Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT într-un dosar de înșelăciune. DIICOT: „100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru campania electorală a lui Călin Georgescu”. Surse: În dosar ar fi vizată și Cristela Georgescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Operațiune de amploare derulată de autorități la primele ore ale dimineții de luni, 21 septembrie 2026, potrivit News.ro. Surse judiciare au declarat pentru Libertatea.ro că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost interceptat și ridicat direct din trafic de către polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală. În paralel cu reținerea acestuia, anchetatorii au descins cu mandate la locuința sa din Mogoșoaia, dar și la alte patru imobile din București, Buftea și Ciolpani.
Cuprins:
- Aproximativ 5.000 de euro cash, găsiți în pereții casei lui Călin Georgescu în timpul perchezițiilor
- Omul de afaceri Răzvan Leu ar fi depus o plângere la DIICOT în 2024
- Ce spune Răzvan Leu după ce Călin Georgescu ar fi fost ridicat de DIICOT
- Legătura dintre omul de afaceri Ioan Niculae, consultantul Francisc Dokonal și Ionel Rusen și cum ar fi ajuns o parte din bani în campania lui Georgescu
- Ioan Niculae a depus o plângere la DIICOT împotriva lui Rusen la începutul anului 2025
- Ionel Rusen ar fi fost cunoscut pentru legăturile sale cu Călin Georgescu
- DIICOT a explicat cum ar fi funcționat schema de înșelăciune de 1,1 milioane de euro din dosarul lui Călin Georgescu
- Miza finanțării de 6 milioane de euro și capcana băncilor britanice fictive
- Banii de garanție au ajuns în paradisuri fiscale din Insulele Comore, Dominica și Elveția
- 100.000 de euro ar fi fost alocați campaniei electorale, cu plan detaliat de cheltuieli
- Schema prin care erau ademeniți oamenii de afaceri
- Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro într-un singur caz anchetat
- Audieri maraton la sediul central al DIICOT
Aproximativ 5.000 de euro cash, găsiți în pereții casei lui Călin Georgescu în timpul perchezițiilor
UPDATE 13:53. Surse judiciare apropiate anchetei au declarat pentru Libertatea.ro că echipele de cercetare penală au folosit aparatură tehnică specială, mai exact scannere de detectare a structurilor și cavităților, pentru a verifica dacă în pereții sau structura dublă a imobilului au fost ascunse valori sau suporturi fizice de stocare.
Conform acelorași surse, în urma verificărilor amănunțite efectuate în locuință, anchetatorii ar fi descoperit și ridicat aproximativ 5.000 de euro în numerar, suma urmează să fie inventariată și supusă verificărilor privind proveniența.
UPDATE 13:45 Omul de afaceri Ionel Rusen, apropiatul lui Călin Georgescu, cel care a participat la escrocheria de 1 milion de euro, a fost adus pentru audieri la DIICOT.
UPDATE 13.25. Trei oameni de afaceri ar fi depus plângeri la DIICOT în dosarul de înșelătorie în care sunt vizați Călin Georgescu și Ionel Rusen. Cel din urmă ar fi vizat de multiple plângeri penale, inclusiv cea depusă de Răzvan Leu. La rândul său, consultantul Francisc Dokonal l-a acuzat pe Rusen de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă. O altă acuzație ar fi fost legată de milionarul Ioan Niculae, care ar fi pierdut 450.000 de euro într-o tentativă de a obține un megacredit de 300 de milioane de euro printr-o rețea similară.
Omul de afaceri Răzvan Leu ar fi depus o plângere la DIICOT în 2024
Omul de afaceri Răzvan Leu ar fi depus plângerea la DIICOT în 2024, iar declarațiile sale ar constitui un punct-cheie al investigației.
Acesta susținea că l-a cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul fostului ofițer MAI, Ion Negoescu, care i-ar fi propus o afacere cu tranzacții de aur. În acest context, Leu l-ar fi cunoscut și pe Ionel Rusen, despre care Georgescu i-ar fi spus că poate facilita accesarea unei linii de credit de 6 milioane de euro prin intermediul unui cetățean italian, Massimiliano Arena.
Potrivit declarațiilor lui Leu, acesta ar fi plătit o garanție de 1,1 milioane de euro între sfârșitul anului 2021 și începutul lui 2022, însă creditul promis nu ar fi fost niciodată acordat. Mai mult, când ar fi cerut restituirea banilor, Georgescu ar fi promis returnarea sumei doar după încasarea fondurilor de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania sa prezidențială din 2024.
Ce spune Răzvan Leu după ce Călin Georgescu ar fi fost ridicat de DIICOT
Luni, 21 septembrie 2026, omul de afaceri din Buzău a transmis un mesaj în care anunța că este persoana care a formulat o plângere la DIICOT în urmă cu doi ani și susține că a pierdut peste un milion de euro.
„Puțini dintre dumneavoastră mă cunosc. Sunt Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău, asociat la unul dintre cele mai bune restaurante din Buzău, Dacia Romanian Dining, restaurant de tip fine dining. Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT.
Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat”, a transmis omul de afaceri într-o declarație publică luni, 21 septembrie, potrivit Adevărul.
Legătura dintre omul de afaceri Ioan Niculae, consultantul Francisc Dokonal și Ionel Rusen și cum ar fi ajuns o parte din bani în campania lui Georgescu
În ianuarie 2025, G4media publica o anchetă în care arăta legătura dintre omul de afaceri Ioan Niculae, consultatul financiar Francisc Dokonal și afaceristul Ionel Rusen. Toți cei trei erau implicați, la acel moment, într-un scandal privind finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.
Ioan Niculae ar fi transferat 2,2 milioane de lei (aproximativ 450.000 de euro) către o companie controlată de Francisc Dokonal. Acești bani ar fi fost utilizați pentru a obține o linie de creditare, însă o parte din sumă ar fi ajuns ulterior la Ionel Rusen, un apropiat al lui Călin Georgescu.
„L-am cunoscut pe Ionel Rusen în luna mai 2020. Acesta mi-ar fi solicitat să îl ajut să obțină o linie de creditare de 300 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri”, spune Dokontal la acel moment, potrivit sursei citate anterior. Dokonal a afirmat, de asemenea, că s-ar fi întâlnit cu Călin Georgescu în 2022, la inițiativa lui Rusen, iar ulterior, Georgescu i-ar fi cerut sprijin financiar pentru campania sa prezidențială, în valoare de 50 de milioane de euro.
Francisc Dokonal, care s-ar fi prezentat la acel moment ca descendent al unui nobil austriac, conducea FVD Global House SA, o companie cu sedii declarate în mai multe țări, inclusiv România, Marea Britanie și Seychelles. În noiembrie 2020, FVD Global House ar fi semnat un contract cu North Chemical Complex (NCC) SRL, o companie deținută indirect de Ioan Niculae. Conform contractului, firma lui Dokonal ar fi trebuit să obțină o finanțare de 200 de milioane de euro pentru NCC, în schimbul unui comision de 1,5 milioane de euro.
Dokonal ar fi prezentat un bilet la ordin de 450.000 de euro semnat de Niculae, însă contractul a fost ulterior reziliat. NCC a încercat să recupereze banii prin instanță, însă cererea de insolvență împotriva firmei lui Dokonal a fost respinsă de Tribunalul București în mai 2023.
La acel moment, omul de afaceri Ioan Niculae a transmis că nu a finanțat direct și deliberat campania lui Călin Georgescu și a susținut că a fost victima unei înșelăciuni, dar nu excludea ca banii cu care ar fi fost înșelat să fi ajuns în campania fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Ioan Niculae a depus o plângere la DIICOT împotriva lui Rusen la începutul anului 2025
În februarie 2025, omul de afaceri Ioan Niculae declara că a depus la DIICOT documente care susțin acuzațiile sale împotriva lui Ionel Rusen, apropiat al lui Călin Georgescu. Afaceristul îl acuza că l-ar fi înșelat cu 450 000 de euro, relata Digi24.
„Este vorba de anul 2019-2020, când acești doi escroci, Rusen și Dokonal, m-au înșelat cu o sumă de 450.000 de euro cu documente beton, falsificate de așa natură încât cei mai buni specialiști ai mei nu au putut să distingă falsul”, a declarat Niculae la Antena 3 CNN, potrivit sursei citate anterior. Afaceristul susținea că dosarul se afla pe rol la DIICOT.
La acel moment, Ioan Niculae mai afirma că ar fi existat 20 de persoane care ar fi intenționat să depună plângeri împotriva lui Ionel Rusen.
Ionel Rusen ar fi fost cunoscut pentru legăturile sale cu Călin Georgescu
Ionel Rusen, om de afaceri din Constanța, ar fi fost cunoscut pentru implicarea sa în diverse proiecte de afaceri și conexiunile cu Călin Georgescu. Potrivit unui articol publicat de Jurnalul, Rusen ar fi fost vizat în mai multe plângeri penale înregistrate la DIICOT de-a lungul anilor. Printre cele mai notabile s-ar număra acuzațiile aduse de Răzvan Leu, dar și cele formulate de alte persoane, printre care consultantul Francisc Dokonal și omul de afaceri Ioan Niculae. Acuzațiile variază de la înșelăciune și evaziune fiscală până la mărturie mincinoasă.
În trecut, numele lui Rusen ar fi fost asociat cu mai multe firme, printre care DAR Development Group SRL, înființată în 2024 și ulterior dizolvată, și Wall Street Consulting SRL, care ar fi fost activă între 2016 și 2023. Unele dintre aceste firme ar fi avut legături și cu cetățeni străini, inclusiv cu Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România.
Anul trecut, TVR Info a făcut publice imagini în care Călin Georgescu și Ionel Rusen pot fi observați discutând într-un autoturism parcat în zona Herăstrău din București. Înregistrarea, care surprinde o conversație de aproximativ 20 de minute, a fost prezentată în contextul unui alt dosar DIICOT care îl viza deja pe Rusen pentru acuzații de înșelăciune.
DIICOT a explicat cum ar fi funcționat schema de înșelăciune de 1,1 milioane de euro din dosarul lui Călin Georgescu
UPDATE 12:15. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a organizat o declarație de presă la sediul central, oferind informații concrete despre modul în care funcționa rețeaua infracțională acuzată de o înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro.
Purtătoarea de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian, a explicat că ancheta are un caracter extrem de complex, rezultând din reunirea mai multor cauze ce vizau un mecanism similar de fraudare a oamenilor de afaceri.
„Investigația are un caracter complex, iar pe parcursul urmăririi penale au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism și prezentau legături între persoanele și operațiunile cercetate.
Din probatoriul administrat până în acest moment a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani, au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor importante foloase patrimoniale.
Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare. Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare”, au declarat procurorii.
Miza finanțării de 6 milioane de euro și capcana băncilor britanice fictive
În cazul anchetat, unei persoane vătămate i-ar fi fost oferită posibilitatea de a obține o finanțare de 6 milioane de euro, în schimbul depunerii unei garanții financiare. Pentru a-i câștiga încrederea, suspecții ar fi creat aparența că banii urmau să fie obținuți prin intermediul unor instituții bancare reale.
„În cauza de astăzi, unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Pentru a câștiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparența ca finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale. I-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării. Au urmat mai multe întâlniri în România și în Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare”, precizează DIICOT.
Banii de garanție au ajuns în paradisuri fiscale din Insulele Comore, Dominica și Elveția
Potrivit DIICOT, verificările ulterioare ar fi indicat neconcordanțe privind entitățile prezentate drept instituții bancare și conturile în care au fost transferați banii.
„Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Insulele Comore, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția”, a transmis purtătoarea de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian.
100.000 de euro ar fi fost alocați campaniei electorale, cu plan detaliat de cheltuieli
Din suma solicitată, un milion de euro ar fi urmat să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, în timp ce alți 100.000 de euro ar fi fost destinați susținerii campaniei electorale a liderului grupului, potrivit anchetatorilor.
„Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, au mai spus procurorii DIICOT.
Persoana vătămată ar fi transferat astfel peste un milion de euro, însă finanțarea promisă nu ar fi fost obținută. Ulterior, suspecții i-ar fi prezentat posibilitatea majorării creditului până la 15 milioane de euro, solicitând o nouă garanție.
„În baza acestor susțineri și a aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în eroare a continuat. Ulterior, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de 100.000 de euro.
Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlu de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, au mai precizat procurorii DIICOT.
UPDATE 12:00. Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat, luni, în fața sediului DIICOT, unde fostul candidat la prezidențiale și alte persoane urmează să fie audiate în dosarul de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Autoritățile au montat garduri de protecție și au mobilizat echipaje de jandarmi în zonă. Unul dintre susținătorii lui Georgescu, care avea asupra sa un baston telescopic cu drapelul național în vârf, a fost escortat de jandarmi pe cealaltă parte a drumului.
UPDATE 09:57. Potrivit surselor judiciare, conform normelor de procedură penală, suspecții au dreptul de a fi asistați de apărători aleși pe parcursul tuturor actelor de urmărire penală și al descinderilor. Anchetatorii și luptătorii din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei sunt nevoiți să aștepte sosirea avocaților lui Călin Georgescu la proprietatea din Ilfov pentru a deschide sigiliile și a începe inventarierea probelor, mediilor de stocare informatică și documentelor financiare. Surse judiciare confirmă că procedura va fi una de durată.
UPDATE 07:54 În dosar ar fi vizată și Cristela Georgescu, conform informațiilor G4Media.
Potrivit surselor judiciare pentru Libertatea.ro, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost interceptat și ridicat de forțele de ordine în zona Otopeni, din imediata apropiere a unei săli de sport ce găzduiește un bazin de înot. Imediat după interceptarea în trafic, Georgescu a fost escortat de anchetatori la locuința sa din localitatea Mogoșoaia, unde mascații au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară pentru ridicarea de probe, documente și medii de stocare informatică. În paralel cu intervenția din zona Otopeni-Mogoșoaia, o altă echipă de intervenție a procurorilor DIICOT a acționat pe raza municipiului București. Omul de afaceri Ionel Rusen, care ar fi vizat, de asemenea, în dosarul penal, ar fi fost ridicat de polițiști direct de la domiciliul său din Capitală, potrivit acelorași surse judiciare pentru Libertatea.ro.
Descinderile vizează destructurarea unei rețele bine organizate, specializată în înșelăciuni financiare cu consecințe deosebit de grave, săvârșite în formă continuată. Suspecții sunt acuzați că au creat un mecanism fraudulos prin care au adus prejudicii uriașe unor antreprenori români care căutau finanțări pentru extinderea afacerilor.
Schema prin care erau ademeniți oamenii de afaceri
„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Din actele de urmărire penală a reieșit că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani), au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.
Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.
Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.
Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro într-un singur caz anchetat
Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 de euro.
Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro.
Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.
Audieri maraton la sediul central al DIICOT
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Facem precizarea că pe întregul parcurs al procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul DIICOT.
![A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]](https://images.libertatea.ro/1/rkek9ljaHR0cHM6Ly9hcGktd2lkZ2V0cy5yaW5naWVyLnJvL3N0b3JhZ2UvdXBsb2Fkcy9hcnRpY2xlL055dEY3MU9FaHlrVFpONU54dkdhdVZ1Z3dkZlJKcU5XNjNQQkdhM2kuanBnkZMFzQHgzQEw3gABoTEE)
