procurorilor în acest dosar, care a fost deschis în 2020.
Promitea câștiguri „garantate” de 20%
Procurorii susțin că, inițial, a păcălit patru persoane în perioada 1 februarie 2018 – 23 septembrie 2019.
În același an, a determinat o altă persoană să îi vireze pentru investiții suma de 9.000 de euro.
Potrivit rechizitoriului, Gherman i-a „garantat” un câștig de 20% lunar. Pentru că nu a primit niciun ban, a făcut plângere penală la adresa lui Gherman, dar aceasta a fost clasată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, deoarece s-a împăcat cu Gherman. Conform înțelegerii, Gherman se obliga să îi restituie 18.000 de euro.
Din această sumă, a restituit 7.000 de euro, iar apoi l-a convins să reinvestească 9.000 de euro.
„La data de 2.10.2019, prin intermediul aplicației Facebook, a primit de la inculpatul Gherman Bogdan o situație de la IRONFX conform căreia în contul de tranzacționare exista suma de 14.269 euro. În luna decembrie 2019, persoana vătămată arată că i-a solicitat retragerea sumei de 12.000 euro, inculpatul confirmându-i că a dat ordin de retragere a acestei sume”, se arată în rechizitoriu.
Plângerea penală din 2020
Apoi Gherman a început să amâne plata banilor sub diverse pretexte. Persoana păgubită spune că a primit, în 14 ianuarie 2020, un ordin de plată fals, din care rezulta plata sumei de 12.075 euro.
Văzând că este amânat, a depus a doua oară plângere penală, de data asta la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.
Procurorii îl acuză acum pe Gherman de înșelăciune în formă continuată.
Toate cele cinci persoane păgubite menționate în rechizitoriu s-au constituit părți civile la proces. Cea mai mare sumă revendicată este de 50.000 de euro, restul sunt între 16.000 și 9.000 de euro.
Libertatea a scris pe larg de caz în ianuarie 2022.
Gherman nega acuzațiile
La acel moment, Gherman a negat acuzațiile ce i se adresau.
„Când câștigă, toți sunt fericiți. Când pierd, încep problemele. Nu mă mai ocup cu așa ceva de cel puțin doi ani. E ruletă, e cazino”, spunea atunci Gherman.
ASF a avertizat zilele trecute cu privire la faptul că există 172 de entități neautorizate pentru care există indicii că prestează servicii fără a avea acest drept. Lista acestora se găsește aici.
ElenaMA 15.08.2023, 00:30
Aveți grija