Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro

Zhimin Qian a fost găsită vinovată de înșelarea a peste 128.000 de victime printr-o schemă frauduloasă derulată în China, între 2014 și 2017. Ea a ascuns fondurile obținute ilegal în active bitcoin.

Înregistrările video ale poliției arată momentul în care Qian a fost arestată direct din pat. Când ofițerii au intrat în dormitorul ei, aceasta a încercat să se ascundă sub haine și a cerut ochelarii. Întrebată dacă vorbește engleză, ea a bâlbâit: „Am nevoie de ajutor”.

Anterior, în 2018, Qian reușise să scape de poliție oferind un nume fals și pretinzând că suferă de o leziune cerebrală și la picior.

După fuga din China, Qian a călătorit extensiv prin Europa, stând în hoteluri scumpe și ducând o viață de lux.

Într-o călătorie, ea și un complice au cheltuit 119.200 de lire sterline, circa 135.000 de euro, pe două ceasuri într-un magazin de bijuterii din Zürich.

În 2018, Qian a încercat să cumpere o proprietate de 12,5 milioane de lire sterline (14,1 milioane de euro) în Londra, ceea ce a trezit suspiciuni asupra originii bitcoin-urilor sale.

Complicele ei, Seng Hok Ling, a primit o sentință de 4 ani și 11 luni.

Ofițerii au recuperat 5 miliarde de lire sterline (5,6 miliarde de euro) în bitcoin, considerată cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria Regatului Unit. Alte 67 de milioane de lire sterline (76 de milioane de euro) au fost recuperate după arestarea ei.

Will Lyne, șeful comandamentului pentru criminalitate economică și cibernetică al Poliției Metropolitane, a declarat că această investigație a fost una dintre cele „mai mari și mai complexe” pe care forțele de ordine le-au întreprins vreodată.

„Grupurile de crimă organizată folosesc criptomonedele pentru a muta, ascunde și investi profiturile infracțiunilor grave”, a explicat Lyne.

„Dar fiecare tranzacție cripto lasă o urmă, iar Met lucrează meticulos cu partenerii pentru a urmări acea pistă digitală”, a adăugat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE